上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕128號

被告人程某某，男，1998年**月**日生，公民身份號碼4109231998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省南樂縣**鄉(xiāng)**莊**街**號**號，暫住本市**路**弄**號**室。2020年6月9日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年6月11日延長刑事拘留期限至三十天，2020年7月15日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局普陀分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年9月29日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人程某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月起，被告人程某某明知注冊空殼公司及辦理銀行卡等行為可能被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，仍在張某某（另案處理）的安排下，于上海、諸暨*甲公司及開辦銀行卡出售牟利。其中程某某作為法定代表人辦理的上海**商貿(mào)有限公司（以下簡稱“某某公司”）對應(yīng)的中國農(nóng)業(yè)銀行賬號為033665000********賬戶流入兩起電信詐騙資金分別為劉某某被騙金額人民幣10萬元及張某某被騙金額人民幣10萬元。

2020年6月9日，被告人程某某接民警電話主動(dòng)投案，到案后對上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人劉某某的證言、個(gè)人活期對賬單，證明其于2020年4月初，在網(wǎng)上被人欺騙炒港股，下載虛假app“德美利”，并在位于本市普陀區(qū)**路其家中多次充值人民幣近40萬元，其中10萬元轉(zhuǎn)入某某公司對公賬戶的事實(shí)。

2.證人張某某的證言、銀行流水，證明其于2020年4月初，在網(wǎng)上被人欺騙炒港股，下載虛假app“德美利”，后其多次充值人民幣近11.5萬元，其中10萬元轉(zhuǎn)入某某公司對公賬戶的事實(shí)。

3.某某公司的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書，證明某某公司于2020年4月20日成立，法定代表人為被告人程某某，其于同年4月26日在農(nóng)業(yè)銀行上海**公司開設(shè)對公賬戶并開通電子支付業(yè)務(wù)。

4.某某公司農(nóng)業(yè)銀行對公賬戶交易明細(xì)，證明2020年5月11日至2020年5月12日期間某某公司的交易流水中，涉及電信詐騙被害人劉某某、張某某等人賬戶向該賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入錢款的事實(shí)。

5.檔案機(jī)讀材料，證明被告人程某某辦理的多家公司的情況信息。

6.立案登記表、立案決定書、傳喚證、抓獲經(jīng)過，證明本案案發(fā)及被告人到案經(jīng)過。

7.戶籍資料，證明被告人的身份情況。

8.被告人程某某的供述，證明其自2020年4月初，先后在上海、諸暨*乙公司及開設(shè)對公賬戶，出售給他人牟利的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人程某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某某明知注冊空殼公司及開辦銀行賬戶可能被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，仍幫助他人開辦銀行賬戶牟利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人程某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人程某某拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：程其銘

2020年9月29日

附：

1.被告人程某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用速裁程序建議書》一份。

5.被告人程某某辯護(hù)人胡婕，聯(lián)系電話1851651****。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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