安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

屯檢刑訴〔2021〕Z14號(hào)

被告人程某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412231999********，漢族，?？莆幕瑧艏诘匕不帐≠裰菔袦u陽縣，住安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月22日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2020年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕，2021年1月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月份，被告人程某某經(jīng)朋友劉某某介紹，出售1套銀行卡(銀行卡、U盾、電話卡、開卡人身份證照片)可得800元。程某某明知可能銀行卡被上線用于網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍將自己辦理的工商銀行卡和農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號(hào)62284106645********）各1套和朋友梁某某辦理的工商銀行卡（賬號(hào)62220313020********）1套出售給劉某某的上線“張某甲”。后“張斌”以上線未使用程某某的卡及梁某某的卡額度不夠?yàn)橛芍Ц督o程某某500元，程某某將其中400元轉(zhuǎn)給了梁某某，從中獲利100元。

過了幾天，“張某甲”直接聯(lián)系程某某繼續(xù)辦銀行卡出售給其，并承諾1500元1套。程某某補(bǔ)辦了之前辦的1套工商銀行卡，并介紹朋友王某某辦了兩套銀行卡，由程某某將3套銀行卡交給“張某甲”。程某某從“張某甲”處獲取費(fèi)用4500元，將其中2400元給了王某某。

案發(fā)后，被告人程某某親屬代其退出違法所得2200元人民幣。

經(jīng)核查程某某尾號(hào)7128的農(nóng)行卡和梁某某尾號(hào)7321的工行卡被詐騙分子用于詐騙資金走賬，具體如下：

1.2020年8月份，屯溪區(qū)被害人嚴(yán)某某被以網(wǎng)絡(luò)貸款的方式詐騙，其中8月5日向梁某某工行賬戶轉(zhuǎn)賬20000元、8月6日向程某某的農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)賬30000元，后被詐騙分子轉(zhuǎn)移。

2.2020年8月份，南京市雨花臺(tái)區(qū)受害人張某乙被人以網(wǎng)絡(luò)貸款的方式詐騙，其中8月6日轉(zhuǎn)賬1699元至程某某的農(nóng)行賬戶后被詐騙分子轉(zhuǎn)移。

3.2020年8月份，鄭州市經(jīng)開區(qū)受害人單某某被人以淘寶退款的方式詐騙，其中8月6日轉(zhuǎn)賬102元至程某某的農(nóng)行賬戶后被詐騙分子轉(zhuǎn)移。

4.2020年8月份，鄭州市經(jīng)開區(qū)受害人何某某被人以網(wǎng)絡(luò)貸款的方式詐騙，其中8月6日轉(zhuǎn)賬1699元至程某某的農(nóng)行賬戶后被詐騙分子轉(zhuǎn)移。

5.2020年8月份，河南省固始縣受害人陳某某被人以網(wǎng)絡(luò)貸款的方式詐騙，其中8月6日轉(zhuǎn)賬1699元至程某某的農(nóng)行賬戶后被詐騙分子轉(zhuǎn)移。

6.2020年8月份，湖南省長(zhǎng)沙市受害人熊某某被人以網(wǎng)絡(luò)貸款的方式詐騙，其中8月6日轉(zhuǎn)賬1699元至程某某的農(nóng)行賬戶后被詐騙分子轉(zhuǎn)移。

7.2020年8月份，河南省柘城縣受害人曹某某被人以投資理財(cái)?shù)姆绞皆p騙，其中8月6日轉(zhuǎn)賬50000元至程某某的農(nóng)行賬戶后被詐騙分子轉(zhuǎn)移。

8.2020年8月份，山東省臨清市受害人侯某某被人以網(wǎng)絡(luò)貸款的方式詐騙，其中8月6日轉(zhuǎn)賬32000元至程某某的農(nóng)行賬戶后被詐騙分子轉(zhuǎn)移。

9.2020年8月份，廣西省北海市受害人馬某某被人以網(wǎng)絡(luò)貸款的方式詐騙，其中8月6日轉(zhuǎn)賬10722元至程某某的農(nóng)行賬戶后被詐騙分子轉(zhuǎn)移。

10.2020年8月份，湖北省利川市受害人王某乙被人以網(wǎng)絡(luò)貸款的方式詐騙，其中8月6日轉(zhuǎn)賬6000元至程某某的農(nóng)行賬戶后被詐騙分子轉(zhuǎn)移。

11.2020年8月份，江蘇省昆山市受害人紀(jì)某某被人以網(wǎng)絡(luò)貸款的方式詐騙，其中8月6日轉(zhuǎn)賬22000元至程某某的農(nóng)行賬戶后被詐騙分子轉(zhuǎn)移。

12.2020年8月份，內(nèi)蒙古烏拉特中旗受害人額某某被人以網(wǎng)絡(luò)貸款的方式詐騙，其中8月6日轉(zhuǎn)賬8000元至程某某的農(nóng)行賬戶后被詐騙分子轉(zhuǎn)移。

13.2020年8月份，河南省潢川縣受害人魏某某被人以網(wǎng)絡(luò)貸款的方式詐騙，其中8月6日轉(zhuǎn)賬5000元至程某某的農(nóng)行賬戶后被詐騙分子轉(zhuǎn)移。

14.2020年8月份，云南省瀘西縣受害人代某某被人以網(wǎng)絡(luò)貸款的方式詐騙，其中8月6日轉(zhuǎn)賬16215元至程某某的農(nóng)行賬戶后被詐騙分子轉(zhuǎn)移。

15.2020年8月份，昆明市西山區(qū)受害人易某某被人以網(wǎng)絡(luò)貸款的方式詐騙，其中8月5日轉(zhuǎn)賬10000元至梁某某的工行賬戶、8月6日轉(zhuǎn)賬20000元至程某某的農(nóng)行賬戶，后被詐騙分子轉(zhuǎn)移。

16.2020年7月份，四川省瀘州市受害人曾某某被人以網(wǎng)絡(luò)貸款的方式詐騙，其中8月6日轉(zhuǎn)賬40000元至程某某的農(nóng)行賬戶后被詐騙分子轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、銀行流水、支付寶支付記錄、聊天記錄等書證；

2.證人梁某某的證言；

3.被害人嚴(yán)某某等人的陳述；

4.被告人程某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人程某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某某明知賬戶將被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，還提供銀行卡給他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢察官：李娟

檢察官助理：王珍珍

2021年1月15日

附件：

1.被告人程某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐u陽縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。

2.偵查卷二冊(cè)、檢察卷一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.光盤一張。