白河縣人民檢察院

起訴書

白檢一部刑訴〔2021〕Z1號

被告人程某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼6124301980********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地陜西省安康市白河縣，住白河縣**鎮(zhèn)**村**組，務(wù)工人員。2020年11月10日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被白河縣公安局刑事拘留；同年11月24日，經(jīng)本院批準被白河縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由白河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年4月份，被告人程某某經(jīng)他人介紹辦理并出售銀行卡四件套可以獲利。程某某遂使用本人身份信息在中國聯(lián)通襄陽市分公司一次性開辦5張電話卡，號碼分別為：1309412****、1309412****、1316564****、1309412****、1316564****，并先后用自己的身份信息在中國郵政儲蓄銀行白河縣支行、中國建設(shè)銀行安康巴山東路支行、中國銀行安康城東支行、中國工商銀行安康巴山東路支行開辦銀行卡，卡號分別為：62179979000******（郵政卡）、62170041700******（建行卡）、6217853600053******（中行卡）、6215582607002******（工行卡），并開通個人網(wǎng)上銀行及U盾，隨后程某某將自己名下開辦的中國建設(shè)銀行卡（卡號：62170041700******）四件套和中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62133629681******）四件套，以每套1800元的價格出售給劉某某，并把銀行卡、U盾和K寶郵寄到指定地點，后通過網(wǎng)絡(luò)把銀行卡卡主信息及銀行卡密碼發(fā)送給買家，共計獲利1800元。

被害人徐某某、任某某等29人受騙轉(zhuǎn)入被告人程某某開辦的中國建設(shè)銀行卡（卡號62170041700******）資金2209576.03元；被害人劉某某、葉某某等6人被騙轉(zhuǎn)入被告人程某某開辦的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62133629681******）資金359352元。

案發(fā)后，偵查機關(guān)凍結(jié)被告人程某某中國建設(shè)銀行卡62170041700******內(nèi)資金2199109.06元(貸方發(fā)生數(shù)額1644萬余元、借方發(fā)生數(shù)額1425萬余元)；凍結(jié)被告人程某某中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡62133629681******內(nèi)資金97659.24元(貸方發(fā)生數(shù)額200萬余元、借方發(fā)生數(shù)額191萬余元)。

認定上述事實的證據(jù)如下：手機、手機卡等物證，受案登記表、立案決定書，安康市公安局涉案線索移送通知，到案經(jīng)過，戶籍證明，手機相冊截圖，微信聊天記錄截圖，情況說明，涉案銀行卡涉案信息來源，銀行開戶資料及銀行流水，徐某某、任某某等35人的報案材料及筆錄，證人楊某某的證言，搜查、扣押筆錄，辨認筆錄、照片、說明，被告人程某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人程某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人程某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為他人支付結(jié)算提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，現(xiàn)將被告人程某某提起公訴，請依法判處。

此致

白河縣人民法院

檢?察?官：張吉漢

檢察官助理：周玄

2021年2月5日

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于白河縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)4冊、光盤8張、《認罪認罰具結(jié)書》

1份、起訴書12份