安徽省和縣人民檢察院

起?訴?書

和檢刑訴刑訴〔2017〕178號

被告人程某某，綽號抽筋，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4521231991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西***，住廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**街**街**號，因涉嫌傳授犯罪方法罪，于2016年10月20日被和縣公安局刑事拘留，同年11月30日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，由和縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌信用卡詐騙罪，于2017年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2017年2月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2017年3月20日補查重報；本院于2017年4月19日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2017年5月18日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人程某某從網(wǎng)上學(xué)會制作***毒，然后在網(wǎng)上銷售。2016年7月以來，潘某乙、潘某某等人開始使用程某某制作的***毒，程某某還幫潘某乙在境外注冊服務(wù)器進行更新，潘某乙、潘某某、黃某某等人向全國范圍內(nèi)發(fā)送含有木馬鏈接的短信，冒用他人名義實施信用卡詐騙40萬元左右。

1、2016年7月初，潘某某將一條含有***毒“校訊通”的短信發(fā)到馬某某的手機上，致中毒后竊取其銀行卡號，然后在第三方平臺上冒用馬某某的名義消費3034.20元。

2、2016年7月，潘某某將一條含有***毒“校訊通”的短信發(fā)到肖某某的手機上，致中毒后竊取其銀行卡號，在第三方平臺上冒用肖某某的名義消費6985.3元。

3、2016年7月7日，潘某某將一條含***毒“校訊通”的短信發(fā)送到范某某的手機上，致中毒后竊取其的二張銀行卡號，在第三方平臺上冒用范傳生的名義消費7119.14元。

4、2016年7月的一天，潘某某將一條含***毒的“違章查詢”短信發(fā)到夏某某的手機上，致中毒后竊取其銀行卡號，在第三方平臺上冒用夏某某的名義消費2081.55元。

5、2016年7月，潘某某將一條含***毒的“違章查詢”短信發(fā)到劉某某的手機上，致中毒后竊取其銀行卡號，在第三方平臺上冒用劉某某的名義消費44495.50元。

6、2016年7月13日，潘某某將一條含***毒“校訊通”的短信發(fā)送到任某某的手機上，致中毒后盜取其銀行卡號，在第三方平臺上冒用任某某的名義消費17995元。

7、2016年7月，潘某某將一條含有***毒的“違章查詢”短信發(fā)到桑某某的手機上，致中毒竊取銀行卡號，然后在第三方平臺上冒用桑某某的名義消費1800余元。

8、2016年7月19日，潘某乙伙同黃某某將一條含***毒的“校訊通”短信發(fā)送到和縣烏江鎮(zhèn)居民王某某的手機上，致中毒后竊取其銀行卡號，在第三方平臺上冒用王某某的名義消費10714.05元。

9、2016年7月21日，潘某某將一條含***毒的短信發(fā)送到張某某的手機上，致中毒后竊取其銀行卡號，在第三方平臺上冒用張某某的名義消費12143.78元。

10、2016年7月，潘某某將一條含有***毒的“校訊通”短信發(fā)到楊某某的手機上，致中毒竊取其銀行卡號，然后在第三方平臺上冒用楊某某的名義消費1470元。

11、2016年7月，潘某某將一條含有***毒的“校訊通”短信發(fā)到趙某某的手機上，致中毒竊取其銀行卡號，在第三方平臺上冒用趙某某的名義消費2687.01元。

12、2016年7月，潘某某將一條含有***毒的“校訊通”短信發(fā)到劉某某的手機上，致中毒后竊取其銀行卡號，在第三方平臺上冒用劉某某的名義消費800元。

13、2016年7月，潘某某將一條含有***毒的“校訊通”短信發(fā)到馬某某的手機上，致中毒后竊取其銀行卡號，在第三方平臺上冒用馬某某的名義消費750元。

14、2016年8月，潘某某將一條含***毒“校訊通”短信發(fā)到來某某的手機上，來點開后中毒銀行卡號被竊取，潘某某在第三方平臺上，冒用來某某的名義投資消費累計105404元。同時，潘某某讓黃某某安排人在外地收貨，黃某某安排其堂哥黃某某在福建收貨。因平臺發(fā)現(xiàn)收件人提供的身份證與本人照片不符，且支付行為異常，凍結(jié)發(fā)貨。2016年8月29日，黃某某準(zhǔn)備收貨之際，被上杭縣公安局將其抓獲歸案。2016年8月31日、9月2日、9月8日，“廣東某某商務(wù)服務(wù)有限公司”將現(xiàn)金19.9萬元陸續(xù)退還到來某某的建行卡上。

15、2016年7月，潘某某將一條含***毒的“校訊通”短信發(fā)到郭某某的手機上，致中毒后竊取其銀行卡號，在第三方平臺上冒用郭某某的名義消費6942.72元。

16、2016年8月4日，潘某某將一條含有***毒的“違章查詢”短信發(fā)到鉉某某的手機上，致中毒銀行卡號被竊取，在第三方平臺上冒用鉉某某的名義消費4434.06元。

17、2016年9月5日，潘某乙伙同黃某某將一條含有***毒的“請柬”短信發(fā)到孫某某的手機上，致中毒后竊取其銀行卡號，在第三方平臺上冒用孫某某的名義消費45000元。

18、2016年9月6日，潘某乙伙同黃某某將一條含有***毒的“校訊通”短信發(fā)至高某某的手機上，致中毒后竊取其銀行卡號，在第三方平臺上冒用高某某的名義消費21333.15元。

19、2016年9月10日，潘某某伙同黃智將一條含有***毒的短信發(fā)到韋某某的手機上，致中毒后竊取其銀行卡號，在第三方平臺上冒用韋某某的名義消費3982.5元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、聊天記錄、到案經(jīng)過、證明、行政處罰決定書等書證；

2.馬某某、王某某、來某某等十九名被害人的陳述；

3.潘某乙、潘某某、黃某某等人的證言；

4.被告人程某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄、扣押清單；

6.視聽資料。

本院認為，被告人程某某制作“木馬”程序銷售、提供給他人實施信用卡詐騙犯罪，數(shù)額巨大，其中詐騙來某某二十萬元未遂，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第三項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，程某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省和縣人民法院

檢察員　　陳耘

2017年6月28日

附：

1.被告人程某某現(xiàn)關(guān)押在和縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

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