浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢公訴刑訴〔2020〕38號　

被告人程某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4202221998********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省陽新縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

被告人蘭某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼3303291996********，漢族，受教育狀況不詳，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省泰順縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

被告人閔某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5226311996********，侗族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省黎平縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

被告人徐某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5224241995********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省金沙縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕，于同年8月14日被平陽縣公安局取保候?qū)?，于同?月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼3607811991********，漢族，受教育狀況不詳，無職業(yè)，戶籍所在地江西省瑞金市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月8日被平陽縣公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5224281995********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省赫章縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

被告人劉某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3303821995********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

被告人王某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼4206831994********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省棗陽市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被平陽縣公安局取保候?qū)彛谕?月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人程某某、蘭某某、閔某某、徐某某、鐘某某、李某甲、劉某甲、王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年9月30日至10月29日、自2019年12月13日至2020年1月13日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年9月23日至10月7日、自2019年11月30日至12月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年1月期間，被告人程某某、蘭某某、閔某某、徐某某、鐘某某、李某甲、劉某甲、王某甲與陳某甲、邢某某、胡某甲、尚某某、李某乙、李某丙、李某丁、蘇某某、潘某某、謝某某、劉某乙、鄭某某、項(xiàng)某某、練某某、萬某某、袁某某、申某某、胡某乙、黃某甲、胡某丙、趙某某（另案處理）等人先后受李某戊、楊某某等人（另案處理）糾集，加入“溫州**網(wǎng)絡(luò)有限公司”，在溫州市鹿城區(qū)**大道**商務(wù)樓**樓以犯罪集團(tuán)的形式實(shí)施詐騙。該犯罪集團(tuán)統(tǒng)一管理、分工明確，分設(shè)老板、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、談單手隊(duì)長、業(yè)務(wù)主管、談單手、話務(wù)員等崗位。先由各話務(wù)員逐一致電被害人，以可辦理低利息、無抵押貸款、購低網(wǎng)代代卡有貸款功能等理由，引誘被害人前來微創(chuàng)公司辦理貸款業(yè)務(wù)。在被害人按約來到公司后，由各談單手向其推薦公司的購低網(wǎng)代代卡，并故意混淆辦理代代卡與申請貸款之間的關(guān)系，引誘被害人簽訂辦卡合同，繼而騙取被害人“貸款費(fèi)用”人民幣5800元。在被害人事后質(zhì)疑貸款未能發(fā)放時(shí)，業(yè)務(wù)主管就以被害人征信存在問題、所核查的親朋好友沒有接聽電話等為由，將貸款不能按約發(fā)放的責(zé)任推脫給被害人一方，并告知被害人可過段時(shí)間再次申請貸款，以此搪塞被害人。經(jīng)查，被害人黃某乙、王某丙均系在平陽縣內(nèi)被騙。各被告人參與該公司期間，涉案的最低業(yè)績及個(gè)人獲利具體情況如下：

被告人程某某擔(dān)任總監(jiān)，最低業(yè)績?yōu)槿嗣駧?02413元，個(gè)人非法獲利人民幣134420元。

被告人蘭某某先后擔(dān)任話務(wù)員、業(yè)務(wù)主管，最低業(yè)績?yōu)槿嗣駧?839740元，個(gè)人非法獲利人民幣175062元。

被告人閔某某先后擔(dān)任話務(wù)員、談單手、業(yè)務(wù)主管，最低業(yè)績?yōu)槿嗣駧?450080元，個(gè)人非法獲利人民幣109740元。

被告人徐某某先后擔(dān)任話務(wù)員、談單手、業(yè)務(wù)主管，最低業(yè)績?yōu)槿嗣駧?58280元，個(gè)人非法獲利人民幣29066元。

被告人鐘某某先后擔(dān)任話務(wù)員、談單手，最低業(yè)績?yōu)槿嗣駧?508360元，個(gè)人非法獲利人民幣78832元。

被告人李某甲先后擔(dān)任話務(wù)員、談單手，最低業(yè)績?yōu)槿嗣駧?308800元，個(gè)人非法獲利人民幣45943元。

被告人劉某甲先后擔(dān)任話務(wù)員、談單手，最低業(yè)績?yōu)槿嗣駧?266667元，個(gè)人非法獲利人民幣39292元。

被告人王某甲先后擔(dān)任話務(wù)員、談單手，最低業(yè)績?yōu)槿嗣駧?067107元，個(gè)人非法獲利人民幣21108元。

案發(fā)后，被告人李某甲于2019年6月13日在溫州市鹿城區(qū)**酒吧被抓獲，被告人程某某于同日在佛山市**路行政服務(wù)中心三樓被抓獲，被告人閔某某于同年6月17日在杭州市西湖區(qū)**苑**號后門被抓獲，被告人徐某某于同年6月18日在貴陽市觀山湖區(qū)**村被抓獲，被告人王某甲于同日到平陽縣公安局投案，被告人劉某甲于同年6月20日在溫州市永嘉縣**鎮(zhèn)**路**號旁一道觀內(nèi)被抓獲，被告人蘭某某于同日在溫州市甌海區(qū)**苑**幢**室被抓獲，被告人鐘某某于同年7月8日在鄭州市航空港區(qū)**路與**大道交叉口被抓獲。被告人徐某某、王某甲已分別退出贓款人民幣11.98萬元、4萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、扣押決定書、扣押清單、交易確認(rèn)單、財(cái)物暫扣單、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行賬戶明細(xì)、工商信息及變更登記、購低網(wǎng)產(chǎn)品銷售合同、客戶知悉書、收款收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄；

2.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人黃某乙、王某丙等人的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人程某某、蘭某某、閔某某、徐某某、鐘某某、李某甲、劉某甲、王某甲和同案犯陳某甲、邢某某、胡某甲、尚某某、李某乙、李某丙、蘇某某、潘某某、李某丁、謝某某、劉某乙、鄭某某、項(xiàng)某某、練某某、萬某某、袁某某、申某某、胡某乙、黃某甲、胡某丙、趙某某、王某乙、許某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：電子證物檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘭某某、閔某某、徐某某、鐘某某、李某甲、劉某甲、王某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某某、蘭某某、閔某某、徐某某、鐘某某、李某甲、劉某甲、王某甲結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘭某某、閔某某、徐某某、鐘某某、李某甲、劉某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人王某甲犯罪以后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰；被告人程某某、蘭某某、閔某某、徐某某、鐘某某、李某甲、劉某甲、王某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院

檢察員：李喆人

2020年2月12日

附：

????1．被告人程某某、閔某某、李某甲、劉某甲現(xiàn)羈押于平陽縣看守所，被告人蘭某某、鐘某某現(xiàn)羈押于溫州市看守所，被告人徐某某、王某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)14冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份。