安徽省淮南市田家庵區(qū)人民檢察院

起???訴???書(shū)

田檢刑訴〔2019〕324號(hào)　

被告人程某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3404061984********，漢族，安徽省淮南市人，無(wú)業(yè)，住安徽省淮南市**新區(qū)**苑**室(戶(hù)籍所在地為安徽省淮南市潘集區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào))。被告人程某甲因涉嫌串通投標(biāo)罪、敲詐勒索罪，于2019年5月5日因被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，次日被該局指定居所監(jiān)視居住，2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3404031986********，漢族，安徽省淮南市人，初中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**村**室。被告人鄭某某曾因犯故意傷害罪，于2005年4月11日被淮南市田家庵區(qū)人民法院判處有期徒刑9年；曾因犯賭博罪，于2014年11月13日被壽縣人民法院判處有期徒刑8個(gè)月緩刑1年。被告人鄭某某因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年5月5被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年6月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。

被告人段某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3404061989********，漢族，安徽省淮南市人，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**小區(qū)**室（戶(hù)籍所在地為安徽省淮南市潘集區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)）。被告人段某某因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年5月5被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年6月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。2019年11月15日本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3426231986********，漢族，安徽省無(wú)為縣人，大學(xué)文化，系安徽**建筑工程有限公司法人代表，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**小區(qū)**室（戶(hù)籍所在地為安徽省無(wú)為縣**鎮(zhèn)**村）。被告人汪某某因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年5月5被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年6月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3404021996********，漢族，安徽省淮南市人，大專(zhuān)文化，系江西省**建設(shè)集團(tuán)有限公司資料員，住安徽省淮南市大通區(qū)*鎮(zhèn)**村**片**號(hào)。被告人朱某甲因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年5月5被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年6月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。

被告人辛某某，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412211987********，漢族，安徽省臨泉縣人，大專(zhuān)文化，系安徽**建筑工程有限公司在淮南辦事處的負(fù)責(zé)人，住安徽省淮南市山南新區(qū)**春天**室（戶(hù)籍所在地為安徽省臨泉縣**鄉(xiāng)**號(hào)）。被告人辛某某因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年5月5被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年6月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。

被告人程某乙，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3404061983********，漢族，安徽省淮南市人，初中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**城**區(qū)**室（戶(hù)籍所在地為安徽省淮南市潘集區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)）。被告人程某乙曾因犯敲詐勒索罪，于2013年11月21日被上海市松江區(qū)人民法院判處有期徒刑2年，并處罰金2000元，2015年6月20日刑滿(mǎn)釋放。被告人程某乙因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月5被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年6月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3404061982********，漢族，安徽省淮南市人，大專(zhuān)文化，系河南**建筑工程有限公司安徽代理，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**城**期**室。被告人盧某某因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年5月5被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年6月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。2019年10月29日本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3404061992********，漢族，安徽省淮南市人，高中文化，系阜陽(yáng)**建筑有限公司淮南辦事處負(fù)責(zé)人，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**自建房（戶(hù)籍所在地為本市潘集區(qū)**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**戶(hù)）。被告人陶某某因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年7月26日被淮南市公安局田家庵分局取保候?qū)彛?019年8月26日經(jīng)本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由淮南市公安局田家庵分局偵查終結(jié)，以被告人程某甲、鄭某某、段某某、汪某某、朱某甲、辛某某涉嫌串通投標(biāo)罪、敲詐勒索罪；被告人程某乙涉嫌敲詐勒索罪；被告人盧某某、陶某某涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。公安機(jī)關(guān)認(rèn)定本案為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，其中程某甲為首要分子，鄭某某、汪某某為積極參加者。本院受理后，于2019年8月26日已告知各被告人有權(quán)利委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案于2019年9月18日退回補(bǔ)充偵查，2019年10月18日重新收案。各被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

（一）2016年8月6日，安徽省國(guó)土資源局、安徽省發(fā)展和改革委員會(huì)、安徽省財(cái)政廳、安徽省農(nóng)業(yè)委員會(huì)、安徽省水利廳、安徽省林業(yè)廳聯(lián)合發(fā)文，關(guān)于推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)的意見(jiàn)。2017年5月22日潘集區(qū)人民政府委托夾溝鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)“2016高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目”的招標(biāo)，同日**鎮(zhèn)人民政府對(duì)標(biāo)段規(guī)劃許可進(jìn)行說(shuō)明，該項(xiàng)目分三個(gè)標(biāo)段分別招標(biāo)。被告人程某甲與王某乙（另案處理）沒(méi)有公司資質(zhì)，為了參與投標(biāo)并提高中標(biāo)概率，二人經(jīng)約定，找有資質(zhì)的公司共同參與投標(biāo)，最終程某甲找11家公司，王某乙找12家公司，共23家公司。程某甲參與三個(gè)標(biāo)段的投標(biāo)，王某乙參與第一、二標(biāo)段的投標(biāo)。程某甲找被告人段某某、鄭某某作為投資人。被告人程某甲通過(guò)被告人汪某某（江西省**建設(shè)集團(tuán)有限公司在淮南辦事處的負(fù)責(zé)人）、朱某甲（安徽**建筑工程有限公司在淮南辦事處的負(fù)責(zé)人）、辛某某（安徽**豪建筑工程有限公司在淮南辦事處的負(fù)責(zé)人）找到陶某某（阜陽(yáng)**公司）和蘇某某（江西**建設(shè)有限公司淮南辦事處負(fù)責(zé)人）在內(nèi)的11家公司，11家公司的每個(gè)標(biāo)段100000元保證金由程某甲支付或者由找來(lái)圍標(biāo)的公司墊付，程某甲支付利息。程某甲承諾給參與投標(biāo)的公司相應(yīng)的資質(zhì)使用費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。因該工程采取的搖號(hào)取平均值作為下浮點(diǎn)然后計(jì)算標(biāo)底的方法投標(biāo)，程某甲研究招標(biāo)文件后列出十一個(gè)下浮點(diǎn)發(fā)給汪某某，汪某某按照程某甲提供的下浮點(diǎn)找人做了11家公司的商務(wù)標(biāo)，串通投標(biāo)報(bào)價(jià)呈規(guī)律性變化。然后汪某某再將做好的商務(wù)標(biāo)發(fā)給朱某甲，朱某甲再發(fā)給辛某某、蘇某某，辛某某發(fā)給陶某某。

2017年7月5日第一標(biāo)段開(kāi)標(biāo)，蘇某某負(fù)責(zé)的江西**建設(shè)有限公司淮南辦事處業(yè)務(wù)員未按照規(guī)定時(shí)間遞交標(biāo)書(shū)，導(dǎo)致廢標(biāo)。當(dāng)時(shí)在淮南市公共資源交易中心等待招標(biāo)結(jié)果的程某甲等人圍住業(yè)務(wù)員，不讓其離開(kāi)，業(yè)務(wù)員無(wú)耐之下，撥打蘇某某電話(huà)。蘇某某趕至招標(biāo)局，程某甲、鄭某某等人向蘇某某索要因“廢標(biāo)”造成的損失，蘇某某只能將程某甲等人帶至自己的辦公室。程某甲等人以“不賠錢(qián)，就喊人在辦公室呆著，跟隨上班”相威脅，并在蘇某某辦公室滯留3個(gè)小時(shí)左右。最后蘇某某被迫賠償程某甲100000元，并按要求將100000元轉(zhuǎn)至程某甲指定的銀行賬戶(hù)。

2017年7月6日第二標(biāo)段開(kāi)標(biāo)，阜陽(yáng)**公司和**軒建業(yè)公司、**利水電公司等公司同時(shí)入圍，最終通過(guò)搖號(hào)，阜陽(yáng)**公司以4386132.24元中標(biāo)。因阜陽(yáng)**公司淮南辦事處負(fù)責(zé)人陶某某參與投標(biāo)時(shí)存在業(yè)績(jī)?cè)旒傩袨?，因而遭?*軒建業(yè)公司舉報(bào)。陶某某為了避免業(yè)績(jī)?cè)旒俳o自己公司造成的損失，編造阜陽(yáng)**項(xiàng)目經(jīng)理姚某某發(fā)生車(chē)禍的理由申請(qǐng)棄標(biāo)。2017年7月23日順延**軒建業(yè)公司中標(biāo)。因陶某某在參與投標(biāo)時(shí)業(yè)績(jī)?cè)旒?，程某甲認(rèn)為陶某某的行為給自己造成損失，并按自己的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出損失金額為32萬(wàn)余元。為了索要所謂的“損失”，程某甲找到陶某某的介紹人，即被告人汪某某、朱某甲、辛某某；投資人鄭某某、段某某以及其朋友程某乙等人曾多次分批到陶某某位于田家庵區(qū)人民政府對(duì)面**自建房的辦公室或通過(guò)其他途徑找陶某某，要求賠償330000元。具體如下：

1.2017年7月份的一天，鄭某某先到陶某某的辦公室，對(duì)陶某某發(fā)火，拍桌子、踢板凳，以“不賠錢(qián)，事情了不掉”相威脅。后程某甲也來(lái)到陶某某的辦公室，對(duì)陶某某發(fā)火，逼迫其賠償損失。

2.2017年7月24日，程某甲邀集鄭某某、程某乙、汪某某、辛某某、朱某甲等人來(lái)到陶某某的辦公室，程某甲等人在辦公室里采取隨意走動(dòng)、隨意抽煙、聚眾造勢(shì)、隨意占用辦公場(chǎng)所等方式給陶某某施加壓力，以“不賠錢(qián)就天天來(lái)公司，讓公司不能正常經(jīng)營(yíng)”相威脅，逼迫陶某某賠償損失。程某甲等人在陶某某的辦公室里滯留三個(gè)小時(shí)左右才離開(kāi)。

3.2017年7月份的一天，程某甲糾集鄭某某、段某某等人來(lái)到陶某某的辦公室采取隨意走動(dòng)、隨意抽煙，以“不賠錢(qián)，天天到公司，讓公司不能正常經(jīng)營(yíng)”相威脅，逼迫陶某某賠償損失。

4.2017年7月31日，程某甲糾集鄭某某、朱某甲、辛某某再次來(lái)到陶某某的辦公司逼迫陶某某賠錢(qián)，陶某某被逼無(wú)奈償還程某甲14500元，后程某甲拿出一份圍標(biāo)名單繼續(xù)要陶某某賠償損失，陶某某精神崩潰，從公司的冰箱上拿出一把菜刀割腕，程某甲見(jiàn)狀，將刀奪下，陶某某給程某甲跪下，但程某甲繼續(xù)以“不賠錢(qián)天天到公司，跑不掉”相威脅。程某甲、鄭某某、朱某甲、辛某某在陶某某的辦公室里滯留三個(gè)小時(shí)左右才離開(kāi)。

5.陶某某被迫賠償14500元后，因賠償金額未達(dá)到程某甲要求，程某甲等人繼續(xù)逼迫陶某某。2018年2月5日在山南政務(wù)中心開(kāi)標(biāo)2室陶某某電話(huà)報(bào)警，淮河路派出所出警，2018年3月2日淮南市公安局山南新區(qū)分局治安調(diào)解，辛某某賠償陶某某3000元；2018年7月4日陶某某在三和小學(xué)電話(huà)報(bào)警，稱(chēng)程某甲發(fā)短信、打電話(huà)騷擾，三和派出所受理后調(diào)解；2018年9月21日陶某某在龍湖中心5號(hào)門(mén)電話(huà)報(bào)警，稱(chēng)被程某甲攔住不讓走，朝陽(yáng)派出所處理，要求協(xié)商解決。在到派出所解決糾紛時(shí)，程某甲曾糾集鄭某某、段某某、辛某某、朱某甲等人前往派出所給陶某某施加壓力，逼迫其賠償。

程某甲、段某某、鄭某某等人多次向陶某某索要錢(qián)款未果，于是多次到汪某某辦公室，以陶某某的公司是其介紹為由，威脅汪某某，要求其賠償損失，并且曾在汪某某辦公室同朱某甲發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，程某甲將熱水潑灑到朱某甲的身上。因擔(dān)心程某甲等人有過(guò)激的行為，汪某某被迫賠償程某甲50000元。之后，程某甲、鄭某某以賠償金額不夠?yàn)橛?，要求汪某某再賠償20000元，汪某某再次被迫答應(yīng)。程某甲、段某某、鄭某某等人采取威脅方法，敲詐勒索汪某某70000元。

（二）2017年4月25日，淮南市發(fā)展改革委員會(huì)給淮南市公安局“關(guān)于山南分局淮河路派出所項(xiàng)目建設(shè)”批復(fù)，同意建設(shè)淮河路派出所項(xiàng)目。2018年7月2日淮南市公共資源管理中心發(fā)布招標(biāo)公告。被告人程某甲沒(méi)有公司資質(zhì)，為了參與投標(biāo)并提高中標(biāo)概率，找汪某某幫忙找有資質(zhì)的公司共同參與投標(biāo)，汪某某又通過(guò)盧某某（河南省**豐建筑工程有限公司淮南辦事處的負(fù)責(zé)人），找到趙某某（陜西**德公司淮南地區(qū)的負(fù)責(zé)人），汪某某、盧某某、趙某某使用各自?huà)炜康墓緟⑴c該項(xiàng)目投標(biāo)。程某甲找人做好三個(gè)公司的商務(wù)標(biāo)，交給汪某某、盧某某，盧某某交給趙某某，投標(biāo)報(bào)價(jià)呈規(guī)律性變化。三家公司的投標(biāo)保證金由投標(biāo)公司自籌，程某甲支付利息，并按約定支付資質(zhì)使用費(fèi)等好處費(fèi)。2018年7月26日開(kāi)標(biāo)，陜西**德公司中標(biāo)，中標(biāo)價(jià)為7788272元?；春勇放沙鏊こ虒?shí)際由程某甲等人施工建設(shè)。

（三）2018年3月20日，淮礦地產(chǎn)淮南東方藍(lán)海置業(yè)有限公司給淮南市公共資源交易中心證明，“舜耕樾府”項(xiàng)目符合招標(biāo)條件。被告人程某甲沒(méi)有公司資質(zhì)，為了參與投標(biāo)并提高中標(biāo)概率，程某甲同程某丙、曹某某等人合作，程某甲找5家、程某丙找7家，共12家公司參與投標(biāo)。程某甲通過(guò)常某某（另案處理）找到包括江西**工公司在內(nèi)的5家公司起參與投標(biāo)，約定支付資質(zhì)使用費(fèi)等好處費(fèi)。程某甲找人做好5家公司的商務(wù)標(biāo)交給常某某，投標(biāo)報(bào)價(jià)呈規(guī)律性變化。程某甲自籌5家公司的投標(biāo)保證金。程某甲因和對(duì)常某某不熟，投標(biāo)保證金通過(guò)汪某某轉(zhuǎn)匯至常某某賬戶(hù)。2018年4月25日開(kāi)標(biāo)，江西**工公司以101961617.57元中標(biāo)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人盧某某、陶某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行交易明細(xì)、聊天截圖、合同協(xié)議書(shū)、扣押決定書(shū)、扣押清單、接處警綜合記錄單、招標(biāo)文件、歸案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明等書(shū)證；

2.證人胡某甲、宋某某、柏某某、趙某某、張某某、孟某某、王某甲、陳某某、劉某某、朱某乙、胡某乙、常某某等人的證言；

3.被害人蘇某某的陳述；

4.被告人程某甲、鄭某某、段某某、汪某某、朱某甲、辛某某、程某乙、盧某某、陶某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人程某甲、鄭某某、段某某、汪某某、朱某甲、辛某某在投標(biāo)過(guò)程中，相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人的利益；以非法占有為目的，采用威脅、要挾、恫嚇等手段，強(qiáng)行索要他人財(cái)物，程某甲、鄭某某敲詐勒索未遂315500元，既遂184500元；段某某敲詐勒索未遂315500元，既遂84500元；汪某某、朱某甲、辛某某敲詐勒索未遂315500元，既遂14500元，均為數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十三條、二百七十四條、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以串通投標(biāo)罪、敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。被告人程某乙以非法占有為目的，采用威脅、要挾、恫嚇等手段，強(qiáng)行索要他人財(cái)物，敲詐勒索未遂315500元，既遂14500元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》二百七十四條、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某某、陶某某在投標(biāo)過(guò)程中，相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人的利益，其行為均已觸犯了觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十三條、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以串通投標(biāo)罪追究刑事責(zé)任。被告人程某甲、鄭某某、段某某、汪某某、朱某甲、辛某某犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人程某乙系刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人盧某某歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人盧某某判處有期徒刑六個(gè)月至七個(gè)月，并處罰金10000元至20000元。被告人陶某某系本案的控告人，也系被害人，電話(huà)通知到案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰，建議對(duì)被告人陶某某判處拘役二個(gè)月至三個(gè)月，并處罰金10000元至20000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

安徽省淮南市田家庵區(qū)人民法院

檢察員：劉維玥

??????????????????????????????2019年11月15日

附：

1．被告人程某甲、鄭某某、汪某某、朱某甲、辛某某、程某乙現(xiàn)羈押在淮南市看守所；被告人盧某某、陶某某、段某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．隨起訴書(shū)正本移送公安偵查卷宗捌卷。

????3.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控視頻5張。

????4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份。