安徽省淮南市田家庵區(qū)人民檢察院

起???訴???書

田檢刑訴〔2019〕324號　

被告人程某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3404061984********，漢族，安徽省淮南市人，無業(yè)，住安徽省淮南市**新區(qū)**苑**室(戶籍所在地為安徽省淮南市潘集區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號)。被告人程某甲因涉嫌串通投標罪、敲詐勒索罪，于2019年5月5日因被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，次日被該局指定居所監(jiān)視居住，2019年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3404031986********，漢族，安徽省淮南市人，初中文化，無業(yè)，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**村**室。被告人鄭某某曾因犯故意傷害罪，于2005年4月11日被淮南市田家庵區(qū)人民法院判處有期徒刑9年；曾因犯賭博罪，于2014年11月13日被壽縣人民法院判處有期徒刑8個月緩刑1年。被告人鄭某某因涉嫌串通投標罪，于2019年5月5被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年6月10日經(jīng)本院批準逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。

被告人段某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3404061989********，漢族，安徽省淮南市人，中專文化，無業(yè)，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**小區(qū)**室（戶籍所在地為安徽省淮南市潘集區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號）。被告人段某某因涉嫌串通投標罪，于2019年5月5被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年6月10日經(jīng)本院批準逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。2019年11月15日本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3426231986********，漢族，安徽省無為縣人，大學文化，系安徽**建筑工程有限公司法人代表，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**小區(qū)**室（戶籍所在地為安徽省無為縣**鎮(zhèn)**村）。被告人汪某某因涉嫌串通投標罪，于2019年5月5被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年6月10日經(jīng)本院批準逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3404021996********，漢族，安徽省淮南市人，大專文化，系江西省**建設集團有限公司資料員，住安徽省淮南市大通區(qū)*鎮(zhèn)**村**片**號。被告人朱某甲因涉嫌串通投標罪，于2019年5月5被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年6月10日經(jīng)本院批準逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。

被告人辛某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼3412211987********，漢族，安徽省臨泉縣人，大專文化，系安徽**建筑工程有限公司在淮南辦事處的負責人，住安徽省淮南市山南新區(qū)**春天**室（戶籍所在地為安徽省臨泉縣**鄉(xiāng)**號）。被告人辛某某因涉嫌串通投標罪，于2019年5月5被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年6月10日經(jīng)本院批準逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。

被告人程某乙，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3404061983********，漢族，安徽省淮南市人，初中文化，無業(yè)，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**城**區(qū)**室（戶籍所在地為安徽省淮南市潘集區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號）。被告人程某乙曾因犯敲詐勒索罪，于2013年11月21日被上海市松江區(qū)人民法院判處有期徒刑2年，并處罰金2000元，2015年6月20日刑滿釋放。被告人程某乙因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月5被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年6月10日經(jīng)本院批準逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，女，1982年**月**日出生，身份證號碼3404061982********，漢族，安徽省淮南市人，大專文化，系河南**建筑工程有限公司安徽代理，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**城**期**室。被告人盧某某因涉嫌串通投標罪，于2019年5月5被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年6月10日經(jīng)本院批準逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局執(zhí)行逮捕。2019年10月29日本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼3404061992********，漢族，安徽省淮南市人，高中文化，系阜陽**建筑有限公司淮南辦事處負責人，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**自建房（戶籍所在地為本市潘集區(qū)**鄉(xiāng)**村**隊**戶）。被告人陶某某因涉嫌串通投標罪，于2019年7月26日被淮南市公安局田家庵分局取保候?qū)彛?019年8月26日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由淮南市公安局田家庵分局偵查終結，以被告人程某甲、鄭某某、段某某、汪某某、朱某甲、辛某某涉嫌串通投標罪、敲詐勒索罪；被告人程某乙涉嫌敲詐勒索罪；被告人盧某某、陶某某涉嫌串通投標罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。公安機關認定本案為惡勢力犯罪集團，其中程某甲為首要分子，鄭某某、汪某某為積極參加者。本院受理后，于2019年8月26日已告知各被告人有權利委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本案于2019年9月18日退回補充偵查，2019年10月18日重新收案。各被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

（一）2016年8月6日，安徽省國土資源局、安徽省發(fā)展和改革委員會、安徽省財政廳、安徽省農(nóng)業(yè)委員會、安徽省水利廳、安徽省林業(yè)廳聯(lián)合發(fā)文，關于推進高標準農(nóng)田建設的意見。2017年5月22日潘集區(qū)人民政府委托夾溝鎮(zhèn)人民政府負責“2016高標準農(nóng)田建設項目”的招標，同日**鎮(zhèn)人民政府對標段規(guī)劃許可進行說明，該項目分三個標段分別招標。被告人程某甲與王某乙（另案處理）沒有公司資質(zhì)，為了參與投標并提高中標概率，二人經(jīng)約定，找有資質(zhì)的公司共同參與投標，最終程某甲找11家公司，王某乙找12家公司，共23家公司。程某甲參與三個標段的投標，王某乙參與第一、二標段的投標。程某甲找被告人段某某、鄭某某作為投資人。被告人程某甲通過被告人汪某某（江西省**建設集團有限公司在淮南辦事處的負責人）、朱某甲（安徽**建筑工程有限公司在淮南辦事處的負責人）、辛某某（安徽**豪建筑工程有限公司在淮南辦事處的負責人）找到陶某某（阜陽**公司）和蘇某某（江西**建設有限公司淮南辦事處負責人）在內(nèi)的11家公司，11家公司的每個標段100000元保證金由程某甲支付或者由找來圍標的公司墊付，程某甲支付利息。程某甲承諾給參與投標的公司相應的資質(zhì)使用費等相關費用。因該工程采取的搖號取平均值作為下浮點然后計算標底的方法投標，程某甲研究招標文件后列出十一個下浮點發(fā)給汪某某，汪某某按照程某甲提供的下浮點找人做了11家公司的商務標，串通投標報價呈規(guī)律性變化。然后汪某某再將做好的商務標發(fā)給朱某甲，朱某甲再發(fā)給辛某某、蘇某某，辛某某發(fā)給陶某某。

2017年7月5日第一標段開標，蘇某某負責的江西**建設有限公司淮南辦事處業(yè)務員未按照規(guī)定時間遞交標書，導致廢標。當時在淮南市公共資源交易中心等待招標結果的程某甲等人圍住業(yè)務員，不讓其離開，業(yè)務員無耐之下，撥打蘇某某電話。蘇某某趕至招標局，程某甲、鄭某某等人向蘇某某索要因“廢標”造成的損失，蘇某某只能將程某甲等人帶至自己的辦公室。程某甲等人以“不賠錢，就喊人在辦公室呆著，跟隨上班”相威脅，并在蘇某某辦公室滯留3個小時左右。最后蘇某某被迫賠償程某甲100000元，并按要求將100000元轉(zhuǎn)至程某甲指定的銀行賬戶。

2017年7月6日第二標段開標，阜陽**公司和**軒建業(yè)公司、**利水電公司等公司同時入圍，最終通過搖號，阜陽**公司以4386132.24元中標。因阜陽**公司淮南辦事處負責人陶某某參與投標時存在業(yè)績造假行為，因而遭到**軒建業(yè)公司舉報。陶某某為了避免業(yè)績造假給自己公司造成的損失，編造阜陽**項目經(jīng)理姚某某發(fā)生車禍的理由申請棄標。2017年7月23日順延**軒建業(yè)公司中標。因陶某某在參與投標時業(yè)績造假，程某甲認為陶某某的行為給自己造成損失，并按自己的標準計算出損失金額為32萬余元。為了索要所謂的“損失”，程某甲找到陶某某的介紹人，即被告人汪某某、朱某甲、辛某某；投資人鄭某某、段某某以及其朋友程某乙等人曾多次分批到陶某某位于田家庵區(qū)人民政府對面**自建房的辦公室或通過其他途徑找陶某某，要求賠償330000元。具體如下：

1.2017年7月份的一天，鄭某某先到陶某某的辦公室，對陶某某發(fā)火，拍桌子、踢板凳，以“不賠錢，事情了不掉”相威脅。后程某甲也來到陶某某的辦公室，對陶某某發(fā)火，逼迫其賠償損失。

2.2017年7月24日，程某甲邀集鄭某某、程某乙、汪某某、辛某某、朱某甲等人來到陶某某的辦公室，程某甲等人在辦公室里采取隨意走動、隨意抽煙、聚眾造勢、隨意占用辦公場所等方式給陶某某施加壓力，以“不賠錢就天天來公司，讓公司不能正常經(jīng)營”相威脅，逼迫陶某某賠償損失。程某甲等人在陶某某的辦公室里滯留三個小時左右才離開。

3.2017年7月份的一天，程某甲糾集鄭某某、段某某等人來到陶某某的辦公室采取隨意走動、隨意抽煙，以“不賠錢，天天到公司，讓公司不能正常經(jīng)營”相威脅，逼迫陶某某賠償損失。

4.2017年7月31日，程某甲糾集鄭某某、朱某甲、辛某某再次來到陶某某的辦公司逼迫陶某某賠錢，陶某某被逼無奈償還程某甲14500元，后程某甲拿出一份圍標名單繼續(xù)要陶某某賠償損失，陶某某精神崩潰，從公司的冰箱上拿出一把菜刀割腕，程某甲見狀，將刀奪下，陶某某給程某甲跪下，但程某甲繼續(xù)以“不賠錢天天到公司，跑不掉”相威脅。程某甲、鄭某某、朱某甲、辛某某在陶某某的辦公室里滯留三個小時左右才離開。

5.陶某某被迫賠償14500元后，因賠償金額未達到程某甲要求，程某甲等人繼續(xù)逼迫陶某某。2018年2月5日在山南政務中心開標2室陶某某電話報警，淮河路派出所出警，2018年3月2日淮南市公安局山南新區(qū)分局治安調(diào)解，辛某某賠償陶某某3000元；2018年7月4日陶某某在三和小學電話報警，稱程某甲發(fā)短信、打電話騷擾，三和派出所受理后調(diào)解；2018年9月21日陶某某在龍湖中心5號門電話報警，稱被程某甲攔住不讓走，朝陽派出所處理，要求協(xié)商解決。在到派出所解決糾紛時，程某甲曾糾集鄭某某、段某某、辛某某、朱某甲等人前往派出所給陶某某施加壓力，逼迫其賠償。

程某甲、段某某、鄭某某等人多次向陶某某索要錢款未果，于是多次到汪某某辦公室，以陶某某的公司是其介紹為由，威脅汪某某，要求其賠償損失，并且曾在汪某某辦公室同朱某甲發(fā)生爭執(zhí)，程某甲將熱水潑灑到朱某甲的身上。因擔心程某甲等人有過激的行為，汪某某被迫賠償程某甲50000元。之后，程某甲、鄭某某以賠償金額不夠為由，要求汪某某再賠償20000元，汪某某再次被迫答應。程某甲、段某某、鄭某某等人采取威脅方法，敲詐勒索汪某某70000元。

（二）2017年4月25日，淮南市發(fā)展改革委員會給淮南市公安局“關于山南分局淮河路派出所項目建設”批復，同意建設淮河路派出所項目。2018年7月2日淮南市公共資源管理中心發(fā)布招標公告。被告人程某甲沒有公司資質(zhì)，為了參與投標并提高中標概率，找汪某某幫忙找有資質(zhì)的公司共同參與投標，汪某某又通過盧某某（河南省**豐建筑工程有限公司淮南辦事處的負責人），找到趙某某（陜西**德公司淮南地區(qū)的負責人），汪某某、盧某某、趙某某使用各自掛靠的公司參與該項目投標。程某甲找人做好三個公司的商務標，交給汪某某、盧某某，盧某某交給趙某某，投標報價呈規(guī)律性變化。三家公司的投標保證金由投標公司自籌，程某甲支付利息，并按約定支付資質(zhì)使用費等好處費。2018年7月26日開標，陜西**德公司中標，中標價為7788272元?；春勇放沙鏊こ虒嶋H由程某甲等人施工建設。

（三）2018年3月20日，淮礦地產(chǎn)淮南東方藍海置業(yè)有限公司給淮南市公共資源交易中心證明，“舜耕樾府”項目符合招標條件。被告人程某甲沒有公司資質(zhì)，為了參與投標并提高中標概率，程某甲同程某丙、曹某某等人合作，程某甲找5家、程某丙找7家，共12家公司參與投標。程某甲通過常某某（另案處理）找到包括江西**工公司在內(nèi)的5家公司起參與投標，約定支付資質(zhì)使用費等好處費。程某甲找人做好5家公司的商務標交給常某某，投標報價呈規(guī)律性變化。程某甲自籌5家公司的投標保證金。程某甲因和對常某某不熟，投標保證金通過汪某某轉(zhuǎn)匯至常某某賬戶。2018年4月25日開標，江西**工公司以101961617.57元中標。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人盧某某、陶某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.營業(yè)執(zhí)照、銀行交易明細、聊天截圖、合同協(xié)議書、扣押決定書、扣押清單、接處警綜合記錄單、招標文件、歸案經(jīng)過、戶籍證明等書證；

2.證人胡某甲、宋某某、柏某某、趙某某、張某某、孟某某、王某甲、陳某某、劉某某、朱某乙、胡某乙、常某某等人的證言；

3.被害人蘇某某的陳述；

4.被告人程某甲、鄭某某、段某某、汪某某、朱某甲、辛某某、程某乙、盧某某、陶某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄；

6.監(jiān)控視頻。

本院認為，被告人程某甲、鄭某某、段某某、汪某某、朱某甲、辛某某在投標過程中，相互串通投標報價，損害招標人或者其他投標人的利益；以非法占有為目的，采用威脅、要挾、恫嚇等手段，強行索要他人財物，程某甲、鄭某某敲詐勒索未遂315500元，既遂184500元；段某某敲詐勒索未遂315500元，既遂84500元；汪某某、朱某甲、辛某某敲詐勒索未遂315500元，既遂14500元，均為數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十三條、二百七十四條、第二十五條第一款，應當以串通投標罪、敲詐勒索罪追究刑事責任。被告人程某乙以非法占有為目的，采用威脅、要挾、恫嚇等手段，強行索要他人財物，敲詐勒索未遂315500元，既遂14500元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》二百七十四條、第二十五條第一款，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人盧某某、陶某某在投標過程中，相互串通投標報價，損害招標人或者其他投標人的利益，其行為均已觸犯了觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十三條、第二十五條第一款，應當以串通投標罪追究刑事責任。被告人程某甲、鄭某某、段某某、汪某某、朱某甲、辛某某犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，應當實行數(shù)罪并罰。被告人程某乙系刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。被告人盧某某歸案后能如實供述自己的犯罪事實，自愿簽署認罪認罰具結書，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議對被告人盧某某判處有期徒刑六個月至七個月，并處罰金10000元至20000元。被告人陶某某系本案的控告人，也系被害人，電話通知到案，如實供述自己的犯罪事實，自愿簽署認罪認罰具結書，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰，建議對被告人陶某某判處拘役二個月至三個月，并處罰金10000元至20000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

安徽省淮南市田家庵區(qū)人民法院

檢察員：劉維玥

??????????????????????????????2019年11月15日

附：

1．被告人程某甲、鄭某某、汪某某、朱某甲、辛某某、程某乙現(xiàn)羈押在淮南市看守所；被告人盧某某、陶某某、段某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．隨起訴書正本移送公安偵查卷宗捌卷。

????3.現(xiàn)場監(jiān)控視頻5張。

????4.認罪認罰具結書2份。