平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平新檢一部刑訴〔2020〕79號　

被告人田某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼410411********556X，漢族，初中畢業(yè)，原平頂山市高亞電子商務有限公司員工，戶籍所在地河南省平頂山市湛河區(qū)，住河南省平頂山市湛河區(qū)**路街道辦事處**村**號,無前科。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)平頂山市公安局礦工路分局決定，于2020年1月9日被平頂山市公安局礦工路分局刑事拘留；2020年2月13日因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于次日被平頂山市公安局礦工路分局逮捕。

被告人程某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼410402********5701，漢族，初中畢業(yè)，原平頂山市高亞電子商務有限公司員工，戶籍所在地河南省平頂山市新華區(qū)，住河南省平頂山市新華區(qū)**鎮(zhèn)**莊**號,?無前科。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)平頂山市公安局礦工路分局決定，于2020年1月9日被平頂山市公安局礦工路分局刑事拘留；2020年2月13日因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于次日被平頂山市公安局礦工路分局逮捕。

被告人蔣某某（又名蔣某乙、將某某），女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼410422********5442，漢族，初中畢業(yè)，原平頂山市高亞電子商務有限公司員工，戶籍所在地河南省平頂山市葉縣，住河南省平頂山市葉縣**鄉(xiāng)**村,?無前科。?因涉嫌詐騙罪，經(jīng)平頂山市公安局礦工路分局決定，于2020年1月9日被平頂山市公安局礦工路分局刑事拘留；2020年2月13日因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于次日被平頂山市公安局礦工路分局逮捕。

被告人胡某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼410422********2231，漢族，初中畢業(yè)，原平頂山市**電子商務有限公司銷售一部**隊組長，戶籍所在地河南省平頂山市葉縣，住河南省平頂山市葉縣**鎮(zhèn)**村**組,?無前科。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)平頂山市公安局礦工路分局決定，于2020年1月9日被平頂山市公安局礦工路分局刑事拘留；2020年2月13日因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于次日被平頂山市公安局礦工路分局逮捕。

本案由平頂山市公安局礦工路分局偵查終結(jié)，以被告人田某某、程某某、蔣某某、胡某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月15日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年7月至2018年2月，被告人田某某、程某某、蔣某某在本市**電子商貿(mào)有限公司擔任業(yè)務員，被告人胡某某擔任銷售一部**隊組長，根據(jù)公司要求以虛假的40-60歲單身成功男性的虛假身份，通過世紀佳緣等婚戀網(wǎng)站尋找40-60歲的離異或喪偶單身中年女性，利用QQ聊天、話術等工具以與對方談戀愛為由逐漸取得被害人信任，并在聊天過程中不斷謊稱自己通過EA自動交易軟件可以每日盈利數(shù)萬元，并向被害人發(fā)送虛假炒外匯截圖，與公司其他人員偽裝身份、相互配合，誘騙被害人以6800元至26800元不等的價格購買EA自動交易軟件進行炒外匯，誘騙被害人在“邁德匯”外匯平臺開戶入金進行外匯交易，其中被告人田某某騙取被害人倪某某共計277864.20元，被告人程某某騙取被害人龔某某182578元，騙取被害人汪某某42205.85元（共計224783.85元）。被告人蔣某某騙取被害人周某某182780.2元，被告人胡某某騙取被害人王某某101490.62元。

2018年3月19日下午，在平頂山市新華區(qū)佳田大廈21樓將被告人程某某、蔣培芳抓獲，后取保候?qū)?，?020年1月9日傳喚至平頂山市公安局礦工路分局；2020年1月7日將被告人胡某某抓獲；2020年1月9日將被告人田某某抓獲。

2020年5月9日被告人胡某某家屬代為退繳違法所得人民幣29712元。2020年5月9日被告人田某某家屬代為退繳違法所得人民幣47522元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、前科證明、抓獲經(jīng)過、銀行卡交易明細、情況說明、微信截圖、轉(zhuǎn)賬截圖、QQ截圖等；

2、被害人陳述：被害人倪某某、王某某、龔某某、汪某某、周某某的陳述；

3、被告人供述與辯解：被告人田某某、程某某、蔣某某、胡某某的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人田某某、程某某、蔣某某、胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人田某某、程某某、蔣某某、胡某某以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人田某某、程某某、蔣某某、胡某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，可以從輕或減輕處罰。被告人田某某、程某某、蔣某某、胡某某認罪認罰，依據(jù)《中國人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院　

檢??察??官：樸明淑

檢察官助理：宗倩卉

2020年5月9日　

附：

????1．被告人田某某、程某某、蔣某某現(xiàn)羈押于寶豐縣看守所。被告人胡某某現(xiàn)羈押于葉縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)兩冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》四份。