湖北省武漢市東西湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

武東檢二部刑訴〔2020〕79號

被告人李某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼4222281968********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生地湖北省漢川市，住湖北省漢川市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月18日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，同年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行。

被告人胡某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼4209841972********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省漢川市，戶籍所在地湖北省漢川市**街道辦事處**村**，住湖北省漢川市**街道辦事處**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月10日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，同年9月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行。

被告人程某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4222011985********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省孝感市，戶籍所在地湖北省孝感市孝南區(qū)**鄉(xiāng)**村，住武漢市東西湖區(qū)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月10日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，同年9月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局東西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人程某某、胡某某涉嫌非法經(jīng)營罪、被告人李某某涉嫌非法經(jīng)營罪，分別于2019年11月15日、2020年2月29日向本院移送審查起訴，本院將兩案合并審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月30日、2020年3月15日決定將被告人程某某、胡某某涉嫌非法經(jīng)營案退回武漢市公安局東西湖區(qū)分局補(bǔ)充偵查，2020年1月30日、2020年4月15日武漢市公安局東西湖區(qū)分局重新移送審查起訴；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月15日決定將被告人李某某涉嫌非法經(jīng)營案退回武漢市公安局東西湖區(qū)分局補(bǔ)充偵查，2020年5月15日武漢市公安局東西湖區(qū)分局重新移送審查起訴；因案件重大、復(fù)雜，2019年12月13日、2020年2月28日、2020年5月15日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，被告人程某某、胡某某涉嫌非法經(jīng)營案三次延長審查起訴期限各十五日。因案件重大、復(fù)雜，2020年3月30日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，被告人李某某涉嫌非法經(jīng)營案延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月以來，被告人李某某在未辦理《成品油批發(fā)/零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》的情況下，雇傭被告人胡某某，從他人處購進(jìn)柴油，在湖北省漢川市**村私設(shè)加油點(diǎn)，以低于加油站的價格向被告人程某某等人非法銷售牟利。被告人李某某負(fù)責(zé)聯(lián)系購進(jìn)柴油及銷售柴油，在被告人李某某的安排下，被告人胡某某負(fù)責(zé)銷售柴油。被告人李某某非法銷售柴油金額共計(jì)人民幣843，937元（以下幣種均為人民幣），被告人胡某某參與銷售金額共計(jì)732，450元。

2018年6月以來，被告人程某某在未辦理《成品油批發(fā)/零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》的情況下，駕駛改裝的加油車輛，從被告人李某某等人處購買柴油，在本市東西湖區(qū)**處附近等地，以低于加油站的價格向他人非法銷售牟利，金額共計(jì)113，484元。

被告人程某某、胡某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人李某某主動到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.身份信息、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明等書證；2.證人胡某甲、李某甲、祝某某、嚴(yán)某某、張某某的證言；3.檢驗(yàn)報告、審計(jì)報告等鑒定意見；4.扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄等筆錄；5.被告人李某某、程某某、胡某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、程某某、胡某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、程某某、胡某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定限制買賣的物品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人胡某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人李某某犯罪后主動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人程某某、胡某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市東西湖區(qū)人民法院

檢察員：毛欣

2020年5月21日　

附：

????1.被告人李某某、程某某、胡某某現(xiàn)羈押于武漢市東西湖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊（含光盤5張）。

3.《證人（鑒定人）名單》1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

5.《量刑建議書》5份。

6.《適用簡易程序建議書》1份。