浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬鄞檢一部刑訴〔2020〕1739號

被告人程某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3412271992********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住安徽省利辛縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3422221997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住安徽省宿州市蕭縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3207231997********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住江蘇省灌云縣**街道**李莊**號。因涉本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某甲（曾用名呂某乙），女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1427301992********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住山西省運城市夏縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人閆某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3729231994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住山東省菏澤市定陶區(qū)**鄉(xiāng)**村**村**號。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4211231995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖北省羅田縣**鎮(zhèn)**里**村**。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某甲（曾用名袁某乙），女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼6226301994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住甘肅省徽縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼2321261993********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市巴彥縣住**鎮(zhèn)**村**屯。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人程某某、朱某某、李某甲、呂某甲、閆某某、徐某甲、袁某甲、李某乙涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日向本院移送起訴。本院受理后，依法已告知被告人享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年徐旭成（已起訴）注冊成立江蘇**藝術(shù)品有限公司。2014年6月至2018年底，徐旭成在江蘇省昆山市**南路**號經(jīng)營江蘇**藝術(shù)品有限公司。2019年1月，公司搬遷至江蘇省昆山市**路**號**影視大樓**-**層，同時徐旭成注冊成立江**藝術(shù)品服務(wù)有限公司，與原江蘇旭寶軒藝術(shù)品有限公司在同一辦公地由同一班人員經(jīng)營，徐旭成為公司的實際控制人，負(fù)責(zé)公司整體運營。

公司設(shè)有業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、人事部、鑒定部等部門，以做藏品拍賣和私下交易為幌子騙取被害人的服務(wù)費、鑒定費。徐旭成伙同羅某甲、朱某某（均已起訴）等總監(jiān)及組長等人，授意、指使公司業(yè)務(wù)員通過電話、微信等方式聯(lián)系被害人，通過虛假成交價格、成交案例取得被害人信任后，吸引被害人至公司面談。在被害人至公司后，業(yè)務(wù)員通過讓被告人羅某乙、趙某某（另案處理）作為評估師等身份肆意評估被害人藏品價值，編造、粉飾公司能力和形象，明知藏品無法成交的情況下，誘導(dǎo)客戶簽訂服務(wù)合同，繳納2700元至30000元不等的服務(wù)費用。

2019年2月，被告人程某某入職江蘇亞中藝術(shù)品服務(wù)有限公司，任業(yè)務(wù)九部業(yè)務(wù)員，截止被查處時，被告人程某某伙同他人采用上述手段共計從被害人處騙取服務(wù)費29萬余元。

2018年7月，被告人朱某某入職江蘇旭寶軒藝術(shù)品有限公司（后改名江蘇亞中藝術(shù)品服務(wù)有限公司），任業(yè)務(wù)部九部業(yè)務(wù)員，截止被查處時，被告人朱某某伙同他人采用上述手段共計從被害人處騙取服務(wù)費25萬余元。

2019年4月，被告人李某甲入職江蘇亞中藝術(shù)品服務(wù)有限公司，任業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)員，截止被查處時，被告人李某甲伙同他人采用上述手段從被害人處騙取服務(wù)費共計7萬余元。

2019年4月，被告人呂某甲入職江蘇亞中藝術(shù)品服務(wù)有限公司，任業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)員，截止被查處時，被告人呂某甲伙同他人采用上述手段從被害人處騙取服務(wù)費共計7萬余元。

2019年4月，被告人閆某某入職江蘇亞中藝術(shù)品服務(wù)有限公司，任業(yè)務(wù)九部業(yè)務(wù)員，截止被查處時，被告人閆某某伙同他人采用上述手段從共計被害人處騙取服務(wù)費5萬余元。

2019年3月，被告人徐某甲入職江蘇亞中藝術(shù)品服務(wù)有限公司，任業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)員，截止被查處時，被告人徐某甲伙同他人采用上述手段共計從被害人處騙取服務(wù)費5萬余元。

2019年3月，被告人袁某甲入職江蘇亞中藝術(shù)品服務(wù)有限公司，任業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)員，截止被查處時，被告人袁某甲伙同他人采用上述手段共計從被害人處騙取服務(wù)費3萬余元。

2019年4月，被告人李某乙入職江蘇亞中藝術(shù)品服務(wù)有限公司，任業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)員，截止被查處時，被告人李某乙伙同他人采用上述手段共計從被害人處騙取服務(wù)費2萬余元。

2019年9月25日，被告人程某某、朱某某、李某甲、呂某甲、閆某某、徐某甲、袁某甲、李某乙被偵查機關(guān)抓獲。案發(fā)后，上述八名被告人均已退回非法所得。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：委托合同、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、審計報告等；

2.被害人陳述：被害人薛某某、唐大莊、王某某、潘某某、陳某某、許某某等人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人程某某、朱某某、李某甲、呂某甲、閆某某、徐某甲、袁某甲、李某乙的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人程某某、朱某某、李某甲、呂某甲、閆某某、徐某甲、袁某甲、李某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取公民財物，其中被告人李某甲、呂某甲、閆某某、徐某甲、袁某甲、李某乙騙取公民財物數(shù)額較大，被告人程某某、朱某某騙取公民財物數(shù)額巨大，上述八名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某、朱某某、李某甲、呂某甲、閆某某、徐某甲、袁某甲、李某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人程某某、朱某某、李某甲、呂某甲、閆某某、徐某甲、袁某甲、李某乙自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人程某某有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金；被告人朱某某有期徒刑一年十一個月，緩刑二年，并處罰金;被告人李某甲有期徒刑一年一個月，緩刑一年六個月，并處罰金;被告人呂某甲有期徒刑一年一月，緩刑一年六個月，并處罰金;被告人閆某某有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金;被告人徐某甲有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金;被告人袁某甲有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金;被告人李某乙有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鄞州人民法院

檢察官：劉盈

檢察官助理：戴壘壘

2020年8月7日

??????????????????????????????????????

附件：

1.被告人李某甲、呂某甲、閆某某、朱某某、李某乙、徐某甲、袁某甲、程某某現(xiàn)于住處候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊；

3.扣押清單及銀行卡7張；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》8份。