??????河北省石家莊市橋西區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

石西檢二部刑訴〔2020〕294號(hào)　

被告人程某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼1330241973********，漢族，初中文化，案發(fā)時(shí)系石家莊**咨詢有限公司董事長(zhǎng)，戶籍地河北省石家莊市橋西區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**號(hào)，現(xiàn)住戶籍地。2019年12月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被石家莊市公安局橋西分局監(jiān)視居住，2020年6月8日經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日由石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行監(jiān)視居住。

被告人曹某某，女，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼1301821986********，漢族，初中文化，案發(fā)時(shí)系石家莊**咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍地河北省石家莊市藁城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住河北省石家莊市橋西區(qū)**中路**小區(qū)**-**-**。2020年3月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被石家莊市公安局橋西分局拘留，同年4月3日被石家莊市公安局橋西分局取保候?qū)彙?

被告人劉某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼1301211992********，漢族，初中文化，案發(fā)時(shí)系石家莊**咨詢有限公司前臺(tái)，戶籍地河北省石家莊市井陘縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住河北省石家莊市橋西區(qū)**中路**小區(qū)**-**-**。2019年10月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被石家莊市公安局橋西分局取保候?qū)彙?/span>

本案由石家莊市公安局橋西分局偵查終結(jié)，以被告人程某某、曹某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

石家莊**咨詢有限公司于2014年5月成立，被告人程某某系董事長(zhǎng)，被告人曹某某系公司業(yè)務(wù)員，被告人劉某某系公司前臺(tái)，該公司自成立以來(lái)，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過(guò)位于石家莊市橋西區(qū)**中路的“**”門店和該公司員工向社會(huì)公眾宣傳該公司的理財(cái)產(chǎn)品，通過(guò)與投資人簽訂《委托合同（出借人）》和《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等方式，以1.5%-2.0%的月息面向社會(huì)公眾吸收資金。經(jīng)審計(jì)，報(bào)案人56名（涉及出資人60名），報(bào)案本金金額10,866,580.00元，報(bào)案返本付息金額1,146,275.00元，報(bào)案損失金額9,720,305.00元。其中，被告人曹某某報(bào)案本金金額2,050,000.00元，報(bào)案返本付息金額200,246.00元，報(bào)案損失金額1,849,754.00元;被告人劉某某報(bào)案本金金額2,060,000.00元，報(bào)案返本付息金額157,150.00元，報(bào)案損失金額1,902,850.00元。

案發(fā)后，被告人曹某某主動(dòng)退賠違法所得5萬(wàn)元，被告人劉某某主動(dòng)退賠違法所得3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：被告人程某某、曹某某、劉某某的供述，證人張某某、時(shí)某某、李某某、谷某某等人的證言，集資人張某甲、趙某某等人的陳述，專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告書，委托合同，債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，銀行流水、工商登記材料等書證，在逃人員登記表，談話記錄、土葬證明、死亡證明，到案經(jīng)過(guò)，戶籍信息，銀行現(xiàn)金交款單及其他證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人程某某、曹某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某某、曹某某、劉某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某、曹某某、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省石家莊市橋西區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢察官：閆潔

檢察官助理：龐博

?????????????????????????????????2020年6月19日

附：

1、被告人程某某現(xiàn)被監(jiān)視居住，被告人曹某某、劉某某現(xiàn)被取保候?qū)?/span>

2、本案卷宗十冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

4.《量刑建議書》三份