合肥市瑤海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑤檢刑訴〔2020〕2312號

1、被告人程某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3408811990********，漢族，大專文化，戶籍所在地安徽省桐城市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，2019年9月28日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，11月4日經(jīng)本院批準，被合肥市公安局瑤海分局逮捕。

2、被告人孫某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3401221991********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省肥西縣**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，2019年9月28日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，11月4日經(jīng)本院批準，被合肥市公安局瑤海分局逮捕。

3、被告人楊某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3408811991********，漢族，高中文化，戶籍所在地安徽省桐城市**街道**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，2019年9月28日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，11月4日經(jīng)本院批準，被合肥市公安局瑤海分局逮捕。

4、被告人申某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4208211996********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖北省荊門市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，2019年9月28日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，11月4日經(jīng)本院批準，被合肥市公安局瑤海分局逮捕。

5、被告人殷某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3408251993********，漢族，大專文化，戶籍所在地安徽省太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，2019年9月28日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，11月4日經(jīng)本院批準，被合肥市公安局瑤海分局逮捕。

6、被告人付某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3625021996********，漢族，大專文化，戶籍所在地江西省撫州市臨川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，2019年9月28日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，11月4日經(jīng)本院批準，被合肥市公安局瑤海分局逮捕。

7、被告人張某甲，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3412041993********，漢族，大專文化，戶籍所在地安徽省阜陽市潁泉區(qū)**辦事處**居委會**號，因涉嫌詐騙罪，2019年9月28日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，11月4日經(jīng)本院批準，被合肥市公安局瑤海分局逮捕。

本案由合肥市公安局瑤海分局偵查終結，以被告人程某某、孫某某、楊某某、申某某、殷某某、付某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材。其間，退回補充偵查二次并延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月，被告人程某某伙同楊某某、孫某某等人在合肥瑤海區(qū)寶文商務大廈**室經(jīng)營合肥**商貿(mào)有限公司，程擔任公司老板及指導老師，楊某某、孫某某擔任指導老師，申某某、殷某某擔任組長，由業(yè)務員付某某、張某甲冒充年輕、經(jīng)濟獨立、事業(yè)成功的女士，使用公司配發(fā)的手機號和微信、QQ業(yè)務小號，添加公司提供的客戶手機資源號碼，前期以跟客戶聊一些生活感情上的話題，促進與客戶之間的感情，引導客戶進入預先設定好的投資QQ群，各被告人相互配合，通過冒充指導老師，發(fā)布投資理財指導信息，再由他人通過小號、業(yè)務號在群里發(fā)布虛假的認同信息，誘騙客戶相信指導老師的水平與能力，進而引導客戶投資非法期貨交易平臺，通過收取高額交易手續(xù)費方式，詐騙被害人錢財共計20余萬元。具體事實如下：

1、2019年7月初，被告人張某甲用微信添加了居住于福州市倉山區(qū)的被害人吳某某好友，以要帶被害人一起掙錢為由，將其介紹給由被告人楊某某擔任的指導老師“心靜則靈”，引導吳在非法期貨交易平臺上開戶入金，吳損失人民幣720元。

2、２０１９年７月１１日，被告人殷某某冒充李某甲女士，用微信添加了居住于北京市昌平區(qū)的被害人張某乙好友，通過QQ聊天，引導張信任由孫某某擔任的指導老師天凌，并將張某乙拉進一個聚賢閣vip交流群ＱＱ群，在群內(nèi)以炒群的方式，引導張投資原油期貨交易平臺，并由楊某某指導張開戶入金，張損失人民幣24000元。

3、2019年8月上旬，被告人張某甲使用微信冒充李某乙，添加了居住于福建省南安市的被害人陳某甲好友，將陳某甲介紹給程某某擔任的指導老師“云鶴”，在殷某某指導下在BGC證券平臺上開戶入金，陳損失人民幣65710元。

4、2019年8月16日，被告人張某甲使用微信冒充李某乙，在合肥開美容美體店，添加了居住于上海市普陀區(qū)富平路的被害人陳某乙好友，以帶被害人一起投資掙錢為由，將其介紹給程某某擔任的指導老師“云鶴”，并將其拉入到一個名為同盟會QQ群，在BGC證券平臺開戶入金，陳損失人民幣55000元。

5、2019年9月19日，被告人付某某在微信上以女性蘇某某，添加了居住于浙江省永嘉縣的被害人葉某某好友，騙取葉在富力資管平臺投資入金，并由被告人楊某某擔任老師指導葉入金5萬元，損失21240元。

6、2019年7月2日，被告人申某某在微信上冒充一名在合肥開美容院的女性沈某某，添加了居住于江蘇省泰州市的被害人黃某某好友，并將其推薦給楊某某擔任的指導老師“老道”，楊指導其在華安期貨平臺上開戶入金，黃損失人民幣30752.04元。

7、2019年8月底，居住于江蘇省無錫市的是某某被被告人付某某加為好友，讓其在BGC證券平臺開戶入金，損失人民幣4667元。2019年9月27日，公安人員在合肥市瑤海區(qū)站前路寶文國際大廈**室抓獲上述被告人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行流水、聊天記錄等；

2.證人李某丙、凌某某等人證言；

3.被害人報案陳述；

4.被告人供述和辯解等。

本院認為，被告人程某某、孫某某、楊某某、申某某、殷某某、付某某、張某甲詐騙他人財物，其中程某某、楊某某、殷某某、張某甲詐騙數(shù)額巨大，孫某某、申某某、付某某詐騙數(shù)額較大、其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。七被告人認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市瑤海區(qū)人民法院

檢察官：劉雯

2020年6月28日

附件：1.被告人程某某、孫某某、楊某某、申某某、殷某某、付某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所、張某甲羈押于女子看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊；

3.認罪認罰具結書7份；

4.量刑建議書1份；

5.適用簡易程序建議書。