成都市溫江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

成溫檢一部刑訴〔2020〕28號(hào)

被告人程某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5125011968********，漢族，高中文化，個(gè)體戶(hù)，四川省宜賓市人，戶(hù)籍所在地四川省宜賓市敘州區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。2020年4月24日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被成都市公安局溫江區(qū)分局刑事拘留，同年5月29日本院以其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局溫江區(qū)分局執(zhí)行。

被告人周某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115021982********，漢族，初中文化，務(wù)工，四川省宜賓市人，戶(hù)籍所在地四川省宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年4月22日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被成都市公安局溫江區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由成都市公安局溫江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人程某某、周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月29日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖?/span>。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至2020年2月，被告人程某某明知王某某（另案處理）欲轉(zhuǎn)移犯罪所得贓款，仍向其提供銀行賬戶(hù)及到銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，期間獲利人民幣5000余元。2020年2月，被告人周某某明知王某某欲轉(zhuǎn)移犯罪所得贓款，仍向其提供銀行賬戶(hù)及到銀行取款，期間獲利人民幣4000余元。

2020年2月15日，被告人周某某提供給王某某的卡號(hào)為62307900192********的宜賓市商業(yè)銀行賬戶(hù)到賬人民幣20萬(wàn)元，周某某將人民幣20萬(wàn)元取出后，按王某某指示，在宜賓市敘州區(qū)戎州路東段“**名煙酒”店鋪內(nèi)將20萬(wàn)元現(xiàn)金交給被告人程某某，后王某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)給周某某人民幣2000元“好處費(fèi)”。同年2月18日，王某某再次向周某某上述銀行賬戶(hù)內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣20萬(wàn)元，周某某取現(xiàn)后，按王某某指示，在上述地址將人民幣20萬(wàn)元交給程某某，并由程某某支付周某某人民幣2000元“好處費(fèi)”。

經(jīng)查，在成都市溫江區(qū)的被害人鄧某某，2020年1月27日被騙的人民幣134523元中轉(zhuǎn)入被告人周某某銀行賬戶(hù)人民幣5萬(wàn)元，并被周某某于2020年2月15日取出后交給被告人程某某。2020年8月13日，被告人程某某家屬將被騙款項(xiàng)人民幣5萬(wàn)元退賠的被害人鄧某某。

被告人程某某、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、被害人陳述、被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人程某某、周某某是犯罪所得的贓款仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條之規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人程某某、周某某歸案后如實(shí)供述罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。被告人程某某、周某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰，建議判處被告人程某某有期徒刑10個(gè)月，緩刑1年2個(gè)月，并處罰金人民幣3000元；建議判處被告人周某某有期徒刑8個(gè)月，緩刑1年，并處罰金人民幣3000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，并建議適用速裁程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此致

成都市溫江區(qū)人民法院

?????檢察官：劉旭

2020年8月14日?????????????????????????????????????

附件：

1.被告人程?某某現(xiàn)羈押于成都市溫江區(qū)看守所，被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話(huà)1398272****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份。