陽泉市城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

陽城檢刑刑訴〔2019〕177號

被告人程某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1403021987********，漢族，初中文化程度，群眾，無業(yè)，住山西省陽泉市城區(qū)**號樓**單元**號。2018年9月6日因涉嫌開設(shè)賭場罪被陽泉市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年9月30日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)押于陽泉市看守所。

被告人史某某，小名“胖胖”，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1403111988********，漢族，高中文化程度，群眾，個體，住山西省陽泉市開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號（戶籍所在地：陽泉市郊區(qū)）。2018年9月6日因涉嫌開設(shè)賭場罪被陽泉市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年9月30日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)押于陽泉市看守所。

被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1403111988********，漢族，高中文化程度，群眾，個體，住山西省陽泉市郊區(qū)**鄉(xiāng)**村**號樓**單元**號。2018年9月6日因涉嫌開設(shè)賭場罪被陽泉市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年9月30日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)押于陽泉市看守所。

被告人潘某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1403021986********，漢族，中專文化程度，群眾，陽泉市**物業(yè)**，住山西省陽泉市城區(qū)**村**房。2018年9月14日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被陽泉市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年9月30日被陽泉市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?019年1月2日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1403021987********，漢族，中專文化程度，群眾，陽泉市**城**，住山西省陽泉市城區(qū)**街**號樓**單元**號。2018年10月10日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被陽泉市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年11月5日被陽泉市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?019年1月2日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由陽泉市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人程某某、史某某、張某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，被告人潘某某、何某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院移送審查起訴。經(jīng)依法審查查明：

被告人程某某于2018年4月30日在“****”賭博網(wǎng)站上注冊了會員****wen8828，并為他人注冊了jie666888、zq888999等多個下級****，自2018年4月至2018年9月，被告人程某某在本市城區(qū)**溝**號樓**單元**層家中、郊區(qū)**酒店**房間利用cheng-wen001、wxid-9mvqxyj6qlc222等十幾個微信****組建“戰(zhàn)友聚會群”、“闔家歡樂”等多個微信群以“龍虎和”方式召集多名參賭人員在微信****，并雇傭?qū)Ｈ素撠?zé)在微信群中發(fā)送****，參賭人員通過微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬向程某某支付賭資，程某某收取參賭人員賭資后通過自己的****投注至上述賭博網(wǎng)站，根據(jù)賭博網(wǎng)站的結(jié)果向參賭人員結(jié)算輸贏，并接受賭博網(wǎng)站7.8%的返水，其中2.8%為自己的獲利。截止案發(fā)，被告人程某某在該賭博網(wǎng)站的總充值5828675元，總提現(xiàn)5256000元，實際銷量95790773.466元，總派獎93448016.971元。被告人史某某、張某甲明知程某某從事網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場行為，為程某某提供住處，向程某某提供微信****，幫助程某某介紹參賭人員，多次在微信賭博群中幫助程某某接受參賭人員投注、記錄押注、向賭博網(wǎng)站下注、回復(fù)語音，使用自己或他人的銀行卡幫助程某某向賭博網(wǎng)站充值。

2018年9月5日被告人程某某被公安機關(guān)抓獲后，2018年9月6日，被告人潘某某將程某某用于往賭博網(wǎng)站上充值的戶主為潘某某的光大銀行卡進行補卡，后與何某某、張某乙(另案處理)事先商量后，將銀行卡內(nèi)的非法獲利214815.2元予以轉(zhuǎn)移，其中，向何某某轉(zhuǎn)賬15萬元，向張某乙轉(zhuǎn)賬3萬元，潘某某自己留有3萬余元，之后被告人潘某某將3萬元轉(zhuǎn)給王某某，何某某將15萬元轉(zhuǎn)給王某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：物證、書證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見、辨認(rèn)筆錄、視聽資料及電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人程某某為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注，并從中獲利，被告人史某某、張某甲明知程某某實施賭博犯罪活動，為其提供住處及微信****，幫助程某某召集參賭人員、操作賭博微信群及向賭博****，利用自己及他人的銀行卡為程某某的賭博賬戶充值，為程某某開設(shè)賭場提供了直接幫助，其三人之行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究刑事責(zé)任。被告人程某某、史某某、張某甲在開設(shè)賭場中屬共同犯罪，被告人程某某起主要作用，為主犯，被告人史某某、張某甲在共同犯罪中為從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。被告人潘某某、何某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，價值214815.20元，其二人之行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某、何某某為共同犯罪，被告人潘某某起主要作用，為主犯，被告人何某某為從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。被告人潘某某、何某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，將被告人程某某、史某某、張某甲、潘某某、何某某提起公訴，請依法判處。

此致

陽泉市城區(qū)人民法院

檢??察??員：??李含微

2019年7月5日

附：

1.被告人程某某、史某某、張某甲現(xiàn)押于陽泉市看守所，被告人潘某某、何某某現(xiàn)被本院取保候?qū)彙?/span>

2.移送本案卷宗五冊及補充材料。

3.潘某某、何某某認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各一份。