天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢一部刑訴〔2019〕455號(hào)

被告人程新龍，曾用名志鋼，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1522221994********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，出生地內(nèi)蒙古自治區(qū)科爾沁右翼中旗，戶籍地內(nèi)蒙古自治區(qū)科爾沁右翼中旗**居委會(huì)**號(hào)，現(xiàn)住天津市西青區(qū)**園**號(hào)樓**門**號(hào)。2014年3月20日因以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪被天津市和平區(qū)人民法院判處有期徒刑三年零八個(gè)月，2016年9月5日刑滿釋放。2019年3月1日因涉嫌詐騙罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，2019年4月4日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天津市公安局南開分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于天津市薊州區(qū)看守所。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人程新龍涉嫌詐騙罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、自2017年1月至2019年2月期間，被告人程新龍為了牟取利益，以合伙經(jīng)營(yíng)**需要刷單為由，許諾給予好處費(fèi)為誘餌，騙取被害人杜某甲的信任，騙得被害人提供個(gè)人身份信息、銀行卡賬戶信息、人臉驗(yàn)證信息、驗(yàn)證碼，而后伙同他人使用被害人杜某甲的身份信息在**等十余個(gè)網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)上申請(qǐng)現(xiàn)金貸款后將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至自己帳戶，從而騙取被害人的錢財(cái)。后被害人被相關(guān)網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)催收欠款，程新龍向被害人承諾貸款無需本人償還，由自己負(fù)責(zé)按時(shí)還本付息、清償貸款信息，并利用償還部分款項(xiàng)的手段，繼續(xù)蒙蔽被害人，并在被害人多次催要的情況下，以各種理由應(yīng)付并推脫還款，或中斷聯(lián)系，導(dǎo)致被害人在網(wǎng)貸平臺(tái)造成貸款逾期并產(chǎn)生高額利息。截止案發(fā)，以被害人杜某甲名義借貸的款項(xiàng)尚未還款金額累計(jì)為人民幣263607.19元

二、2019年2月，被告人程新龍為了牟取利益，向被害人杜某甲謊稱還清貸款并清除其不良信息需要征信度高的人作為擔(dān)保人，自杜某甲處騙得杜某甲妹妹杜某乙的身份信息、支付寶用戶名、登陸密碼、人臉識(shí)別視頻，而后伙同他人使用被害人杜某乙的身份信息在**網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)上申請(qǐng)現(xiàn)金貸款后將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至自己帳戶，使用被害人杜某乙的身份信息在**網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)上透支消費(fèi)，從而騙取被害人的錢財(cái)。截止案發(fā)，以被害人杜某乙名義借貸的款項(xiàng)尚未還款金額累計(jì)為人民幣34824元。

三、自2017年8月至2019年2月期間，被告人程新龍為了牟取利益，以合伙經(jīng)營(yíng)**需要幫忙刷單為由，許諾給予每月400元好處費(fèi)為誘餌，騙取被害人劉某某的信任，騙得被害人提供個(gè)人身份信息、銀行卡賬戶信息、支付寶賬戶信息、人臉驗(yàn)證信息、驗(yàn)證碼，而后伙同他人使用被害人劉某某的身份信息在**等十余個(gè)網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)上申請(qǐng)現(xiàn)金貸款后將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至自己帳戶，并以為劉某某提高信用卡信用額度為由，使用被害人劉某某兩張光大銀行信用卡透支消費(fèi)或提現(xiàn)，從而騙取被害人的錢財(cái)。后被害人被相關(guān)銀行、網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)催收欠款，程新龍向被害人承諾貸款無需本人償還，由自己負(fù)責(zé)按時(shí)還本付息、清償貸款，并利用償還部分款項(xiàng)的手段，繼續(xù)蒙蔽被害人，并在被害人多次催要的情況下，以各種理由應(yīng)付并推脫還款，或中斷聯(lián)系，導(dǎo)致被害人在網(wǎng)貸平臺(tái)造成貸款逾期并產(chǎn)生高額利息。截止案發(fā)，以被害人劉某某名義借貸的款項(xiàng)尚未還款金額累計(jì)為人民幣293061.43元。

四、自2017年4月至2019年2月期間，被告人程新龍為了牟取利益，以合伙經(jīng)營(yíng)**需要幫忙“湊人頭”充當(dāng)會(huì)員人數(shù)為由，許諾給予提成為誘餌，騙取被害人溫某某的信任，騙得被害人提供個(gè)人身份信息、銀行卡賬戶信息、支付寶賬戶信息、人臉驗(yàn)證信息、驗(yàn)證碼，而后伙同他人使用被害人溫某某的身份信息在**等網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)上申請(qǐng)現(xiàn)金貸款后將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至自己帳戶，并使用被害人溫某某招商銀行信用卡、某某丙信用卡透支消費(fèi)或提現(xiàn)，從而騙取被害人的錢財(cái)。后被害人被相關(guān)銀行、網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)催收欠款，程新龍向被害人承諾貸款無需本人償還，由自己負(fù)責(zé)按時(shí)還本付息、清償貸款，并利用償還部分款項(xiàng)的手段，繼續(xù)蒙蔽被害人，并在被害人多次催要的情況下，以各種理由應(yīng)付并推脫還款，或中斷聯(lián)系，導(dǎo)致被害人在網(wǎng)貸平臺(tái)造成貸款逾期并產(chǎn)生高額利息。截止案發(fā)，以被害人溫某某名義借貸的款項(xiàng)尚未還款金額累計(jì)為人民幣129843.41元。

五、自2018年9月至2019年2月期間，被告人程新龍為了牟取利益，以合伙經(jīng)營(yíng)**需要幫忙刷單為由，許諾給予每月400元傭金為誘餌，騙取被害人張某某的信任，騙得被害人提供個(gè)人身份信息、銀行卡賬戶信息、支付寶賬戶信息、人臉驗(yàn)證信息、驗(yàn)證碼，而后伙同他人使用被害人張某某的身份信息在**網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)上申請(qǐng)現(xiàn)金貸款后將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至自己帳戶，從而騙取被害人的錢財(cái)。后被害人被相關(guān)網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)催收欠款，程新龍向被害人承諾貸款無需本人償還，由自己負(fù)責(zé)按時(shí)還本付息、清償貸款，并利用償還部分款項(xiàng)的手段，繼續(xù)蒙蔽被害人，并在被害人多次催要的情況下，以各種理由應(yīng)付并推脫還款，導(dǎo)致被害人在網(wǎng)貸平臺(tái)造成貸款逾期并產(chǎn)生高額利息。截止案發(fā)，以被害人張某某名義借貸的款項(xiàng)尚未還款金額累計(jì)為人民幣27288.83元。

2019年2月28日，經(jīng)被害人杜某甲報(bào)警，被告人程新龍被公安民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：微信聊天記錄截圖，轉(zhuǎn)賬記錄截圖，銀行賬戶明細(xì)，支付寶交易明細(xì)，公安機(jī)關(guān)案件來源及抓獲經(jīng)過，被告人程新龍身份證明，其他書證材料等；

2、證人證言：證人蘇某某的證言；

3、被害人陳述：被害人杜某甲、杜某乙、劉某某、溫某某、張某某的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人程新龍的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人程新龍為了獲取個(gè)人利益，伙同他人采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人程新龍?jiān)蚍敢晕ｋU(xiǎn)方法危害公共安全罪被處以有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察員：馬文靜

2019年11月29日

附：

1、被告人程新龍現(xiàn)羈押于天津市薊州區(qū)看守所；

2、隨案移送卷宗五冊(cè)，光盤一張，起訴書八份，量刑建議書一份，其他材料16頁。