重慶市江津區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝津檢刑訴〔2019〕663號

被告人程某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5116021992********，漢族，高中文化，重慶*甲商務信息咨詢有限公司法定代表人，四川省廣安市人，住四川省廣安市廣安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2018年10月25日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留，2018年11月30日經(jīng)本院批準，次日由重慶市江津區(qū)公安局逮捕。

被告人秦超，男，1993年**月**日出生，身份證號碼5001021993********，漢族，初中文化，重慶*乙商務信息咨詢有限公司法定代表人，重慶市涪陵區(qū)人，住重慶市涪陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2018年10月25日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留，2018年11月30日經(jīng)本院批準，次日由重慶市江津區(qū)公安局逮捕。

被告人陳蓓蕾，男，1987年**月**日出生，身份證號碼5003821987********，漢族，初中文化，無業(yè)，重慶市合川區(qū)人，住重慶市合川區(qū)**鎮(zhèn)**灣**號**號。因涉嫌詐騙罪，2018年10月25日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留，2018年11月30日經(jīng)本院批準，次日由重慶市江津區(qū)公安局逮捕。

本案由重慶市江津區(qū)公安局偵查終結，以被告人程某、秦超、陳蓓蕾涉嫌詐騙罪，于2019年1月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月24日已告知被告人有權委托辯護人，2019年1月24日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年3月11日、2019年5月26日退回重慶市江津區(qū)公安局補充偵查，該局分別于2019年4月11日、2019年6月26日再次移送本院審查起訴。因案件復雜，本院分別于2019年2月24日、2019年5月11日、2019年7月26日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

一．涉嫌詐騙罪的犯罪事實

2017年5月至2018年5月期間，被告人程某和秦超合伙或者單獨通過重慶*甲商務信息咨詢有限公司、重慶*乙商務信息咨詢有限公司專門從事放貸業(yè)務，招聘有陳蓓蕾、曹某某（另案處理）等人先后擔任業(yè)務經(jīng)理，以低利息為誘餌，以“保證金”“考察費”、“違約金”、“利息”等虛假理由，多次騙取被害人錢財。被告人程某涉案53.85萬元，秦超涉案69.85萬元，陳蓓蕾涉案29.45萬元。具體犯罪事實如下：

2017年5月至2018年7月期間，被告人程某、秦超先后四次以收取“考察費”、“保證金”等名義騙取被害人黃某甲人民幣11萬元。被告人陳蓓蕾和黃某甲辦理“貸款”1次，涉案金額人民幣1.7萬元。

2017年7月至2017年12月期間，被告人程某、秦超、陳蓓蕾先后五次以收取“考察費”、“保證金”等名義詐騙徐某某人民幣16.15萬元。

2017年9月至2017年12月期間，被告人程某、秦超、陳蓓蕾先后四次以收取“考察費”、“保證金”等名義騙取被害人周某甲人民幣14.6萬元。2019年3月18日，秦超退還被害人周某甲人民幣3.2萬元。

2017年7月至2017年11月期間，被告人程某、秦超先后六次以收取“考察費”、“保證金”、“違約金”等名義騙取被害人李某甲人民幣23.3萬元，其中被告人陳蓓蕾和被害人李某甲辦理“貸款”3次，涉案金額人民幣8.2萬元。2018年3月至5月期間，被告人秦超以相同的方式，騙取被害人李某甲人民幣16萬元。2018年8月秦超退還李某甲人民幣8萬元。

2018年10月24日，被告人程某、秦超、陳蓓蕾被抓獲到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．微信轉賬截圖、銀行交易明細、報警登記表、報警記錄查詢單、戶籍信息等書證；

2．證人陳某某、彭某甲、鐘某某、曹某某等人的證言：

3．被害人黃某甲、周某甲、徐某某、李某甲的陳述；

4．被告人程某、秦超、陳蓓蕾的供述與辯解；

5．辨認筆錄、搜查筆錄等證據(jù)。

二．涉嫌尋釁滋事罪的犯罪事實

2019年2月15日9時許，周某乙、傅某某（均另案處理）與被害人萬某某在重慶市江津區(qū)看守所**監(jiān)舍因登記身份信息發(fā)生口角爭吵，后被告人程某伙同監(jiān)舍人員張某某、周某乙、彭某乙、傅某某、黃某乙、李某乙（以上人員均另案處理）等人在重慶市江津區(qū)看守所**監(jiān)舍使用拳腳對同監(jiān)舍萬某某進行毆打。2019年4月16日經(jīng)重慶市江津區(qū)公安局物證鑒定所鑒定，萬某某人體損傷程度為輕傷二級。

案發(fā)后，被告人程某對被害人萬某某進行了賠償并取得諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．入所體檢表、諒解書等書證；

2．證人周某乙、彭某乙、傅某某、黃某乙、李某乙、李某丙等人的證言；

3．被害人萬某某的陳述；

4．被告人程某的供述和辯解；

5．鑒定意見；

6．辨認筆錄等證據(jù)。

本院認為，被告人程某、秦超、陳蓓蕾以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取被害人財物，被告人程某涉案53.85萬元，秦超涉案69.85萬元，陳蓓蕾涉案29.45萬元，三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人程某隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第一項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人程某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應當數(shù)罪并罰。鑒于被告人程某、秦超在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，系主犯。被告人陳蓓蕾在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市江津區(qū)人民法院

檢察官：劉宇

檢察官助理：王巽

2019年8月8日

附：

1.被告人程某、秦超、陳蓓蕾羈押于重慶市江津區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊共八百二十九頁。

3.光盤共二十二張。