南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通崇檢刑二刑訴〔2020〕50號(hào)

????被告人程軍，男，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708021957********，漢族，研究生文化，原**醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司**，住山東省青島市嶗山區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**戶。因涉嫌受賄罪，于2019年6月4日經(jīng)江蘇省監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)由南通市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施；因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2019年12月3日被南通市公安局直屬分局指定監(jiān)視居?。灰蛏嫦邮苜V罪、貪污罪，于2020年2月12日由本院決定逮捕，同日由南通市公安局崇川分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲（系程軍之妻），女，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708021957********，漢族，高中文化，濟(jì)寧市**經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司**、青島**投資管理咨詢有限公司**，住山東省青島市嶗山區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**戶。因涉嫌貪污罪，于2020年5月15日經(jīng)江蘇省監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)由南通市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施；同年6月16日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某（系程軍之妹），女，1962年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3708021962********，漢族，初中文化，濟(jì)寧市**經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司**，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**路**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌貪污罪，于2020年5月15日經(jīng)江蘇省監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)由南通市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施；2020年6月16日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人貫?zāi)臣祝ㄏ党棠衬持颍?，男?963年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3708021963********，漢族，高中文化，原濟(jì)寧市**新型門窗有限公司**，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**路**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌貪污罪，于2020年5月15日經(jīng)江蘇省監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)由南通市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施；2020年6月16日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人程軍涉嫌受賄罪、貪污罪于2020年2月11日移送審查起訴；以被告人劉某甲、程某某、貫?zāi)臣咨嫦迂澪圩镉?020年6月16日補(bǔ)充移送審查起訴。經(jīng)最高人民檢察院指定，本案由本院依法審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案件重大復(fù)雜，本院分別于2020年3月12日、5月27日、7月16日三次延長(zhǎng)審查起訴期限15日；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年3月26日、6月5日退回補(bǔ)充調(diào)查二次，南通市監(jiān)察委員會(huì)分別于2020年4月26日、6月16日補(bǔ)查重報(bào)。

????經(jīng)依法審查查明：

????一、貪污

???（一）被告人程軍利用擔(dān)任山東**有限公司（以下簡(jiǎn)稱山東**公司）**和山東**藥品經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱藥品經(jīng)營(yíng)公司）**的職務(wù)便利，與妻子劉某甲、妹妹程某某、妹婿貫?zāi)臣坠餐滞躺綎|**天然藥物有限公司（以下簡(jiǎn)稱**藥物公司）價(jià)值人民幣682.9988萬元的廠房及土地。具體事實(shí)如下：

**藥物公司為藥品經(jīng)營(yíng)公司和山東**公司合資成立的下屬公司。2007年2月12日，山東**公司**程軍代表**藥物公司與山東省濟(jì)寧市高新區(qū)簽訂房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，協(xié)議約定濟(jì)寧高新區(qū)支付**藥物公司拆遷補(bǔ)償款人民幣453萬元，并出讓一塊土地給**藥物公司用于建造新廠房。在**藥物公司取得土地前后，程軍與劉某甲、貫?zāi)臣?、程某某多次商議，將濟(jì)寧市高新區(qū)**路西土地“弄”為兩家固定資產(chǎn)，且獲取該塊土地、建設(shè)廠房費(fèi)用不用兩家出資，資金由程軍負(fù)責(zé)解決，劉某甲、貫?zāi)臣住⒊棠衬硨?duì)此均表示贊成。2007年10月至2009年5月，程軍安排**藥物公司競(jìng)拍下濟(jì)寧市高新區(qū)**路西地塊，在該地塊上建設(shè)了**藥物公司廠房。該地塊的土地出讓金、廠房的建設(shè)費(fèi)用均來源于藥品經(jīng)營(yíng)公司和山東**公司（含山東**公司代收的**藥物公司453萬拆遷補(bǔ)償款），上述費(fèi)用均由山東**公司**程軍審批后支出。廠房建設(shè)期間，2008年10月，程軍與劉某甲、程某某、貫?zāi)臣咨套h，安排貫?zāi)臣着c**藥物公司進(jìn)行虛假“對(duì)賬”，擬通過訴訟方式取得**藥物公司土地和廠房，四人均表示贊同。2008年10月31日，程軍指使貫?zāi)臣滓詽?jì)寧市**新型門窗有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱**門窗公司，**為貫?zāi)臣缀统棠衬常┟x與**藥物公司簽署虛假的往來單位對(duì)賬單，虛構(gòu)**藥物公司欠**門窗公司工程款人民幣371.300745萬元的事實(shí)。此后，程軍安排山東**公司的法律顧問代理**門窗公司，依據(jù)虛假的往來單位對(duì)賬單起訴**藥物公司還款。2008年12月29日，法院判決**藥物公司將其位于濟(jì)寧市高新區(qū)**路西的土地和廠房作價(jià)人民幣331.330082萬元，過戶給**門窗公司以抵扣欠款。2009年上半年，程軍安排程某某辦理了**藥物公司的土地與廠房過戶至**門窗公司名下的手續(xù)。后在程軍的授意下，被告人劉某甲、程某某、貫?zāi)臣壮闪?jì)寧市**經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司，由該公司作為**門窗公司唯一股東控制涉案的土地和廠房。

2020年4月2日，經(jīng)南通市價(jià)格認(rèn)定中心認(rèn)定，涉案的濟(jì)寧市高新區(qū)**路西土地和廠房的價(jià)格共計(jì)人民幣682.9988萬元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人程軍的任職資料、**藥物公司拆遷補(bǔ)償協(xié)議、**藥物公司濟(jì)寧市高新區(qū)**路西土地取得及變更資料、山東**公司和**藥物公司會(huì)計(jì)資料?、相關(guān)訴訟資料、工商登記資料、戶籍資料、到案經(jīng)過等書證；

2.證人劉某乙、貫?zāi)骋?、金某某等人的證言；

3.被告人程軍、劉某甲、程某某、貫?zāi)臣椎墓┦雠c辯解；

4.南通市價(jià)格認(rèn)定中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書。

（二）2007年6月，程軍利用擔(dān)任山東**公司**、藥品經(jīng)營(yíng)公司**的職務(wù)便利，安排貫?zāi)臣状?*門窗公司簽訂虛假股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，無償占有藥品經(jīng)營(yíng)公司持有的**藥物公司30%的股權(quán)。2009年12月，程軍又安排貫?zāi)臣状?*門窗公司簽訂虛假股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以人民幣1元的價(jià)格購買**公司和藥品經(jīng)營(yíng)公司分別持有的**藥物公司20%、10%的股權(quán)。2009年12月，程軍安排貫?zāi)臣滓?*門窗公司名義將上述60%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給山東**開發(fā)有限公司（民營(yíng)企業(yè)），實(shí)際占有股權(quán)轉(zhuǎn)讓款共計(jì)人民幣62萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案公司的工商信息資料，**藥物公司股東會(huì)決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，**經(jīng)貿(mào)公司的工商信息，相關(guān)訴訟資料，**藥物公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等書證；

2.證人王某某、程某某、貫?zāi)臣椎热说淖C言；

3.被告人程軍的供述與辯解。

二、受賄

（一）2010年，被告人程軍利用擔(dān)任山東**公司**和濟(jì)南**醫(yī)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱濟(jì)南**公司）**的職務(wù)便利，在濟(jì)南**公司改制為李某某一人有限責(zé)任公司的過程中，為李某某及濟(jì)南**公司在受讓30%國有股權(quán)、山東**公司購買濟(jì)南**公司辦公樓并及時(shí)付款等方面謀取利益。在此期間，李某某和程軍商談程軍以劉某丙（程軍妻弟）名義持有的未實(shí)際出資的濟(jì)南**公司10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，程軍以劉某丙不愿退股為由向李某某索要好處，于2010年至2011年先后4次收受李某某以購買該10%股權(quán)為名所送的人民幣共計(jì)234萬元。具體事實(shí)如下：

1.2010年6月的一天，在濟(jì)南**公司辦公室或者附近的一家酒店，程軍收受李某某所送人民幣50萬元。

2.2010年7月15日，李某某通過其本人名下的工商銀行網(wǎng)銀，匯款人民幣100萬元至程軍提供的劉某甲賬戶。

3.2010年7月16日，李某某通過其名下的工商銀行賬戶，匯款人民幣83萬元至程軍提供的劉某甲賬戶。

4.2011年1月30日，李某某通過其名下的齊魯銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣1萬元至程軍名下的齊魯銀行賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.新華**公司工商注冊(cè)登記資料、驗(yàn)資報(bào)告、企業(yè)價(jià)值評(píng)估報(bào)告、股東會(huì)決議、公司年度利潤(rùn)分配方案，**零售公司董事會(huì)決議、股東會(huì)決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，李某某與劉某甲名下的銀行交易流水、青島市商品房預(yù)售合同等書證；

2.證人李某某、劉某甲、劉某丙、陳某某等人的證言；

3.被告人程軍的供述與辯解。

（二）2010年至2013年，被告人程軍利用擔(dān)任**股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱**股份公司）**、**醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**醫(yī)藥集團(tuán)）**的職務(wù)便利，在**股份公司收購濟(jì)南**醫(yī)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱濟(jì)南**公司）過程中，為濟(jì)南**公司及公司**崔某某在增資擴(kuò)股、股權(quán)回購等方面謀取利益，先后3次收受崔某某所送人民幣共計(jì)200萬元。具體事實(shí)如下：

1.2010年7月，**股份公司與濟(jì)南**公司合作協(xié)議意向書簽好后，程軍在濟(jì)南**公司崔某某辦公室，收受崔某某所送人民幣40萬元。

2.2011年1月，程軍在濟(jì)南**公司崔某某辦公室，收受崔某某所送人民幣60萬元。

3.2013年4月，程軍在濟(jì)南**公司崔某某辦公室，收受崔某某所送人民幣100萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人程軍的任職資料、**股份公司與濟(jì)南**公司的合作框架協(xié)議、對(duì)濟(jì)南**公司商務(wù)調(diào)查的報(bào)告、經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要、合作意向協(xié)議書，共同發(fā)展山東地區(qū)醫(yī)藥市場(chǎng)的合作協(xié)議、增資協(xié)議、崔某某與**醫(yī)藥集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、整改方案協(xié)議、取款憑證等書證；

2.證人崔某某的證言；

3.被告人程軍的供述與辯解?。

（三）2011年至2015年，程軍利用擔(dān)任**股份公司副**、**醫(yī)藥集團(tuán)**、**的職務(wù)便利，在**股份公司收購**藥業(yè)公司的過程中，為**藥業(yè)公司及該公司**楊某某在基準(zhǔn)日變更、PE倍數(shù)提高、公司資產(chǎn)剝離、收購款提前預(yù)付等方面謀取利益，先后13次收受楊某某所送人民幣共計(jì)173萬元。具體事實(shí)如下：

1.2011年5月份左右的一天，在武漢一家酒店內(nèi)，程軍收受楊某某所送人民幣30萬元。

2.2011年9月份的一天，在武漢一家酒店內(nèi)，程軍收受楊某某所送人民幣30萬元。

3.2011年10月份左右的一天，在武漢一家酒店內(nèi)，程軍收受楊某某所送人民幣30萬元。

4.2011年12月初的一天，在程軍位于北京的辦公室內(nèi)，程軍收受楊某某所送人民幣30萬元。

5.2011年12月下旬的一天，在北京的一家飯店內(nèi)，程軍收受楊某某委托魯某某轉(zhuǎn)送的人民幣5萬元。

6.2012年春節(jié)前的一天，在武漢一家酒店內(nèi)，程軍收受楊某某所送人民幣3萬元。

7.2012年3月份左右的一天，在武漢一家酒店內(nèi)，程軍收受楊某某所送人民幣30萬元。

8.2012年中秋節(jié)前的一天，在武漢一家酒店內(nèi)，程軍收受楊某某所送人民幣2萬元。

9.2013年春節(jié)前的一天，在程軍位于北京的辦公室內(nèi)，程軍收受楊某某所送人民幣3萬元。

10.2013年中秋節(jié)前的一天，在程軍位于北京的辦公室內(nèi)，程軍收受楊某某所送人民幣2萬元。

11.2014年春節(jié)前，在程軍位于北京的辦公室內(nèi)，程軍收受楊某某所送人民幣3萬元。

12.2014年中秋節(jié)前的一天，在程軍位于北京的辦公室內(nèi)，程軍收受楊某某所送人民幣2萬元。

13.2015年春節(jié)前的一天，在程軍位于北京的辦公室內(nèi)，程軍收受楊某某所送人民幣3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.**股份戰(zhàn)略投資委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要、合作意向書、關(guān)于對(duì)投資湖北**藥業(yè)公司項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估立項(xiàng)的申請(qǐng)、合作意向補(bǔ)充協(xié)議書、對(duì)**藥業(yè)商務(wù)調(diào)查的報(bào)告、經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、可行性研究報(bào)告與效益測(cè)算、**股份第四屆第十三次董事會(huì)決議、**股份2011年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議、股權(quán)合作協(xié)議書、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、航班搭乘信息等書證；

2.證人楊某某、魯某某、翟某某等人的證言；

3.被告人程軍的供述與辯解。?

本院認(rèn)為，被告人程軍身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，單獨(dú)或伙同被告人劉某甲、程某某、貫?zāi)臣浊滞坦藏?cái)物，數(shù)額特別巨大，四被告人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三款、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人程軍身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取、收受他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，為他人謀取利益，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條的規(guī)定，被告人程軍、劉某甲、程某某、貫?zāi)臣自谪澪鄯缸镏邢倒餐缸?，被告人程軍起主要作用，系主犯，?yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人劉某甲、程某某、貫?zāi)臣灼鸫我?、輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人劉某甲、程某某、貫?zāi)臣兹鐚?shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人程軍、劉某甲、程某某和貫?zāi)臣自谔崞鸸V前如實(shí)供述自己罪行、積極退贓，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十三條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人程軍部分受賄系索賄，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人程軍一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人程軍、劉某甲、程某某和貫?zāi)臣鬃栽刚J(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

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此致

南通市崇川區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????????檢察官：張輝

??????????????????????????????????????檢察官助理：沈媛媛

????????????????????????????????????????2020年7月27日

附：

????1.被告人程軍現(xiàn)羈押在南通市看守所，被告人劉某甲、程某某、貫?zāi)臣兹”：驅(qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)41冊(cè)、價(jià)格認(rèn)定書2份、《關(guān)于程軍貪污受賄案追贓挽損情況說明》1份。

3.涉案贓款均已全部退出，暫存于南通市監(jiān)察委員會(huì)在中國工商銀行南通市財(cái)政局賬戶上；涉案的濟(jì)寧市高新區(qū)**路西廠房和土地被南通市監(jiān)察委依法查封。