江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起 訴 書(shū)

寧玄檢訴刑訴〔2018〕134號(hào)

被告人程某某，男，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼4104221982********，漢族，專(zhuān)科文化，北京**甲商貿(mào)有限公司、北方**科技有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，出生地：河南省葉縣，戶籍地：河南省平頂山市葉縣**鎮(zhèn)**村**組，住北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**室。被告人程某某因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2017年5月18日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)南京鐵路運(yùn)輸檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人程艷輝，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼4104221986********，漢族，高中文化，北方**科技有限公司法定代表人，出生地：河南省葉縣，戶籍地：河南省平頂山市葉縣**鎮(zhèn)**村**組，住北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**室。被告人程艷輝因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2017年5月18日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)南京鐵路運(yùn)輸檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼4103051989********，漢族，本科文化,**甲美妝專(zhuān)營(yíng)店、**乙美妝專(zhuān)營(yíng)店實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，出生地：河南省洛陽(yáng)市，戶籍地：河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)**街**棟**號(hào)，住北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**街**單元**室。被告人李某某因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2017年5月18日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)南京鐵路運(yùn)輸檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼4405821983********，漢族，初中文化，個(gè)體，出生地：廣東省潮陽(yáng)市，戶籍地：廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**寨**巷**號(hào)，住廣東省廣州市白云區(qū)**街**號(hào)。被告人許某某因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2017年7月7日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年8月11日經(jīng)南京鐵路運(yùn)輸檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4451221994********，漢族，初中文化，個(gè)體，出生地：廣東省饒平縣，戶籍地：廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住廣東省廣州市**街**巷**號(hào)。被告人余某某因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2017年5月20日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)南京鐵路運(yùn)輸檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼4405821985********，漢族，初中文化，個(gè)體，出生地：廣東省潮陽(yáng)市，戶籍地：廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)**街道**巷**路**號(hào)**戶，住廣東省廣州市白云區(qū)**路**小區(qū)**室。被告人曾某某因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2017年7月6日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年8月4日被該分局取保候?qū)?，同?月23日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某，男，1979年**月**日生，身份證號(hào)碼3307241979********，漢族，初中文化，深圳市寶安區(qū)**化妝品商行負(fù)責(zé)人，出生地：浙江省東陽(yáng)市，戶籍地：浙江省東陽(yáng)市**街**小區(qū)，住浙江省東陽(yáng)市**路**號(hào)。被告人杜某某因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2017年7月20日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年8月25日經(jīng)南京鐵路運(yùn)輸檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼4405821990********，漢族，初中文化，個(gè)體，出生地：廣東省潮陽(yáng)市，住廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號(hào)**戶。被告人林某某因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2017年8月18日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年9月15日被該分局取保候?qū)?，同?0月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4452241994********，漢族，初中文化，個(gè)體，出生地：廣東省惠來(lái)縣，戶籍地：廣東省惠來(lái)縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，住廣東省廣州市白云區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。被告人王某甲因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2017年9月9日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年10月9日被該分局取保候?qū)?，同?0月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人程某某、程艷輝、李某某、許某某、余某某、曾某某涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2017年8月23日向本院移送審查起訴；以被告人杜某某、林某某、王某甲涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2017年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年8月24日已告知被告人程某某、程艷輝、李某某、許某某、余某某、曾某某有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知各被害單位代表有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了各被害單位代表意見(jiàn)，審查了全部案件材料；于2017年10月25日已告知被告人杜某某、林某某、王某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知各被害單位代表有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了各被害單位代表意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2017年10月8日、12月22日兩次將被告人程某某等人涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪案退回南京市公安局玄武分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2017年11月7日、2018年1月22日重新移送本院審查起訴。2017年9月23日、12月7日、2018年2月22日，被告人程某某等人涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪案三次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2017年12月8日、2018年2月23日兩次將被告人杜某某等人涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪案退回南京市公安局玄武分局補(bǔ)充偵查。該分局分別于2018年1月8日、3月6日，重新移送本院審查起訴。2017年11月24日、2018年2月8日，被告人杜某某等人涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪案兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。2018年3月7日，經(jīng)本院決定，對(duì)被告人程某某、程艷輝、李某某、許某某、余某某、曾某某涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪案和被告人杜某某、林某某、王某甲涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪案合并審查。

經(jīng)依法審查查明：2015年1月至2017年5月間，被告人程某某與程艷輝、李某某為牟利，在北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**甲室、**乙室、**丙室等地，以其控制的北京**甲商貿(mào)有限公司、北方**科技有限公司、北京**乙商貿(mào)有限公司的名義，通過(guò)偽造廣州寶潔有限公司、歐萊雅（中國(guó)）有限公司等單位的授權(quán)書(shū)、分銷(xiāo)協(xié)議、海關(guān)進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單、檢驗(yàn)檢疫部門(mén)衛(wèi)生證書(shū)、國(guó)家化妝品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)報(bào)告等證明材料騙取蘇寧易購(gòu)、京東商城電商平臺(tái)的審核后，分別在蘇寧易購(gòu)電商平臺(tái)注冊(cè)成立**旗艦店、**丙美妝專(zhuān)營(yíng)店，在京東商城電商平臺(tái)注冊(cè)成立**甲美妝專(zhuān)營(yíng)店、**乙美妝專(zhuān)營(yíng)店。

被告人程某某負(fù)責(zé)上述四家店鋪的進(jìn)貨和**旗艦店、**丙美妝專(zhuān)營(yíng)店的經(jīng)營(yíng)管理，被告人李某某負(fù)責(zé)**甲美妝專(zhuān)營(yíng)店和**乙美妝專(zhuān)營(yíng)店的經(jīng)營(yíng)管理，并由其和程某某按照約定分成。被告人程艷輝負(fù)責(zé)從互聯(lián)網(wǎng)上下載、打印并張貼四家店鋪銷(xiāo)售的化妝品中文標(biāo)識(shí)及所有化妝品的入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)貨。四家店鋪共銷(xiāo)售假冒CHANEL、LANCOME、LANEIGE等注冊(cè)商標(biāo)的商品人民幣1200余萬(wàn)元，被告人李某某經(jīng)營(yíng)的兩家店鋪銷(xiāo)售假冒CHANEL、LANCOME、LANEIGE等注冊(cè)商標(biāo)的商品人民幣130余萬(wàn)元。

期間，被告人許某某、杜某某、余某某、曾某某明知是假冒LANEIGE、SULWHASOO、DIOR、ANESSA、CHANEL、YSL、ESTEE LAUDER、LANCOME、SK-Ⅱ等注冊(cè)商標(biāo)的商品，為牟利，通過(guò)四人在阿里巴巴1688注冊(cè)的**美妝店鋪、**化妝品商行、**小城市貿(mào)易商行、**貿(mào)易批發(fā)商行、**韓妝廠分別向程某某銷(xiāo)售人民幣46萬(wàn)余元、45萬(wàn)余元、14萬(wàn)余元和5萬(wàn)余元的上述假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品。其中，被告人林某某、王某甲明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，為牟利，仍通過(guò)QQ等方式分別向被告人杜某某銷(xiāo)售上述假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品人民幣22萬(wàn)余元、18萬(wàn)余元，后由杜某某向程某某銷(xiāo)售。

2017年5月17日，民警在北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**單元**室將被告人程某某、李某某抓獲歸案，次日在北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**室將被告人程艷輝抓獲歸案，并先后在該處查獲假冒CHANEL、YSL、DIOR、LANEIGE、SULWHASOO、ANESSA、ESTEE LAUDER、SK-Ⅱ、BIODERMA、LANCOME、KIEHL’S、ARMANI等注冊(cè)商標(biāo)的商品 6359件（套），價(jià)值人民幣114萬(wàn)余元，查獲CHANEL、ARMANI等各類(lèi)注冊(cè)商標(biāo)的標(biāo)貼1527份、CHANEL、DIOR手拎袋共150個(gè)，并查獲偽造的國(guó)家機(jī)關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位公文40份。

2017年7月6日16時(shí)許，民警在廣東省廣州市白云區(qū)**街**號(hào)將被告人許某某抓獲歸案，并在該處查獲CHANEL、SULWHASOO、LANEIGE、BIODERMA、DIOR等假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品150件（套），價(jià)值人民幣2000余元。

2017年7月6日，民警在廣東省廣州市白云區(qū)**街**巷**號(hào)**室將被告人余某某抓獲歸案，并在該處查獲假冒CHANEL等注冊(cè)商標(biāo)的商品2197件（套），KIEHL’S包裝紙、ANESSA袋子、LANEIGE包裝盒共計(jì)2147件，價(jià)值人民幣4萬(wàn)余元。

2017年7月7日5時(shí)許，民警在廣東省廣州市白云區(qū)**小區(qū)**室將被告人曾某某抓獲歸案，并在該處查獲假冒LANEIGE、SULWHASOO等注冊(cè)商標(biāo)的商品218件（套），價(jià)值人民幣4000余元、CHANEL拎袋40件，現(xiàn)場(chǎng)查獲其銷(xiāo)售給程某某的假冒CHANEL的香水12件。

2017年7月19日、8月17日、9月8日，民警在浙江省東陽(yáng)市**路**號(hào)、廣東省汕頭市**鎮(zhèn)**市場(chǎng)**號(hào)、廣東省廣州市白云區(qū)**路**小區(qū)**棟**室將被告人杜某某、林某某、王某甲分別抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.查獲的假冒CHANEL、LANCOME、ESTEE LAUDER等注冊(cè)商標(biāo)的商品等物證；

2.案件來(lái)源情況、戶籍資料、刑事攝影照片、抓獲經(jīng)過(guò)、搜查筆錄、扣押文件物品清單、銀行卡交易記錄等書(shū)證；

3.證人柯某某、王某乙、黃某某、朱某某、呂某甲、呂某乙等人的證言；

4.被告人程某某、程艷輝、李某某、許某某、余某某、曾某某、杜某某、林某某、王某甲的供述和辯解；

5.上海新諍信知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司、上海貝德瑪化妝品貿(mào)易有限公司、歐萊雅中國(guó)有限公司、愛(ài)茉莉太平洋貿(mào)易有限公司、喬治·阿瑪尼有限公司、雅詩(shī)蘭黛有限公司等單位出具的鑒定意見(jiàn)；

6.被告人杜某某的辨認(rèn)筆錄；

7.京東商城、蘇寧易購(gòu)提供的后臺(tái)交易電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人程某某、程艷輝、李某某、許某某、余某某、曾某某、杜某某、林某某、王某甲明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品而予以銷(xiāo)售，其中被告人程某某、程艷輝、李某某、許某某、杜某某銷(xiāo)售數(shù)額巨大，被告人林某某、王某甲、余某某、曾某某銷(xiāo)售數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百一十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某、程艷輝與被告人李某某共同故意實(shí)施部分銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

檢察員：周劍超

2018年3月7日

附：

1.被告人程某某、程艷輝、許某某、杜某某、余某某現(xiàn)羈押于南京市玄某某看守所；被告人李某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；被告人曾某某（聯(lián)系電話：1367622****）現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)**街道鳳**巷**路**號(hào)**戶；被告人林某某（聯(lián)系電話：1501432****）現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號(hào)**戶；被告人王某甲（聯(lián)系電話：1372536****）現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省廣州市白云區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。

2.案卷材料和證據(jù)25冊(cè)及補(bǔ)充材料共 2596頁(yè)。

3.隨案移送光盤(pán)27張。