上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

??????????????????????滬徐檢三部刑訴〔2019〕1566號

被告人秦軼，男，1979年**月**日生，公民身份號碼3101101979********，漢族，大專文化，住本市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2018年12月13日因犯詐騙罪被上海市虹口區(qū)人民法院判處有期徒刑二年；2018年12月21日，上海市虹口區(qū)人民檢察院向上海市第二中級人民法院提出抗訴；2019年4月26日被上海市第二中級人民法院取保候?qū)彛?019年11月21日被上海市第二中級人民法院改判有期徒刑三年；2019年5月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留；同月17日由該局延長刑事拘留期限至三十天；同年6月21日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某（曾用名王宏年），男，1978年**月**日生，公民身份號碼2301041978********，漢族，大專文化，戶籍在街**號,住本市普陀區(qū)**路**弄**號**室。2019年5月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留；同月17日由該局延長刑事拘留期限至三十天；同年6月21日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人秦軼、王某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，同月21日告知被告人有權(quán)委托辯護人，同月23日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于同年9月30日退回補充偵查，上海市公安局徐匯分局補充偵查終結(jié)，于同年10月28日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年起，邊某甲（已判決）開設(shè)并實際控制瑞鑫典當有限公司（以下簡稱瑞鑫公司），由被告人王某某提供資金，并吸納包括被告人秦軼在內(nèi)的多名員工對外從事“借貸業(yè)務(wù)”。

2016年5月25日，邊某甲以被害人楊某某的兒子張敏拖欠邊錢款為由，讓楊某某簽訂一份300萬元的借款協(xié)議及相關(guān)借款公證文書，并通過銀行轉(zhuǎn)賬制造虛假流水（其中的150萬元后轉(zhuǎn)至被告人王某某的賬戶）。期間，被告人秦軼負責陪同楊某某辦理了楊位于本市徐某某**路**弄**號**室的房產(chǎn)證。

同年7月19日，邊某甲以欺騙手段讓楊某某簽訂一份600萬元的借款協(xié)議、一份以400萬元價格出售華悅家園房屋的買賣合同及全權(quán)委托他人處置華悅家園房屋的公證文書，并通過銀行轉(zhuǎn)賬制造虛假流水（其中的200萬元后轉(zhuǎn)至被告人王某某的賬戶）。2019年1月，楊某某被起訴至徐匯法院要求辦理房屋過戶手續(xù)。

2019年5月15日，被告人秦軼、王某某先后被公安機關(guān)抓獲到案。秦軼到案后基本如實供述了自己的犯罪事實，王某某到案后否認其實施了詐騙行為。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人楊某某的陳述、證人繆某某、高某某、邊甲、邊某乙、張某某、俞某甲、俞某乙、蔡某某、俞某丙、于某某、王某乙、田國斌等的證言及辨認筆錄、接受證據(jù)清單、借款合同、公證書、委托書、徐匯法院民事訴訟材料等，證明秦軼、王某某伙同他人騙取被害人楊某某財物的犯罪事實。

2、房產(chǎn)交易信息，辦案說明，證明涉案房屋的基本情況。

3、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行查詢記錄、證明被告人王某某的銀行賬戶交易情況。

4、受案登記表、立案決定書、辦案說明，證明本案案發(fā)經(jīng)過及各被告人的到案情況。

5、上海市虹口區(qū)人民法院刑事判決書、上海市第二中級人民法院刑事判決書，證明被告人秦軼的前科情況。

6、被告人秦軼的供述，證明其到案后基本如實供述了自己的犯罪事實。

7、被告人王某某的供述，證明其到案后否認實施了詐騙。

本院認為，被告人秦軼、王某某虛構(gòu)事實，伙同他人騙取被害人楊某某的財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究二人共同犯罪的刑事責任。秦軼、王某某已經(jīng)著手實施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，是犯罪未遂，均可從輕或減輕處罰。秦軼在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰；秦軼到案后基本能如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。秦軼在前罪判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢之前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第七十條，應(yīng)當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：宋曉紅

2019年11月28日

附：

1.被告人秦軼、王某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條

詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條

已經(jīng)著手實施犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比較既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條第一款

判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超高三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以下的，最高不能超過二十五年。

第七十條

判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判處的，應(yīng)當對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當計算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當依法追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

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