汨羅市人民檢察院

起?訴?書

汨檢刑檢刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人秦某某，女，1973年**月**日出生于甘肅省蘭州市皋蘭縣，居民身份證號(hào)碼6227251973********，漢族，中專文化，岳陽(yáng)****有限公司財(cái)務(wù)人員，住岳陽(yáng)市**公寓。2020年2月21日因涉嫌詐騙罪被汨羅市公安局刑事拘留，同年3月23日因涉嫌詐騙罪、幫助偽造證據(jù)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由汨羅市公安局執(zhí)行。

本案由岳陽(yáng)市公安局指定汨羅市公安局偵查終結(jié)，以被告人秦某某涉嫌詐騙罪、幫助偽造證據(jù)罪于2020年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2013年至2018年期間，代某某（已判刑）糾集被告人秦某某及劉某甲、陳某甲、楊某某（均已判刑）、綦某某（另案處理）等人經(jīng)常糾集在一起，以岳陽(yáng)市****有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）為聯(lián)系紐帶，逐步形成一個(gè)以代某某為首，被告人秦某某為骨干成員，劉某甲、陳某甲、楊某某、等人為一般成員的惡勢(shì)力團(tuán)伙。該團(tuán)伙長(zhǎng)期在岳陽(yáng)地區(qū)以民間借貸為名，通過(guò)簽訂“陰陽(yáng)合同”、金額虛高的借款合同、為擔(dān)保借款的“購(gòu)房合同”、制造銀行轉(zhuǎn)賬流水及銀行業(yè)務(wù)憑證、隱匿還款證據(jù)等“套路貸”手段對(duì)被害人陳某乙、李某甲、李某乙、潘某某、孫某某、李某丙、鄭某某等人實(shí)施詐騙。與此同時(shí)，該團(tuán)伙一方面通過(guò)非法拘禁、暴力威脅、滋擾、糾纏、堵門斷電等“軟暴力”手段向被害人非法索債，另一方面通過(guò)提起“虛假訴訟”、申請(qǐng)“虛假仲裁”的方式實(shí)現(xiàn)非法獲利，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序、破壞了司法公信力，造成較為惡劣的社會(huì)影響。被告人秦某某身為**公司的財(cái)務(wù)人員，明知公司對(duì)外實(shí)施高利放貸活動(dòng)，仍然管理、監(jiān)督該公司的資金情況。被告人秦某某還在代某某的安排下，多次到銀行取款、存款以獲取取款、存款憑證給代某某用于虛假訴訟。被告人秦某某參與詐騙犯罪一次，詐騙數(shù)額特別巨大，詐騙未遂，參與幫助偽造證據(jù)犯罪一次。具體犯罪事實(shí)如下：

一、詐騙罪

2014年5月15日，被害人李某甲因公司資金周轉(zhuǎn)困難，經(jīng)彭某某介紹，以岳陽(yáng)****酒店有限公司（以下簡(jiǎn)稱“****酒店”）名義向代某某借款。雙方于當(dāng)日簽訂一份“借款金額2200萬(wàn)元，期限6個(gè)月”的借款合同。合同另約定自借款次日開(kāi)始，李某甲每日向代某某還款3萬(wàn)元，借款期限屆滿，李某甲不違約的前提下不收取利息，如違約則從借款當(dāng)日開(kāi)始按每月2.5%收取利息。李某甲提供岳陽(yáng)****小商品城部分商鋪?zhàn)鳛榈盅海狸?yáng)***置業(yè)投資有限公司、湖南**制藥有限公司、岳陽(yáng)****小商品城管理有限公司、李某丁、李某甲、劉某乙為擔(dān)保人。

上述借款合同簽訂后，代某某向李某甲轉(zhuǎn)賬2200萬(wàn)元，并要求李某甲將其中430萬(wàn)元回轉(zhuǎn)至其指定的被告人秦某某賬戶，被告人秦某某隨即又將錢轉(zhuǎn)至代某某賬戶。后李某甲按約每日向代某某還款3萬(wàn)元。第一期借款到期后，李某甲已還款540萬(wàn)元，剩余1660萬(wàn)元未償還，代某某遂要求李某甲簽訂第二期借款合同。代某某將第二期算好的利息454萬(wàn)元先通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給李某甲，后要求李某甲將其中64萬(wàn)元轉(zhuǎn)至被告人秦某某賬戶、其余390萬(wàn)元轉(zhuǎn)至綦某某賬戶，并逼迫李某甲簽訂本金為2050萬(wàn)元的借款合同，其他條件和第一期借款一致。2015年5月14日，第二期借款期限屆滿，李某甲還款310萬(wàn)元后還是無(wú)力歸還本息。2015年5月15日，代某某以1740萬(wàn)元為基數(shù)，計(jì)算六個(gè)月利息共計(jì)475萬(wàn)元，要求李某甲以其子李某丁的名義簽訂一份金額475萬(wàn)元的借款合同（第三期借款合同）并出具收條。李某甲還款79萬(wàn)元后資金鏈斷裂。

代某某于2015年12月11日向長(zhǎng)沙仲裁委員會(huì)申請(qǐng)對(duì)第三期借款合同糾紛仲裁，請(qǐng)求李某丁及李某甲等擔(dān)保人償還借款396萬(wàn)元（已歸還79萬(wàn)元）。

代某某于2015年12月14日向長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院就第一、第二借款合同提起訴訟，請(qǐng)求判決****酒店及李某甲等擔(dān)保人償還剩余借款1740萬(wàn)元、律師費(fèi)120萬(wàn)元。庭審中代某某拒不承認(rèn)李某甲向秦某某、綦某某轉(zhuǎn)賬與其有關(guān)聯(lián)。2016年8月29日，長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院作出判決，判決****酒店十日內(nèi)返還代某某借款本金1661萬(wàn)元，并以2200萬(wàn)元為基數(shù)按月息2%支付從2014年5月16日至2014年11月15日的利息，以2050萬(wàn)元為基數(shù)按月息2%支付從2014年11月16日起至被告岳陽(yáng)****酒店還清本息之日止的利息。支付代某某律師費(fèi)600000元。其余擔(dān)保人對(duì)該項(xiàng)判決內(nèi)容的清償承擔(dān)連帶責(zé)任。在一審期間，在代某某的暴力催討下，被害人李某甲被迫委托岳陽(yáng)市****投資有限公司向代某某支付利息200萬(wàn)元。

一審判決后，李某甲不服提出上訴。長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院二審開(kāi)庭前，代某某安排被告人秦某某做假證，要求秦某某在法庭上說(shuō)2014年5月19日李某甲通過(guò)張某某支付給秦某某的430萬(wàn)元是李某甲還給被告人秦某某本人的錢。同時(shí)代某某還寫了一張假的借條給被告人秦某某，謊稱于2014年5月19日借到秦某某430萬(wàn)元，并要秦某某出示給法庭。

2017年3月2日長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院在二審質(zhì)證時(shí)，被告人秦某某隱瞞自己是****公司員工的身份，謊稱2014年5月19日李某甲通過(guò)張某某支付給秦某某的430萬(wàn)元是李某甲還給被告人秦某某私人欠款的錢，2014年5月19日被告人秦某某轉(zhuǎn)給代某某430萬(wàn)元是秦某某借給代某某的個(gè)人借款。后長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院查證被告人秦某某賬戶在收到李某甲回轉(zhuǎn)的430萬(wàn)元后，隨即將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)至代某某賬戶，遂于2017年10月31日作出終審判決，變更天心區(qū)人民法院第1項(xiàng)判決為被告****酒店返還原告借款本金1409.3299萬(wàn)元及利息，變更第2項(xiàng)判決為支付律師費(fèi)30萬(wàn)元。代某某本次詐騙既遂金額為279萬(wàn)元，詐騙未遂金額為2021.2258萬(wàn)元。被告人秦某某參與詐騙的430萬(wàn)元未遂。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人秦某某的戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、代某某與被害人李某甲訂立合同及資金往、銀行流水記錄及業(yè)務(wù)單據(jù)、民事起訴狀、庭審筆錄、民事判決、裁定文書等書證；

2．證人證言：證人李某戊、李某丁、彭某某、劉某丙、劉某乙、張某某等人的證言；

3.被害人李某甲的陳述；?

4.同案代某某的供述；

5..被告人的供述與辯解。

二、幫助偽造證據(jù)罪

2013年底2014年初，被害人陳某乙需要資金周轉(zhuǎn)，向余某某、曹某某借錢。曹某某介紹陳某乙向代某某借400萬(wàn)元，陳某乙提出可以用其南縣的房產(chǎn)抵押，代某某、曹某某以及陳某甲、楊某某等人到南縣陳某乙處進(jìn)行了考察。2014年1月8日，陳某乙與代某某簽訂了壹份《借款合同》，借款人為陳某乙、段某甲，放款人為代某某、秦某某、陳某甲、楊某某、孫某某、段某乙，擔(dān)保人陳某丙，合同約定以湖南省**投資置業(yè)有限公司南縣房產(chǎn)作抵押。該合同在湖南省南縣公證處進(jìn)行了公證，并在當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)部門對(duì)南洲鎮(zhèn)100001****號(hào)房屋辦理了他項(xiàng)權(quán)證。在上述《借款合同》之外，代某某以行業(yè)規(guī)則為由，就上述400萬(wàn)元借款，又要陳某乙與其簽訂壹份《房屋買賣合同》，出賣方為湖南**投資置業(yè)有限公司、段某甲，買受人為代某某，同時(shí)代某某還要陳某乙出具了壹份“借到代某某人民幣現(xiàn)金肆佰萬(wàn)元”的借條、“收到代某某南縣標(biāo)準(zhǔn)廠房**投資置業(yè)有限公司購(gòu)房款肆佰萬(wàn)元整”的收條，落款日期均為2014年1月8日。2014年1月9日，代某某分三次匯給陳某乙100萬(wàn)、100萬(wàn)、200萬(wàn)。2014年1月24日，被害人陳某乙另向代某某借款50萬(wàn)元，代某某扣除利息及手續(xù)費(fèi)后，以秦某某名義轉(zhuǎn)賬457500元給陳某乙。

2014年8月13日，代某某向岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院提起訴訟，請(qǐng)求法院判令岳陽(yáng)**鋼結(jié)構(gòu)有限公司、陳某乙等償還借款400萬(wàn)元及其利息。代某某向法院提供了陳某乙2014年1月8日向代某某出具的“借到代某某人民幣現(xiàn)金肆佰萬(wàn)元”的借條、2014年1月24日借457500元給陳某乙的轉(zhuǎn)賬匯款憑證等證據(jù)。為獲得勝訴，2014年9月的一天，代某某分別糾集被告人秦某某及陳某甲、楊某某在岳陽(yáng)市**公司代某某辦公室，指使被告人秦某某、陳某甲、楊某某三人在法庭上出庭作偽證，證明陳某乙找代某某借錢，陳某甲、楊某某、秦某某三人湊了350萬(wàn)元現(xiàn)金給了代某某，代某某再將現(xiàn)金交給陳某乙。

2014年9月30日，岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理代某某訴岳陽(yáng)**鋼結(jié)構(gòu)有限公司、陳某丙（陳某乙之子）民間借貸糾紛一案時(shí)，陳某甲出庭作證證明2014年1月9日，代某某帶陳某乙找他借了120萬(wàn)元現(xiàn)金給他們，代某某打了欠條。楊某某出庭作證證明2014年2月19日上午他準(zhǔn)備了63萬(wàn)現(xiàn)金，并將錢交給了陳某乙。被告人秦某某出庭作證證明2014年1月9日，陳某乙一個(gè)人在她那里拿了80萬(wàn)現(xiàn)金，1月24日陳某乙一個(gè)人在她那里拿了拿了90萬(wàn)元。根據(jù)上述證據(jù)，2015年2月13日，岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院判決陳某乙向代某某償還借款本金370余萬(wàn)元及利息。陳某乙不服，向湖南省高級(jí)人民法院提出上訴。2015年9月30日，湖南省高級(jí)人民法院維持原判。

2015年6月10日，代某某以房屋買賣合同糾紛為由向湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民法院提起民事訴訟，代某某向法院提供了2014年1月8日與湖南**投資置業(yè)有限公司、段某甲簽訂的《房屋買賣合同》、陳某乙向代某某出具的“收到代某某南縣標(biāo)準(zhǔn)廠房**投資有限公司購(gòu)房款肆佰萬(wàn)元整”的收條等證據(jù)，另提供了2014年1月9日三次向陳某乙轉(zhuǎn)賬共計(jì)400萬(wàn)元的銀行轉(zhuǎn)賬憑單，以證明其向陳某乙支付了購(gòu)房款。2015年10月27日，岳陽(yáng)樓區(qū)法院判決湖南**投資置業(yè)有限公司在判決生效后十日內(nèi)協(xié)助原告辦理涉案房產(chǎn)（南房權(quán)證南州鎮(zhèn)字第100001****號(hào)）的產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)。經(jīng)鑒定，涉案房屋價(jià)值10436799元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、從岳陽(yáng)市工商局、中國(guó)工商銀行岳陽(yáng)分行、岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民法院、益陽(yáng)地區(qū)南縣房產(chǎn)局、被害人陳某乙等處調(diào)取的相關(guān)書證。

2、證人曹某某、段某甲、陳某丁、余某某、陳某戊、何某某、姚某某、代某某的證言；

3、被害人陳某乙的陳述；

4、同案陳某甲、楊某某的供述與辯解；

5、被告人秦某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人秦某某以非法占有為目的，伙同代某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，以數(shù)額特別巨大的財(cái)物為詐騙目標(biāo)，騙取他人財(cái)物，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追被告人的刑事責(zé)任。被告人秦某某在民事訴訟中幫助當(dāng)事人偽造證據(jù)，嚴(yán)重侵害了正常的司法秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助偽造證據(jù)罪追被告人的刑事責(zé)任。在詐騙犯罪過(guò)程中，被告人秦某某因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，同時(shí)在詐騙共同犯罪中，被告人秦某某起次要作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十七條。被告人秦某某犯有數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汨羅市人民法院

檢察員：霍國(guó)軍

2020年6月?22日

附：1.被告人秦某某現(xiàn)羈押于岳陽(yáng)市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)20冊(cè)；

3.證人名單；

4．凍結(jié)秦某某尾號(hào)為8792、0906的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶75298元。