安徽省泗縣人民檢察院

起?訴?書

泗檢二部刑訴〔2020〕80號

被告人秦某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3707251990********，漢族，大學(xué)文化，經(jīng)商，山東省昌樂縣人，戶籍所在地山東省昌樂縣**鎮(zhèn)**村**號,住山東省濰坊市濰城區(qū)**街**號樓**室。被告人秦某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被泗縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由泗縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王天慧，女，1993年**月**日出生，身份證號碼3412241993********，漢族，大專文化，務(wù)工，安徽省蒙城縣人，戶籍所在地安徽省蒙城縣**鎮(zhèn)**村**莊**號，住山東省濰坊市濰城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。被告人王天慧因涉嫌詐騙罪,于2019年8月22日被泗縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由泗縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅意全，男，1994年**月**日出生，身份證號碼6124251994********，漢族，大專文化，務(wù)工，陜西省紫陽縣人，戶籍所在地陜西省紫陽縣**鎮(zhèn)**村**組，住山東省濰坊市奎文區(qū)**號樓**單元**室。被告人羅意全因涉嫌詐騙罪,于2019年8月22日被泗縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由泗縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程世榮，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4412231995********，漢族，高中文化，務(wù)工，廣東省廣寧縣人，住廣寧縣**鎮(zhèn)**村委**隊(duì)。被告人程世榮因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被泗縣公安局刑事拘留，同年12月3日被泗縣公安局取保候?qū)彛?020年4月21日被本院決定監(jiān)視居住，當(dāng)日由廣東省廣寧縣公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。

被告人邵燁德，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4412231995********，漢族，初中文化，務(wù)工，廣東省廣寧縣人，戶籍所在地廣東省廣寧縣**鎮(zhèn)**村委**隊(duì)**巷**號，住廣東省肇慶市端州區(qū)**號樓**室。被告人邵燁德因涉嫌詐騙罪,于2019年9月4日被泗縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由泗縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱勇波，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4413231994********，漢族，初中文化，務(wù)工，廣東省惠東縣人，戶籍所在地廣東省惠東縣**鎮(zhèn)**村委**村**號，住廣東省惠東縣**室。被告人朱勇波因涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日被泗縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由泗縣公安局執(zhí)行逮捕

被告人陶鑫，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5221321992********，苗族，初中文化，務(wù)工，貴州省習(xí)水縣人，戶籍所在地貴州省習(xí)水縣**鎮(zhèn)**村**組，住廣東省深圳市龍華區(qū)**村**巷**號**室。被告人陶鑫因涉嫌詐騙罪,于2019年9月3日被泗縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由泗縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魯學(xué)豐，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4206261998********，漢族，高中文化，務(wù)工，湖北省?？悼h人，戶籍所在地湖北省?？悼h**鎮(zhèn)**街**號，住廣東省深圳市龍華區(qū)**排村**巷**號**室。被告人魯學(xué)豐因涉嫌詐騙罪,于2019年9月3日被泗縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由泗縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘騰璇，女，1997年**月**日出生，身份證號碼3702831997********，漢族，大專文化，務(wù)工，山東省平度市人，戶籍所在地山東省平度市**鎮(zhèn)**村**號，住山東省濰坊市奎文區(qū)**號樓**室。被告人潘騰璇因涉嫌詐騙罪,于2019年8月22日被泗縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由泗縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人計正標(biāo)，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3412811991********，漢族，初中文化，務(wù)工，安徽省亳州市人，住亳州市譙城區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人計正標(biāo)因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被泗縣公安局刑事拘留，同年10月10日被泗縣公安局取保候?qū)彛?020年4月21日被本院決定監(jiān)視居住，當(dāng)日由安徽省亳州市譙城區(qū)公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。

被告人武聰敏，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3707021996********，漢族，高中文化，務(wù)工，山東省濰坊市人，戶籍所在地山東省濰坊市濰城區(qū)**街道**村**號，住山東省濰坊市濰城區(qū)**街道**棟**單元**室。被告人武聰敏因涉嫌詐騙罪,于2019年8月22日被泗縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由泗縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3703021994********，漢族，大專文化，務(wù)工，山東省淄博市人，戶籍所在地山東省淄博市淄川區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住山東省濰坊市奎文區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪,于2019年8月21日被泗縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由泗縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3707241996********，漢族，大專文化，務(wù)工，山東省臨朐縣人，戶籍所在地山東省臨朐縣**街道**村**號，住山東省濰坊市高新區(qū)**號樓**單元**室。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪,于2019年8月22日被泗縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由泗縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月20日被本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由山東省濰坊市高新區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由泗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人秦某某、王天慧、羅意全、程世榮、邵燁德、朱勇波、陶鑫、魯學(xué)豐、潘騰璇、計正標(biāo)、武聰敏、王某甲、李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)分別于2020年3月3日、5月18日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2020年4月3日、6月18日重新移送審查起訴。2020年5月4日，本案依法延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人秦某某在明知“**國際期貨交易平臺”（以下簡稱“**期貨”）系虛假期貨交易平臺情況下成為該平臺渠道商，并與平臺方約定按其招募代理商發(fā)展客戶在該平臺上交易虧損額及手續(xù)費(fèi)的90%進(jìn)行返利。后被告人秦某某以**公司、**有限公司名義招聘被告人王天慧擔(dān)任平臺客服及財務(wù)，負(fù)責(zé)為客戶開戶、入金、出金、計算代理商返傭、員工業(yè)績提成等工作；被告人潘騰璇負(fù)責(zé)人事招聘并參與招募代理商；公司設(shè)招商部，被告人羅意全、武聰敏分別任組長、被告人王某甲、李某甲等人任組員從事招募“**期貨”代理商等工作。上述人員在招募“**期貨”代理商過程中，按其招募代理商發(fā)展的客戶在該平臺交易虧損金額及交易手續(xù)費(fèi)扣除代理商返利后的7%-10%提成，同時被告人武聰敏、羅意全作為小組長按該組成員獲得總提成的10%進(jìn)行提成。

被告人秦某某、潘騰璇、武聰敏、羅意全、李某甲、王某甲等人通過微信、QQ等聊天軟件招募被告人朱勇波、程世榮、邵燁德、計正標(biāo)、陶鑫、魯學(xué)豐等人單獨(dú)或伙同他人在QQ、微信群中冒充“老師”、“助理”及普通股民，誘騙被害人到“**期貨”開戶投資，通過鼓動被害人頻繁加金、加倉及指導(dǎo)被害人炒期貨等方式，故意造成被害人虧損，并按被害人在“**國際期貨交易平臺”上交易虧損金額及交易手續(xù)費(fèi)75%-86.5%獲取返傭。

被告人秦某某、王天慧以上述方式實(shí)施詐騙七起，騙取被害人錢款共計人民幣（以下幣種同）956247.65萬元；被告人羅意全、程世榮、邵燁德實(shí)施詐騙二起，騙取被害人錢款共計376160.55元；被告人朱勇波、陶鑫、魯學(xué)豐實(shí)施詐騙一起，騙取被害人錢款259820.55元；被告人潘騰璇、計正標(biāo)實(shí)施詐騙一起，騙取被害人錢款166725元；被告人武聰敏實(shí)施或參與實(shí)施詐騙三起，騙取被害人錢款共計153541.55元；被告人王某甲實(shí)施詐騙一起，騙取被害人錢款48180元；被告人李某甲實(shí)施詐騙一起，騙取被害人錢款19279.05元。

1.被告人秦某某發(fā)展被告人朱勇波成為“**期貨”代理商，后被告人朱勇波發(fā)展被告人陶鑫、魯學(xué)豐，上述人員在明知“**期貨”平臺系虛假平臺情況下利用該平臺實(shí)施詐騙。2019年7月，被告人魯學(xué)豐發(fā)展被害人楊某某在“**期貨”投資，騙取被害人楊某某259820.55元。

2.被告人羅意全發(fā)展的被告人程世榮、邵燁德，在明知“**期貨”平臺系虛假平臺情況下，伙同他人利用該平臺實(shí)施詐騙。2019年7月，被告人程世榮、邵燁德發(fā)展被害人魏某某在“**期貨”投資，騙取被害人魏某某122360.55元。

3.被告人羅意全發(fā)展的被告人程世榮、邵燁德，在明知“**期貨”平臺系虛假平臺情況下，伙同他人利用該平臺實(shí)施詐騙。2019年7月，被告人程世榮、邵燁德發(fā)展被害人陳某某在“匯誠國際期貨交易平臺”投資，騙取被害人陳某某253800元。

4.被告人潘騰璇發(fā)展代理商（編號：AF11）。2019年7月，該代理商發(fā)展被害人李某乙在“**期貨”投資，騙取被害人李某乙人民幣166725元。

5.被告人武聰敏發(fā)展代理商（編號：AA111）。2019年7月，該代理商發(fā)展被害人張某丙在“**期貨”投資，騙取被害人張某丙86082.5元。

6.被告人武聰敏所在業(yè)務(wù)組組員被告人王某甲發(fā)展代理商（編號：AL11）。2019年7月，該代理商發(fā)展被害人車某某在“**期貨”投資，騙取被害人車某某48180元。

7.被告人武聰敏所在業(yè)務(wù)組組員被告人李某甲發(fā)展代理商（編號AC09）。2019年8月，該代理商發(fā)展被害人胡某某在“**期貨”投資，騙取被害人胡某某19279.05元。

被告人秦某某、王天慧、潘騰璇、武聰敏、羅意全、李某甲、王某甲于2019年8月20日在山東省濰坊市奎文區(qū)**座被民警抓獲；被告人朱勇波于2019年9月2日在廣東省惠州市惠東縣**街道僑城公館被民警抓獲；被告人陶鑫于2019年8月29日在深圳市龍華區(qū)**村被民警抓獲；被告人魯學(xué)豐于2019年8月28日在深圳市龍華區(qū)**街道**排村被民警抓獲；被告人邵燁德于2019年8月30日在廣東省肇慶市端州區(qū)**路**房被民警抓獲；被告人計正標(biāo)于2019年9月25日在上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**室被民警抓獲；被告人程世榮于2019年11月1日到廣寧縣公安局南街派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、銀行卡交易記錄等書證；

2.證人王某乙、張某甲、張某乙等人的證言；

3.被害人楊某某、魏某某、陳某某等人的陳述；

4.被告人秦某某、王天慧、羅意全、程世榮、邵燁德、朱勇波、陶鑫、魯學(xué)豐、潘騰璇、計正標(biāo)、武聰敏、王某甲、李某甲的供述和辯解；

5.泗縣公安局制作的電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人程世榮、邵燁德、朱勇波、魯學(xué)豐、計正標(biāo)、武聰敏、王某甲、李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人秦某某、王天慧、羅意全、程世榮、邵燁德、朱勇波、陶鑫、魯學(xué)豐、潘騰璇、計正標(biāo)、武聰敏、王某甲、李某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財物，其中被告人秦某某、王天慧詐騙數(shù)額特別巨大,被告人羅意全、程世榮、邵燁德、朱勇波、陶鑫、魯學(xué)豐、潘騰璇、計正標(biāo)、武聰敏、王某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人李某甲詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究十三名被告人的刑事責(zé)任。被告人秦某某、羅意全、程世榮、邵燁德、朱勇波、陶鑫、魯學(xué)豐、潘騰璇、計正標(biāo)、武聰敏、王某甲、李某甲在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人王天慧在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人程世榮、邵燁德、朱勇波、魯學(xué)豐、陶鑫、武聰敏、王某甲、李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人程世榮自動投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人朱勇波、陶鑫、魯學(xué)豐、邵燁德、武聰敏、王某甲、李某甲到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人朱勇波、陶鑫、魯學(xué)豐、程世榮、邵燁德、王某甲、李某甲已賠償被害人全部或部分損失，并取得諒解，可以酌情從輕處罰；被告人朱勇波、陶鑫、魯學(xué)豐、程世榮、邵燁德、武聰敏、李某甲、王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對被告人邵燁德在有期徒刑六年十個月以上七年四個月以下量刑，并處罰金二十萬元；建議對被告人程世榮在有期徒刑五年十個月以上六年四個月以下量刑，并處罰金二十五萬元；建議對被告人朱勇波在有期徒刑四年六個月以上五年以下量刑，并處罰金二十萬元；建議對被告人陶鑫在有期徒刑四年六個月以上五年以下量刑，并處罰金十五萬元；建議對被告人魯學(xué)豐在有期徒刑四年六個月以上五年以下量刑，并處罰金十五萬元；建議對被告人武聰敏有期徒刑四年六個月上五年以下量刑，并處罰金人民幣十六萬元；建議對被告人王某甲在有期徒刑三年以上三年六個月以下量刑，并處罰金二萬元；建議對被告人李某甲在有期徒刑十個月以上一年四個月以下量刑，并處罰金一萬元；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省泗縣人民法院

檢察官：曹哲

2020年7月15日

附件：

1.被告人秦某某、朱勇波、陶鑫、魯學(xué)豐、武聰敏、羅意全、王某甲、邵燁德現(xiàn)羈押于泗縣看守所；被告人王天慧、潘騰璇現(xiàn)羈押于宿州市看守所；被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)?，住山東省濰坊市高新區(qū)**號樓**單元**室；被告人程世榮現(xiàn)監(jiān)視居住，住廣東省廣寧縣**鎮(zhèn)**村委**隊(duì)；被告人計正標(biāo)現(xiàn)監(jiān)視居住，住安徽省亳州市譙城區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號。

2.案卷材料和證據(jù)柒冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》捌份。