寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

銀西檢二部刑訴〔2020〕33號(hào)　

被告人秦永新，男，1971年**月**出生，公民身份號(hào)碼6422211971********，漢族，初中文化，系固原市**合作社負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍所在地寧夏中寧縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住寧夏固原市原州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯集資詐騙罪，于2019年12月16日被銀川市公安局西夏區(qū)分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被銀川市公安局西夏區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李強(qiáng)，曾用名李明真，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1426011976********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住山西省臨汾市**鎮(zhèn)**村**街**巷**號(hào)。因涉嫌犯集資詐騙罪，于2019年12月17日被銀川市公安局西夏區(qū)分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被銀川市公安局西夏區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1426011990********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住山西省臨汾市堯都區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌犯集資詐騙罪，于2019年12月17日被銀川市公安局西夏區(qū)分局刑事拘留，2020年1月20日被銀川市公安局西夏區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由銀川市公安局西夏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人秦永新、李強(qiáng)涉嫌集資詐騙罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人秦永新、李強(qiáng)有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)。期間，經(jīng)本院書(shū)面通知，銀川市公安局西夏區(qū)分局于2020年7月29日以被告人王某某涉嫌集資詐騙罪向本院補(bǔ)充移送審查起訴，本院受理后，于同日已告知被告人王某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>于2020年4月30日、6月28日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月29日、7月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年4月14日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來(lái)，因被告人秦永新在寧夏固原經(jīng)營(yíng)的“固原原州區(qū)永新養(yǎng)雞專(zhuān)業(yè)合作社”所產(chǎn)雞蛋銷(xiāo)售不暢，被告人李強(qiáng)建議采用網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售方式銷(xiāo)售雞蛋。秦永新遂于2017年10月份在固原注冊(cè)成立了“寧夏鮮立送電子商務(wù)有限公司”，采用李強(qiáng)介紹的李某甲、陳某某等人設(shè)計(jì)的“鮮立送”手機(jī)APP項(xiàng)目，以會(huì)員制方式，通過(guò)消費(fèi)增值、積分獎(jiǎng)勵(lì)等手段進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售。后因成本過(guò)高，返利多等原因?qū)е聡?yán)重虧損。

2018年6月份，被告人李強(qiáng)介紹秦永新認(rèn)識(shí)了山西臨汾人李某乙、武某某等人，并建議秦永新采用虛擬幣運(yùn)作模式，利用陳某某等人設(shè)計(jì)的“TTC”（三農(nóng)鏈）手機(jī)APP軟件進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)集資牟利。2018年7月3日，由被告人秦永新出資，與被告人李強(qiáng)、王某某等人在銀川市西夏區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)C區(qū)8號(hào)公寓樓1420室注冊(cè)成立了“寧夏富振網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”（下稱(chēng)富振公司）。富振公司由被告人王某某擔(dān)任法定代表人，李強(qiáng)為股東并負(fù)責(zé)市場(chǎng)運(yùn)作，秦永新為股東兼實(shí)際控制人，通過(guò)會(huì)員注冊(cè)手機(jī)APP購(gòu)買(mǎi)"TTC”虛擬幣，虛擬幣以每單3500元的價(jià)格購(gòu)進(jìn)，可獲得電子虛擬幣17500元積分，推薦下線入會(huì)可獲得獎(jiǎng)勵(lì)等手段吸引投資。

2018年7月份以來(lái)，被告人秦永新、李強(qiáng)、王某某先后在寧夏銀川市西夏萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)、銀川市仙鶴樓、寧夏固原市固原賓館、山西省臨汾市、太原市等地組織召開(kāi)招商會(huì)，通過(guò)公開(kāi)授課，播放虛假的“寧夏永新集團(tuán)”宣傳片等方式，誘騙山西、寧夏、新疆等地投資人進(jìn)行投資。經(jīng)鑒定，截止2018年9月，被告人秦永新、李強(qiáng)、王某某等人共騙取投資款528445元，主要用于富振公司租房、支付手機(jī)APP設(shè)計(jì)費(fèi)、各投資人參觀食宿、舉辦招商會(huì)等支出。

2019年12月16日，被告人秦永新接辦案機(jī)關(guān)電話傳喚主動(dòng)到案接受訊問(wèn)，次日，被告人李強(qiáng)、王某某被杭州市公安局江干區(qū)分局抓獲，上列被告人到案后均如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.身份信息、企業(yè)信息、銀行賬戶(hù)明細(xì)、微信、支付寶明細(xì)等書(shū)證；2.證人丁某某、金某某等人的證言；3.被告人秦永新、李強(qiáng)、王某某的供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)；5.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人秦永新、李強(qiáng)、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人秦永新、李強(qiáng)、王某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資達(dá)485703元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定。被告人秦永新、李強(qiáng)在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人秦永新自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李強(qiáng)、王某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人秦永新、李強(qiáng)、王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

銀川市西夏區(qū)人民法院　

檢??察??官：李艷春

檢察官助理：許??奎

???2020年8月27日　

附件：

1.被告人秦永新、李強(qiáng)現(xiàn)羈押于銀川市看守所，被告人王某某現(xiàn)在山西省臨汾市堯都區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室取保候?qū)彛娫?359353****。

2.案卷十二冊(cè)，被告人秦永新、李強(qiáng)、王某某供述筆錄單行材料各兩份，共六份。

3.起訴書(shū)副本二十三份，《量刑建議書(shū)》十二份。

4.王某某調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)一份。

5.視聽(tīng)資料光盤(pán)一張，U盤(pán)一個(gè)。