平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平新檢二部刑訴〔2020〕40號　

1、被告人秦某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼41040219********，漢族，大學(xué)?？飘厴I(yè)，系****公司退休人員，曾任平頂山市**區(qū)****投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市**區(qū)**東路**號院單身樓**號，住河南省平頂山市**學(xué)校家屬院**號樓**單元**樓東戶，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2019年5月15日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年5月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼?/span>平頂山市公安局輕工路派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

2、被告人李某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼41040319********，漢族，大學(xué)?？飘厴I(yè)，曾任平頂山市**區(qū)****投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市**區(qū)**路北**號樓**號，現(xiàn)住河南省平頂山市**區(qū)**家屬院**小區(qū)**號樓**單元**號，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2019年4月22日經(jīng)平頂山市公安局決定刑事拘留，2019年5月6日被平頂山市公安局執(zhí)行刑事拘留；2019年5月17被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年5月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼善巾斏绞泄簿?/span>五一路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

3、被告人張某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼41040219*********，漢族，大學(xué)?？飘厴I(yè)，曾任平頂山市**區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市**區(qū)**鄉(xiāng)**４號，現(xiàn)住河南省平頂山市**區(qū)**路**小區(qū)，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2019年5月7日被平頂山市公安局刑事拘留；2019年5月9日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年5月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼善巾斏绞泄簿?/span>光明路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

4、被告人張某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼41042219********，漢族，初中肄業(yè)，曾任平頂山市**區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市**縣**村鎮(zhèn)***村**組**號，現(xiàn)住河南省**縣**村鎮(zhèn)***村4組**號，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月22日經(jīng)平頂山市公安局決定刑事拘留，于2019年5月9日被平頂山市公安局執(zhí)行刑事拘留；2019年5月15日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年5月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日?/span>葉縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

5、被告人朱某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼41042119********，漢族，大學(xué)本科畢業(yè)，曾任平頂山市**區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市**區(qū)**村**號，現(xiàn)住河南省平頂山市**區(qū)**村**號，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2019年5月10日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年5月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日?/span>平頂山市公安局東工人鎮(zhèn)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

6、被告人蔣某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼41040219*********，漢族，大學(xué)專科畢業(yè)，曾任平頂山市**區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市**區(qū)青石山**莊**號，現(xiàn)住河南省平頂山市**區(qū)**小區(qū)**號樓**單元****號，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2019年5月10日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年5月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日?/span>平頂山市公安局礦工路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局偵查終結(jié)，以被告人秦某某、李某某、張某甲、朱某某、張某某、蔣某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2010年12月13日至2014年11月18日，平頂山市**區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司(以下簡稱**擔(dān)保公司)先后以河南省***農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司、河南**化工有限責(zé)任公司、平頂山市**置業(yè)有限公司、河南**集團商品混凝土有限公司、項城市**商品混凝土有限公司、項城市**節(jié)能門窗有限公司、河南省**集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、洛陽市**置業(yè)有限公司等為融資項目，采取自借自保的形式，聘用被告人李某某、張某某、張某甲、朱某某、蔣某某、秦某某為客戶經(jīng)理，對外公開進行宣傳，以1-2.5%的月利率向社會不特定對象吸收公眾存款。

經(jīng)平頂山市明審會計師事務(wù)所鑒定，李某某自2013年4月至2014年9月個人吸收社會公眾存款4051萬元，未兌付金額3365萬元，獲得工資、提成及獎勵448706元；張某某自2013年4月至2014年9月個人吸收社會公眾存款3135萬元，未兌付金額859萬元，獲得工資、提成及獎勵357010元；張某甲自2013年4月至2014年9月個人吸收社會公眾存款2425萬元，未兌付金額515萬元，獲得工資、提成及獎勵286340元；朱某某自2012年12月至2014年9月個人吸收社會公眾存款2311萬元，未兌付金額719.5萬元，獲得工資、提成及獎勵260650.83元；蔣某某自2012年12月至2014年4月、2014年6月至9月個人吸收社會公眾存款153.5萬元，未兌付金額916萬元，獲得工資、提成及獎勵111114.25元；秦某某自2012年12月至2014年9月個人吸收社會公眾存款4445萬元，未兌付金額1596萬元，獲得工資、提成及獎勵507364元。

被告人李某某、張某甲、朱某某、秦某某經(jīng)公安機關(guān)通知后到案，被告人蔣某某主動到案，被告人張某某被抓獲歸案。被告人李某某、張某甲、朱某某、秦某某、蔣某某、張某某到案后自愿如實供述自己的犯罪行為。

被告人秦某某退還違法所得507364元，朱某某退還違法所得260651元，李某某退還違法所得199600元，張某某退還違法所得178500元，張某甲退還違法所得165000元，蔣某某退還違法所得111114.25元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、前科證明、抓獲經(jīng)過、借款合同、收據(jù)等；

2、證人證言：宋某某、郭某某、孫某某、韓某某、劉某某、張某乙、梁某某、張某丙、張某丁、陳某某等；

3、被告人供述與辯解：被告人秦某某、李某某、張某甲、朱某某、蔣某某、張某某的供述與辯解；

4、鑒定意見：平頂山市明審會計師事務(wù)所（2016）第5-28-1號司法會計鑒定報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人秦某某、李某某、張某甲、朱某某、蔣某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人秦某某、李某某、張某某、張某甲、朱某某、蔣某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人秦某某、李某某、張某甲、朱某某、蔣某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院　

檢??察??官：閆愛玲

檢察官助理：路??洋

2020年6月10日?

附件：

1.被告人李某某、張某某、張某甲、朱某某、蔣某某、秦某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊410頁。

3.《認罪認罰具結(jié)書》五份。

4.《量刑建議書》一份。