鄭州市金水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭某某檢二部刑訴〔2019〕58號

被告人秦某甲，男性，1958年**月**日出生，居民身份證號碼4102231958********，漢族，高中文化，群眾，戶籍所在地鄭州市金水區(qū)**路**號院**號樓**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月4日被鄭州市公安局金水路分局刑事拘留，經(jīng)鄭州市金水區(qū)檢察院批準，于同年6月7日被鄭州市公安局金水路分局逮捕。

劉某某，男性，1971年**月**日，出生，居民身份證號碼4101231971********，漢族，大專文化，群眾，戶籍所在地河南省新鄭市**鄉(xiāng)**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月20日被鄭州市公安局金水路分局刑事拘留，經(jīng)鄭州市金水區(qū)檢察院批準，于同年9月18日被鄭州市公安局金水路分局逮捕。

本案由鄭州市公安局金水路分局偵查終結(jié)，以被告人秦某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月27日、9月23日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月6日補查重報。本院于2019年7月25日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2011年7月28日，被告人秦某甲、劉某某與史某某（另案處理）在鄭州市金水區(qū)經(jīng)七路15號附4號8號樓共同成立河南省原暢投資有限公司（以下簡稱原暢公司），秦某甲擔(dān)任董事長，劉某某擔(dān)任總經(jīng)理。該公司未取得融資許可，招收業(yè)務(wù)員向某某公開宣傳，以月息1.2%至2%的高息，吸收客戶投資，將資金投資到楊某某（另案處理）處。2015年9月，原暢公司資金鏈斷裂，無法兌付客戶投資款。經(jīng)審計，原暢公司吸收公眾資金人民幣469,895,141.46元，其中申報客戶34名，集資金額6,100,000元，已兌付1,525,416.28元，未兌付4,574,583.72元。

2019年5月4日、8月20日，秦某甲、劉某某分別接民警電話通知，到鄭州市公安局金水路分局經(jīng)偵大隊投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人秦某甲、劉某某的供述與辯解；2.同案犯史某某的供述與辯解；3.證人趙某某、秦某乙、田某某、朱星河、王某某等人證言；4.審計報告、銀行交易明細、工商注冊資料、委托投資協(xié)議書、還款協(xié)議書、收據(jù)、刑事判決書、受案經(jīng)過、到案經(jīng)過、戶籍證明等。?

本院認為，被告人秦某甲、劉某某未經(jīng)批準，向某某不特定對象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人秦某甲、劉某某主動投案，如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院

檢察員：高陽

2019年9月26日

附：

????1.被告人秦某甲、劉某某現(xiàn)羈押在鄭州市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。