河北省邢臺(tái)市南和區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

邢南檢一部刑訴〔2020〕101號　

　　被告人秦某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼1322281963********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地及住址河北省邢臺(tái)市南和縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年5月12日被邢臺(tái)市南和區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月26日被邢臺(tái)市南和區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邢臺(tái)市南和區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人秦某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年9月4日，被告人秦某甲向南和縣（現(xiàn)邢臺(tái)市南和區(qū)）**公司申請貸款40萬元，借款期限為2012年9月4日至2013年3月3日，借款到期后秦某甲沒有償還40萬元，期間曾償還**公司部分利息。2014年12月14日，**公司向邢臺(tái)市南和區(qū)人民法院起訴秦某甲，2014年12月14日，邢臺(tái)市南和區(qū)人民法院判決秦某甲歸還借款40萬元，并支付2013年4月4日至2013年8月3日期間的利息人民幣14400元及2013年8月4日至2014年10月10日期間的罰息人民幣71904元，共計(jì)486304元，同時(shí)還判決秦某甲向**公司支付2013年4月4日至2014年10月10日期間的手續(xù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)人民幣59829元。收到法院判決書后秦某甲并未履行相應(yīng)的義務(wù)，邢臺(tái)市南和區(qū)人民法院于2019年7月16日向秦某甲郵寄執(zhí)行通知書，執(zhí)行通知書上要求秦某甲于執(zhí)行通知書送達(dá)之日起3日內(nèi)履行下列義務(wù)，向**公司給付執(zhí)行標(biāo)的款550763元，負(fù)擔(dān)案件受理費(fèi)、申請執(zhí)行費(fèi)，收到執(zhí)行通知書后秦某甲仍未履行相應(yīng)義務(wù)，邢臺(tái)市南和區(qū)人民法院于2019年9月25日向秦某甲送達(dá)拘留通知書，秦某甲被邢臺(tái)市南和區(qū)人民法院司法拘留15日。2019年11月13日邢臺(tái)市南和區(qū)人民法院移送此案至邢臺(tái)市南和區(qū)公安局后，經(jīng)過法院調(diào)查及向公安局提交秦某甲卡號為621226*************的中國工商銀行借記卡交易記錄，2014年10月29日至2019年10月28日的收入為人民幣854252.58元，秦某甲稱該銀行交易流水系其經(jīng)營的**公司的生意流水，期間有多次大額消費(fèi)。秦某甲還在法院判決后將自己持有的**公司的股份轉(zhuǎn)移給兒子秦某乙和秦某丙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證及其他證明材料：戶籍證明信、受案登記表、調(diào)取證據(jù)通知書、民事判決書、執(zhí)行通知書、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令、銀行交易明細(xì)、公司設(shè)立登記檔案等南和區(qū)人民法院移送案件相關(guān)材料、抓獲經(jīng)過、情況說明、前科證明、傳喚未在家情況證明；2.證人證言：證人仇某某的證言、證人胡某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人秦某甲的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人秦某甲對法院作出的判決拒不執(zhí)行，多次進(jìn)行大額消費(fèi)并且轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省邢臺(tái)市南和區(qū)人民法院　

?檢察官：馮笑艷

?2020年8月21日　

??????????????????????????????（南和縣人民檢察院代章）

附件：

1.?被告人秦某甲現(xiàn)羈押于邢臺(tái)市南和區(qū)看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份。