山西省盂縣人民檢察院

起?訴?書

盂檢刑刑訴〔2019〕66號

被告人秦某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼1403221982********，漢族，中專文化，戶籍所在地山西省陽泉市盂縣****村,住****。?2018年9月5日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被盂縣公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。

被告人康某某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號碼1403221967********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省陽泉市盂縣，住****。?2018年9月5日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被盂縣公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。

本案由山西省盂縣公安局偵查終結，以被告人秦某甲、康某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年11月28日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回公安機關補充偵查兩次。?

經依法審查查明：

2016年4月21日，秦某乙、秦某甲等人注冊成立了盂縣唯寶匯商貿有限公司，不定期的由秦某甲、康某某、韓某某、張某甲、張某乙等人組織人員進行講課，講課內容宣揚“唯寶匯”是“幫扶中國好企業(yè)，捧紅民族好品牌，做民族品牌的推廣者和愛用者的好平臺，在幫助國家的同時自己還可以掙到錢?！辈⑶倚麄骷尤肫脚_的方式，即網上先注冊，注冊的同時必須給平臺上打錢,錢打到平臺指定賬戶后，注冊成功,注冊成功后即成為“唯寶匯”的正式會員。2016年5月9日，盂縣唯寶匯商貿有限公司因涉嫌為傳銷活動提供場所，被盂縣工商部門處罰。之后韓某某又在盂縣****租了門市成立了唯寶匯盂縣躍進花園工作室，由韓某某、秦某甲、康某某、李銀坡等人不定期組織人員進行宣傳講課，經韓某某、秦某甲、康某某等人的宣傳，發(fā)展了百余人注冊成為唯寶匯會員。

唯寶匯網絡宣傳傳銷共分三個階段，經歷了三種模式。

1、珠寶會員計酬返利模式（2014年5月至2015年6月）該模式主要是購買一定數額珠寶首飾，在一定期限內返還會員現金。即購買12000元的珠寶首飾，最終返還會員12000元現金；購買36000元的珠寶首飾。最終返還會員36000元的現金。購買12萬元的珠寶首飾，最終返還會員24萬元現金。此階段已被工商局按團隊計酬模式行政處罰。

2、唯寶匯計酬返利模式（2015年6月至2016年7月）

（1）靜態(tài)收益送積分：購物3000元送6000積分；購物6000元，送12000積分；購物12000元送24000積分；購物36000元送72000積分。

（2）動態(tài)收益層獎：自己推薦新的會員，或者是上級推薦的新會員分為左右兩個區(qū)域放置，每一層出現左右各一份訂單時，開始計算層獎，算法是小訂單金額的50%。量獎：按照左右兩個區(qū)域業(yè)績數額平衡計算，以小區(qū)業(yè)績數額乘以一定的百分比，作為量獎。具體計算方法是：如果左右兩個區(qū)新增業(yè)績數額達到3:1，獎金是小區(qū)業(yè)績數額的28%；如果左右兩個區(qū)新增業(yè)績數額達到2:1，獎金是小區(qū)業(yè)績數額的21%；如果左右兩個區(qū)新增業(yè)績數額達到1:1，獎金是小區(qū)業(yè)績數額的14%。管理獎：根據自己所推薦的下級會員的量獎的數額乘以5%。自己的級別不同，可供計算的下級代數不同，普通會員拿一代，銀行卡和金卡會員拿二代，鉆卡會員拿三代。(備注：層獎和量獎合計每天最多5萬元。所有各項獎金收入，以及所送積分的50%可提現，也可以在唯寶匯商城購物。所有各項獎金收入，以及所送積分的10%作為公益基金用于慈善活動。所有各項獎金收入以及所送積分的40%作為消費積分，專用于為寶匯商城購物。)

3、唯寶匯祥云資產寶（ACA）傳銷模式（2016年7月至2017年7月）

靜態(tài)收入自然增值。即所購的祥云幣每周釋放剩余部分的3%（全部釋放約一年時間），已經釋放的部分可以繼續(xù)留著升值，也可以隨時按當天市價出售。例如：祥云幣自2016年7月上線時的1元/枚，到11月底已上漲4.01元每枚。四個月時間就上漲了四倍。目前每天上漲0.04元/枚，越早加入收益就越多。加盟鉆級、冠級的，除了享受祥云幣的增值外，每月重復享受公司分紅。

被告人秦某甲2015年12月加入唯寶匯，有多個會員賬號，發(fā)展了李某某、白某某等多人注冊成為唯寶匯會員。經北京中海義信信息技術有限公司司法鑒定所鑒定，秦某甲主賬號：zqzl001，下線層級31層，下線會員信息共1242條，全部賬號提現金額實際到賬123137.36元，總計實際收入1173065.874。被告人康某某2016年12月加入唯寶匯，發(fā)展了柴某某、梁某某等多人注冊成為唯寶匯會員。經北京中海義信信息技術有限公司司法鑒定所鑒定，康某某會員主賬號：ZKSY001，下線層級23層，下線會員信息279條，全部賬號提現金額實際到賬25650元，總計實際收入532736.8。

認定上述事實的證據如下：

被告人供述、證人證言、書證、鑒定意見、視聽資料。

本院認為，被告人秦某甲、康某某組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟與社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定,犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

盂縣人民法院

檢察員：趙文敏

2019年4月16日

附：

????1.被告人秦某甲現羈押于盂縣看守所，被告人康某某現羈押于陽泉市看守所。

2.案卷材料和證據8冊。