浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

西檢公訴刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人秦某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301841987********，漢族，文化程度中專，杭州**投資管理有限公司工作人員，住杭州市余杭區(qū)**街道**社區(qū)**組**號(hào)。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月17日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人秦某某涉嫌非法拘禁罪、詐騙罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次共計(jì)一個(gè)半月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2018年2月，錢某某（另案處理）注冊(cè)成立杭州**投資管理有限公司，并雇傭風(fēng)控人員被告人秦某某及催收人員張某甲、張某乙、張某丙、蔡某某（均另案處理）等人，在杭州市西湖區(qū)**路**號(hào)**大廈**室經(jīng)營(yíng)“套路貸”業(yè)務(wù)。被告人秦某某及錢某某、張某甲、張某乙、張某丙、蔡某某等人假借民間借貸之名，誘使被害人簽訂借貸協(xié)議，通過(guò)制作虛假資金流水、虛增借貸金額等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟或者采用暴力、威脅等手段非法占有被害人的錢款，形成以錢某某為首，被告人秦某某及張某乙等人為參加者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。現(xiàn)已查明被告人秦某某參與的犯罪事實(shí)如下：

（一）敲詐勒索

1、2017年9月至12月，被告人秦某某及錢某某等人，采用威脅、滋擾等方式，向被害人徐某某敲詐勒索得款人民幣21860元。

2、2017年10月30日，被告人秦某某及錢某某等人，采用威脅、滋擾等方式，向被害人王某某敲詐勒索得款人民幣2150元。

3、2017年12月，被告人秦某某及錢某某等人，采用限制人身自由、毆打等方式，向被害人方某甲敲詐勒索未遂人民幣70000元。

（二）詐騙

1、2017年10月24日，被告人秦某某及錢某某等人，采用虛增借貸金額、制作虛假資金流水等方式，詐騙被害人廖建民未遂人民幣6300元。

2、2017年10月11日、12月13日，被告人秦某某及錢某某等人，采用虛增借貸金額、制作虛假資金流水等方式，從被害人談開(kāi)云處騙得人民幣10100元。

3、2017年11月5日、12月6日，被告人秦某某及錢某某等人，采用虛增借貸金額、制作虛假資金流水等方式，從被害人樊某某處騙得人民幣16200元。

4、2017年11月15日、12月16日，被告人秦某某及錢某某等人，采用虛增借貸金額、制作虛假資金流水等方式，從被害人劉某某處騙得人民幣6640元。

（三）非法拘禁

2017年12月12日，被害人方某甲到高臻公司借款，后逾期。2017年12月24日晚，錢某某指使被告人秦某某及張某乙、張某甲、張某丙當(dāng)日20時(shí)許將被害人方某甲從杭州市下沙**小區(qū)強(qiáng)行帶至西湖區(qū)**路**大廈**內(nèi)，通過(guò)限制人身自由的方式，逼迫其償還債務(wù)和高額利息、違約金。在此期間，被告人秦某某及錢某某、張某乙、張某甲、張某丙輪流看管被害人方某甲，錢某某、張某甲、張某乙等人在被告人秦某某在場(chǎng)的情況下對(duì)被害人方某甲拳打腳踢。直至2017年12月26日晚22時(shí)許被害人方某甲被公安機(jī)關(guān)解救，其被非法拘禁時(shí)間約50余小時(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：扣押筆錄、扣押決定書(shū)、零用貸費(fèi)用表、借款協(xié)議、任性借費(fèi)用表、借款合同、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行卡交易明細(xì)、診斷證明結(jié)論告知書(shū)、醫(yī)院傷情檢查通知單、體表原始傷情記錄表、接收證據(jù)清單、收條、門診病歷、戶籍證明等；

2、證人證言：證人張某丁、方某乙、方某丙的證言及情況說(shuō)明、抓獲經(jīng)過(guò)；

3、被害人方某甲、廖某某、劉某某、徐某某、樊某某、談某某、王某某的陳述；

4、被告人秦某某的供述；同案犯錢某某、張某乙、張某甲、張某丙的供述和辯解；

5、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人秦某某及錢某某、張某甲、張某乙、張某丙經(jīng)預(yù)謀，為索要債務(wù)，非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人秦某某及錢某某等人，以非法占有為目的，敲詐勒索他人錢財(cái)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人秦某某及錢某某等人，以非法占有為目的，詐騙他人錢財(cái)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人秦某某一人犯多罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人秦某某及錢某某、張某乙等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百一十四的規(guī)定，建議適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法判處。

此　致

杭州市西湖區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢察員：韓飛

2020年1月7日

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附：

1、被告人秦某某現(xiàn)押于杭州市西湖區(qū)看守所。

2、公安偵查卷宗拾壹冊(cè)。