江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1372號(hào)

被告人秦某某，女，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼3201071984********，漢族，本科文化，江蘇**資產(chǎn)管理有限公司定淮門分部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市建鄴區(qū)**大街**號(hào)**室（戶籍所在地：江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室）。被告人秦某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月14日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。同年10月25日本院決定對(duì)被告人秦某某取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人秦某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人秦某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人秦某某，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月31日、11月15日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。同年9月30日、12月15日南京市公安局鼓樓分局將本案重新移送審查起訴。2019年8月17日、11月1日本案兩次依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

自2016年以來(lái)，施某某（另案處理）以“江蘇**資產(chǎn)管理有限公司”的名義，通過(guò)口口相傳的方式，以高額利率誘惑，向集資參與人非法吸收資金。

被告人秦某某于2016年8月至2018年9月期間，在江蘇**資產(chǎn)管理有限公司定淮門分部擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，向集資參與人許諾高額利息，以**公司的名義，向不特定公眾吸收存款，并按照一定比例對(duì)吸收的存款進(jìn)行提成。經(jīng)審計(jì)，秦某某共向20名集資參與人非法吸收資金共計(jì)人民幣369.6萬(wàn)元，造成損失共計(jì)人民幣359.62萬(wàn)元。

2019年5月13日，被告人秦某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，秦某某親屬代為退出非法所得人民幣5萬(wàn)元，部分集資參與人表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)到案經(jīng)過(guò)、工商登記資料、合同、報(bào)案登記表、銀行打款憑證、收據(jù)、銀行交易明細(xì)、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等書證；

2.集資參與人劉某某、何某某等人的證言；

3.同案犯汲某某、石某某、施某某、楊某某、呂某某的供述；

4.被告人秦某某的供述和辯解；

5.檢查筆錄、扣押決定書、清單。

本院認(rèn)為，被告人秦某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。秦某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：石麗艷

檢察官助理：楊帆

2019年12月30日

附：

1.被告人秦某某取保候?qū)徲谄渥√帲娫挘?385171****）。

2.全部案件材料。

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖斫ㄗh書。