黑龍江省虎林市人民檢察院

起?訴?書

黑虎檢訴刑訴〔2020〕83號

????被告人秦某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼：2301251976********，漢族，初中文化，無業(yè)，住黑龍江省雞西市雞冠區(qū)**。2019年5月10日因涉嫌非法吸收公眾存款由虎林市公安局決定取保候?qū)?/span>。

????本案由虎林市公安局偵查終結(jié)，以被告人秦某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月15日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后分別于同年5月12日、6月17日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年8月12日補查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月，被告人秦某某加盟重慶福源實體聯(lián)盟公司，在虎林市虎林鎮(zhèn)開設(shè)“福圓”保健食品商店。自2017年7月至2017年12月，被告人秦某某未經(jīng)過批準，在虎林市“福圓”保健食品商店門前以發(fā)放傳單、口口相傳的形式召集不特定的老年人進店聽課。聘請重慶福源實體聯(lián)盟公司的人員到虎林授課。宣傳“福源實體聯(lián)盟”理財產(chǎn)品，簽訂銷售服務(wù)協(xié)議，承諾購買公司的日用品和家電贈送三倍的積分，承諾一周以后開始返紅，七、八個月后能返還本金，非法變相吸收公眾存款。截止2020年8月，虎林市公安局共接到20名投資人報案，投資金額共計人民幣590012元，返還金額共計人民幣227660元。投資人實際損失共計人民幣362352元。被告人秦某某將收到的投資打入重慶總部賬戶，重慶總部給投資人返利。

經(jīng)偵查，犯罪嫌疑人秦某某于2019年5月10日被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：?

1．書證受案登記表、身份證復(fù)印件、企業(yè)基本信息、企業(yè)注銷信息、抓獲經(jīng)過、銷售服務(wù)協(xié)議、工商服務(wù)業(yè)統(tǒng)一收款收據(jù)、消費積分贈送申請單、銀行卡個人賬戶支出交易明細、投資清單、收條、諒解書；

2．證人廖某某、梁某某、黃某甲、單某某、張某甲的證言；

3.?被害人孫某某、王某甲、張某乙、宋某甲、趙某某、李某甲、劉某某、王某乙、王某丙、宋某乙、尹某某、辛某某、王某丁、李某乙、于某某、黃某乙、赫某某、宋某丙、李某丙的陳述；

4．被告人秦某某的供述和辯解。

本院認為，被告人秦某某非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人秦某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人秦某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人秦某某有期徒刑六個月，并處罰金人民幣30000元。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用速裁程序依法判處。

此??致

黑龍江省虎林市人民法院

檢察官：高容舟?

二○二○年九月二日

附件：?

1.?被告人秦某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?/span>

???2.?全部案卷和證據(jù)材料；??

3.?《認罪認罰具結(jié)書》1份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條第一款??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以下十年以上有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》?

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。