本溪市平山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

本平檢公訴刑訴〔2019〕101號

被告人秦某某，男，1957年**月**日出生，居民身份證號碼2105031957********，漢族，大學文化，原系本溪市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**，住本溪市明山區(qū)**街。因本案于2018年6月26日被本溪市公安局平山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年8月1日被本溪市公安局平山分局執(zhí)行逮捕。

本案由本溪市公安局平山分局偵查終結，以被告人秦某某涉嫌違法發(fā)放貸款罪、合同詐騙罪、職務侵占罪，于2018年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月26日告知犯罪嫌疑人依法享有的訴訟權利；同日已告知被害人依法享有的訴訟權利，已依法訊問犯罪嫌疑人，聽取被害人的意見。并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

一、違法發(fā)放貸款罪

被告人秦某某于2007年至2009年間，與原本溪市**信用社主任王某甲（另案處理）共謀，借用楊某某、崔某某、李某某、王某乙、劉某某、張某甲、張某乙等7人名義，編造貸款用途，冒用保證人信息，取得本溪市**信用社貸款，截止2018年7月18日，欠貸款本金人民幣100萬元。

二、合同詐騙罪

被告人秦某某于2012年5月30日，在無實際履行合同能力情況下與被害人金某某、陳某某約定以人民幣6,600萬元價格購買二人在本溪市**地產(chǎn)有限公司的股權，并簽訂股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，轉(zhuǎn)讓被害人金某某、陳某某二人名下共計51%的股權，并進行了股權變更登記。到約定期限后，秦某某不能支付對價，也未按約定將股權轉(zhuǎn)回，導致被害人金某某、陳某某的51%股權損失。

三、職務侵占罪

1.被告人秦某某于2014年8月間，**地產(chǎn)有限公司法人及經(jīng)理職務的便利，**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人孔某某支付給本溪市**地產(chǎn)有限公司的工程款人民幣50萬元。

2.被告人秦某某于2013年5月25日利用擔任本溪市**地產(chǎn)有限公司法人及經(jīng)理職務便利，在未經(jīng)公司股東趙某某同意的情況下，擅自決定以本溪市**地產(chǎn)有限公司對其成為該公司法人之前,個人所欠張某丙的人民幣1,660萬元個人債務承擔連帶責任，本溪市中級人民法院于2014年9月5日作出民事裁定書凍結秦某某在**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資款1,746萬元并扣留至該院執(zhí)行款賬戶,致使本溪市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司權益受損。

案發(fā)后，被告人秦某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源及歸案經(jīng)過，戶籍證明，電話查詢記錄、貸款檔案、股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議、建設施工投資合作協(xié)議、借條等；

2.證人曾某某、王某甲、葛某某、張某甲、孔某某等人的證言；

3.被害人金某某、陳某某的陳述；

4.被告人秦某某的供述與辯解；

5.視聽資料：光盤一張。

本院認為，被告人秦某某與銀行工作人員共謀，違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大；被告人秦某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大；被告人秦某某利用職務便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百八十六條、第二百二十四條、第二百七十一條之規(guī)定,犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以違法發(fā)放貸款罪、合同詐騙罪、職務侵占罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應對被告人秦某某數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

本溪市平山區(qū)人民法院

檢??察??員：??***

2019年3月29日

附：

1.被告人秦某某現(xiàn)羈押于本溪市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。

3.光盤1張。