福建省莆田市涵某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

涵檢公刑訴〔2019〕152號(hào)

被告人秦某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306251984********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，出生地河北省原徐水縣，戶籍所在地及住址均為河北省保定市徐水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人張某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306021981********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，出生地河北省保定市競(jìng)秀區(qū)，戶籍所在地及住址均為河北省保定市競(jìng)秀區(qū)**街**棟**單元**號(hào)。

被告人王某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306351976********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，出生地河北省蠡縣，戶籍所在地及住址均為河北省保定市蠡縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人夏某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1310221993********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，出生地河北省固安縣，戶籍所在地及住址均為河北省廊坊市固安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人王某乙，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306351985********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地河北省蠡縣，戶籍所在地住址均為河北省保定市蠡縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306021990********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，出生地河北省保定市競(jìng)秀區(qū)，戶籍所在地及住址均為河北省保定市競(jìng)秀區(qū)**村**號(hào)。

被告人尹某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306021995********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地河北省保定市競(jìng)秀區(qū)，戶籍所在地及住址均為河北省保定市競(jìng)秀區(qū)**村**號(hào)。

被告人沈某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306311998********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地河北省望都縣，戶籍所在地及住址均為河北省保定市望都縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人馬某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211251991********，漢族，中專文化程度，出生地湖北省浠水縣，戶籍所在地及住址均為湖北省黃岡市浠水縣**鎮(zhèn)**組。

被告人陳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306361992********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，出生地河北省順平縣，戶籍所在地及住址均為河北省保定市順平縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)。

被告人劉某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306311990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地河北省望都縣，戶籍所在地及住址均為河北省保定市望都縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人何某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306321982********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，出生地河北省安新縣，戶籍所在地及住址均為河北省保定市安新縣**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)。

被告人程某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306271993********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，出生地河北省唐縣，戶籍所在地及住址均為河北省保定市唐縣王京鎮(zhèn)**村**街路**號(hào)。

被告人丁某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306311999********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，出生地河北省望都縣，戶籍所在地及住址均為河北省保定市望都縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

上列被告人均因涉嫌詐騙罪,于2018年9月15日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留，同年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被莆田市公安局涵某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由莆田市公安局涵江分局偵查終結(jié)，以被告人秦某某、張某甲、王某甲、王某乙、夏某某、李某甲、尹某某、沈某甲、馬某某、劉某某、陳某某、何某某、程某某、丁某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年1月30日至2019年2月28日、自2019年4月15日至2019年5月15日）；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年1月19日至2019年2月3日、2019年4月1日至2019年4月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2016年，被告人秦某某成立保定市****有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），2017年9月起為牟取非法利益，經(jīng)策劃與公司主管即同案人王某丙（下述同案人均已起訴），組織、培訓(xùn)公司員工作為話務(wù)員冒充上海大眾汽車(chē)等汽車(chē)服務(wù)商，以參與398元（人民幣，下同）的優(yōu)惠活動(dòng)購(gòu)買(mǎi)進(jìn)口的行車(chē)記錄儀一個(gè)、進(jìn)口節(jié)油器一個(gè)并贈(zèng)送400元中國(guó)石化加油卡一張為由，騙取客戶信任，后實(shí)際寄達(dá)質(zhì)量低劣的行車(chē)記錄儀一個(gè)、節(jié)油器一個(gè)以及實(shí)際上無(wú)法使用的假冒中國(guó)石化加油卡一張并誘騙客戶貨到付款簽收。被告人秦某某陸續(xù)組織公司員工即被告人張某甲、王某甲、夏某某、王某乙、李某甲、尹某某、沈某甲、馬某某、陳某某、劉某某、何某某、程某某、丁某某及同案人郝某某、盧某某、李某乙、趙某某等人實(shí)施上述詐騙活動(dòng)，并委托同案人即保定市******有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）股東白某某通過(guò)**公司寄送用于詐騙活動(dòng)的產(chǎn)品；同案人王某丙2017年9月份入職**公司，負(fù)責(zé)公司日常管理，協(xié)助被告人秦某某組織公司員工實(shí)施詐騙活動(dòng)；同案人郝某某自2018年3月份起從**公司話務(wù)員轉(zhuǎn)任**公司文員，負(fù)責(zé)分發(fā)被詐騙客戶名單、匯總詐騙成功單量、處理快遞寄送事宜、統(tǒng)計(jì)公司員工工資、負(fù)責(zé)售后電話接聽(tīng)等；被告人張某甲、王某甲自2018年3月份起擔(dān)任各自管理的小組組長(zhǎng)，除其本人參與詐騙外，還組織、管理小組成員實(shí)施詐騙活動(dòng)并因其管理行為額外獲取報(bào)酬。至案發(fā)，**公司為被告人秦某某公司寄送用于詐騙活動(dòng)的產(chǎn)品，發(fā)貨簽收的單量為7603單3025994元，發(fā)貨未簽收的單量為10552單4199696元。

在此期間，上述**公司員工先后知曉其系冒充汽車(chē)服務(wù)商員工實(shí)施詐騙活動(dòng)，為獲取工資報(bào)酬，仍然繼續(xù)任職并積極實(shí)施或協(xié)助實(shí)施詐騙活動(dòng)。

被告人張某甲2017年10月份起擔(dān)任**公司話務(wù)員，期間實(shí)施詐騙398單158404元；2018年3月份起擔(dān)任小組組長(zhǎng)，其管理的組員實(shí)施詐騙1732單689336元。

被告人王某甲2017年9月份起擔(dān)任**公司話務(wù)員，期間實(shí)施詐騙304單120992元；2018年3月份起擔(dān)任小組組長(zhǎng)，其管理的組員實(shí)施詐騙1468單584264元。

被告人夏某某2017年9月份起擔(dān)任**公司話務(wù)員，實(shí)施詐騙557單221686元。

被告人王某乙2017年9月份起擔(dān)任**公司話務(wù)員，實(shí)施詐騙434單172732元。

被告人李某甲2017年6月份起擔(dān)任**公司話務(wù)員，實(shí)施詐騙393單156414元。

被告人尹某某2017年10月份起擔(dān)任**公司話務(wù)員，實(shí)施詐騙377單150046元。

被告人沈某甲2017年12月份起擔(dān)任**公司話務(wù)員，實(shí)施詐騙338單134524元。

被告人馬某某2017年9月份起擔(dān)任**公司話務(wù)員，實(shí)施詐騙215單85570元。

被告人陳某某2017年10月份起擔(dān)任**公司話務(wù)員，實(shí)施詐騙182單72436元。

被告人劉某某2018年5月份起擔(dān)任**公司話務(wù)員，實(shí)施詐騙164單65272元。

被告人何某某2018年4月份起擔(dān)任**公司話務(wù)員，實(shí)施詐騙132單52536元。

被告人程某某2017年10月份起擔(dān)任**公司話務(wù)員，實(shí)施詐騙131單52138元。

被告人丁某某2018年6月份起擔(dān)任**公司話務(wù)員，實(shí)施詐騙91單36218元。

案發(fā)后，被告人秦某某、張某甲、王某甲、夏某某、王某乙、李某甲、尹某某、沈某甲、馬某某、陳某某、劉某某、何某某、程某某、丁某某等人于2018年9月13日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.臺(tái)式電腦主機(jī)、座機(jī)電話等物證；

2.戶籍證明、銀行交易明細(xì)、**公司數(shù)據(jù)單、話術(shù)單等書(shū)證；

3.證人沈某乙證言；

4.被害人張某乙、鄭某某、王某丁等人陳述；

5.同案人王某丙、郝某某等人的供述和辯解；

6.被告人秦某某、張某甲、王某甲、夏某某、王某乙、李某甲、尹某某、沈某甲、馬某某、陳某某、劉某某、何某某、程某某、丁某某的供述和辯解；

7.辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄等；

8.視聽(tīng)資料。

二、行賄罪

2018年6月6日，被害人黃某甲就其被詐騙一事向莆田市公安局涵江分局報(bào)案，莆田市公安局涵江分局受理后，成立“2018.6.12”專案組對(duì)該案展開(kāi)偵查，并指派民警林某某、賴某某、黃某乙三人前往河北省保定市進(jìn)行偵查。

2018年7月，為了讓民警林某某等三人在該詐騙案的偵查事宜上予以關(guān)照，被告人秦某某經(jīng)同案人竇某某之手委托同案人白某某在河北省保定市**酒店送給民警林某某等三人30000元及8盒“直隸御品”健身球。后民警林某某等三人為了辦案需要，收下30000元人民幣及8盒“直隸御品”健身球并于2018年7月12日上繳莆田市公安局涵江分局紀(jì)委，涉案的30000元暫扣于本院。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書(shū)、戶籍證明、扣押物品清單等書(shū)證；

2.證人沈某乙、林某某、賴某某、黃某乙等人證言；

3.同案人白某某的供述和辯解；

4.被告人秦某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人秦某某以非法占有為目的，組織被告人夏某某、王某乙等人冒充上海大眾等汽車(chē)服務(wù)商騙取他人財(cái)物共計(jì)7225690元，數(shù)額特別巨大，其中4199696元因意志以外的原因而未得逞；被告人秦某某為謀取不正當(dāng)利益，經(jīng)同案人竇某某之手委托同案人白某某給予相關(guān)國(guó)家工作人員30000元。被告人張某甲、王某甲在明知被告人秦某某系組織他人詐騙，仍積極參與詐騙行為、組織他人實(shí)施詐騙，其中被告人張某甲、王某甲分別騙取他人財(cái)物847740元、705256元，數(shù)額特別巨大；被告人夏某某、王某乙、李某甲、尹某某、沈某甲、馬某某、陳某某、劉某某、何某某、程某某、丁某某分別騙取他人財(cái)物221686元、172732元、156414元、150046元、134524元、85570元、72436元、65272元、52536元、52138元、36218元，數(shù)額巨大。綜上，被告人秦某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款、第二十三條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、行賄罪追究其刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰；被告人張某甲、王某甲、夏某某、王某乙、李某甲、尹某某、沈某甲、馬某某、陳某某、劉某某、何某某、程某某、丁某某的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

莆田市涵某某人民法院

檢察員：姚舟

2019年6月12日

附注：

1.被告人秦某某、張某甲、王某甲、李某甲、沈某甲、陳某某、何某某、丁某某現(xiàn)羈押于莆田市第一看守所；被告人王某乙、夏某某、尹某某、馬某某、劉某某、程某某現(xiàn)羈押于莆田市第二看守所。

2.移送卷宗伍拾捌冊(cè)。?