廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北城檢刑訴〔2019〕429號(hào)

被告人秦某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2112821976********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地：遼寧省鐵嶺市清河區(qū)**街道**樓**號(hào)**樓**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，2019年4月2日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年5月15日被抓獲，2019年5月22日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，以被告人秦某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月22日向北海市人民檢察院移送審查起訴，該院于同日轉(zhuǎn)至本院審查。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院曾于2019年9月6日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)偵偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查終結(jié)后于同年10月6日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“資本運(yùn)作”是一個(gè)非法傳銷組織，在北海市進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬元（或14萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級(jí)以上層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

2012年10月，被告人秦某某經(jīng)崔某某（另案處理）發(fā)展出資加入“資本運(yùn)作”傳銷組織（東北體系），被告人秦某某后直接或間接發(fā)展了高某某、劉某某、李某某及徐某某（已起訴）等多人出資加入其所在的傳銷體系。至案發(fā)時(shí)，被告人秦某已成為該傳銷體系的“老總”級(jí)別，層級(jí)達(dá)三級(jí)以上，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)已達(dá)30人以上但未達(dá)120人，并從中獲利。

2019年5月15日16時(shí)35分許，被告人秦某某在遼寧省鐵嶺市清河區(qū)**棋牌室內(nèi)被公安人員抓獲。歸案后，被告人秦某某如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人供述、同案人供述、銀行流水、傳銷工資發(fā)放記錄本復(fù)印件、抓獲經(jīng)過、身份資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人秦某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人秦某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人秦某某雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人秦某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢察員：鄔柱光

??2019年11月6日

附：1、被告人秦某某現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；

2、全部證據(jù)材料、案卷共壹冊及量刑建議書；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。