天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津和檢三部刑訴〔2020〕69號(hào)

被告人秦某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4114211993********，漢族，高中文化，原天津**企業(yè)管理咨詢有限公司**路門(mén)店**，在津無(wú)固定住所（戶籍所在地：河南省民權(quán)縣**街道辦事處**村**號(hào)）。因本案于2019年2月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年3月12日被取保候?qū)彙?020年3月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4114211993********，漢族，大專(zhuān)文化，原天津**企業(yè)管理咨詢有限公司**路門(mén)店**，在津無(wú)固定住所（戶籍所在地：河南省民權(quán)縣**街道辦事處**村委**莊**號(hào)）。因本案于2019年3月25日被天津市公安局和平分局取保候?qū)彙?020年3月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人秦某某、陶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年4月10日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年5月10日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：2015年8月，**投資控股（上海）有限公司**曹某某（另案處理）在本市注冊(cè)成立天津**企業(yè)管理咨詢有限公司（住所：天津市和平區(qū)**路**號(hào)**大廈**樓**，以下簡(jiǎn)稱**公司），并聘任姜某某（另案處理）、許某某（已判決）等人先后擔(dān)任**、**，由業(yè)務(wù)人員向社會(huì)公眾宣傳該公司養(yǎng)老投資項(xiàng)目，承諾支付高額利息并按期還本付息，通過(guò)與集資參與人簽訂《藝術(shù)品交易合同》、《居家服務(wù)合同》等方式吸攬資金，開(kāi)展違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。?

2016年3月至2018年3月，被告人秦某某擔(dān)任**公司**。其間，被告人秦某某采用上述手段，向徐某某、梁某某等十余名集資參與人吸攬資金人民幣700余萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），造成經(jīng)濟(jì)損失630余萬(wàn)元，其本人獲取違法所得17萬(wàn)余元。

2015年9月至2018年4月，被告人陶某某擔(dān)任**公司**。其間，被告人陶某某采用上述手段，向李某某、楊某某等五十余名集資參與人吸攬資金430余萬(wàn)元，造成經(jīng)濟(jì)損失410余萬(wàn)元，其本人獲取違法所得15萬(wàn)余元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，被告人秦某某于2019年2月26日在投案途中被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人陶某某于2019年3月22日向公安機(jī)關(guān)投案。案發(fā)后，被告人秦某某的親屬代其退繳違法所得17萬(wàn)余元，被告人陶某某退繳違法所得3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、徐某某、李某某等六十余名集資參與人的證言；

2、許某某、姜某某等九名證人的證言；

3、辨認(rèn)筆錄；

4、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明材料、銀行賬戶交易明細(xì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司設(shè)立、變更登記申請(qǐng)書(shū)、藝術(shù)品交易合同、居家服務(wù)合同、收據(jù)、扣押清單及刑事判決書(shū)等書(shū)證；

5、被告人秦某某、陶某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人秦某某、陶某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人秦某某、陶某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二名被告人的刑事責(zé)任。鑒于被告人秦某某、陶某某系與他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條的規(guī)定。建議判處被告人秦某某有期徒刑一年至二年，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；建議判處被告人陶某某有期徒刑一年至二年，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。如果被告人秦某某、陶某某能夠按照要求退賠集資參與人損失，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：李燕凌

2020年6月9日

附：

1、被告人秦某某（聯(lián)系電話：1513706****）、陶某某（聯(lián)系電話：1773705****）現(xiàn)均被取保候?qū)彙?/span>

2、偵查卷十六冊(cè)，補(bǔ)充材料七頁(yè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。