湖北省大冶市人民檢察院

起?訴?書

鄂冶檢刑訴〔2020〕430號(hào)

被告人秦某某，男，1990年**月**日出生，身份號(hào)碼4600281990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省臨高縣,住臨高縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日被大冶市公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由大冶市公安局執(zhí)行。

被告人謝某某，男，1989年**月**日出生，身份號(hào)碼4600281989********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地海南省臨高縣,?住臨高縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日被大冶市公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由大冶市公安局執(zhí)行。

被告人董某某，男，1988年**月**日出生，身份號(hào)碼4600281988********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地海南省臨高縣,?住臨高縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日被大冶市公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由大冶市公安局執(zhí)行。

本案由大冶市公安局偵查終結(jié)，以被告人秦某某、謝某某、董某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月21日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月5日，被告人秦某某、謝某某共謀實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，由秦某某通過盜取大冶市居民陳某甲的QQ號(hào)與其好友聊天，虛構(gòu)他人住院急需要錢治療，然后偽造銀行轉(zhuǎn)賬憑證截圖，誘騙其好友的信任添加謝某某的微信進(jìn)行轉(zhuǎn)款，先后騙取陳某甲好友被害人吳某某、劉某某、陳某乙的人民幣計(jì)13700元。其中，秦某某分得贓款10490元，謝某某分得贓款3000元。被告人董某某明知是秦某某、謝某某實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，通過本人的微信、支付寶及銀行賬號(hào)幫助秦某某、謝某某轉(zhuǎn)移贓款計(jì)人民幣10700元，分得贓款199.31元。具體事實(shí)如下：

1.2020年2月5日14時(shí)許，被告人秦某某通過盜取陳某甲的QQ號(hào)給吳某某發(fā)信息，虛構(gòu)他人住院急需要錢治療，誘騙吳某某添加謝某某的微信，爾后偽造銀行轉(zhuǎn)賬憑證截圖騙得吳某某的信任，從而騙取吳某某通過微信先后二次轉(zhuǎn)款計(jì)人民幣4900元到謝某某的微信賬戶。謝某某在收到吳某某的微信轉(zhuǎn)款后，將4900元轉(zhuǎn)給董某某的微信賬戶，董某某明知是網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪所得予以接受。

2.2020年2月5日14時(shí)許，被告人秦某某采取同樣手段騙得劉某某的信任，從而騙取劉某某通過微信先后二次轉(zhuǎn)款計(jì)人民幣4900元到謝某某的微信賬戶。謝某某在收到劉某某的微信轉(zhuǎn)款后，將其中1900元轉(zhuǎn)給董某某的微信賬戶，董某某明知是網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪所得予以接受。

3.2020年2月5日15時(shí)許，被告人秦某某采取同樣手段騙得陳某乙的信任，從而騙取陳某乙通過微信先后二次轉(zhuǎn)款計(jì)人民幣3900元到謝某某的微信賬戶。謝某某在收到陳某乙的微信轉(zhuǎn)款后，將3900元轉(zhuǎn)給董某某的微信賬戶，董某某明知是網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪所得予以接受。

在此過程中，被告人董某某明知是秦某某、謝某某網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪所得，于同日將6800元在扣除提現(xiàn)服務(wù)費(fèi)6.79元后轉(zhuǎn)款6790元到秦某某的支付寶賬戶，又于同月8日在扣除提現(xiàn)服務(wù)費(fèi)3.9元后轉(zhuǎn)款到秦某某支付寶賬戶3700元。

另查明，2020年5月20日，被告人秦某某到臨高縣公安局自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。被告人謝某某、董某某到案后均如實(shí)供述自己的罪行。案發(fā)后，三被告人委托其親屬全額退贓，并取得被害人吳某某、劉某某、陳某乙的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?被告人戶籍證明、到案經(jīng)過，微信、支付寶賬單截圖、聊天記錄、銀行流水賬、收條、諒解書等書證；2.被害人吳某某、劉某某、陳某乙的陳述；3.證人陳某甲的證言；4.被告人秦某某、謝某某、董某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人秦某某、謝某某、董某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

本院認(rèn)為，被告人秦某某、謝某某共謀虛構(gòu)事實(shí)，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人秦某某、謝某某的刑事責(zé)任。被告人秦某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯；被告人謝某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人董某某明知是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，多次使用微信、支付寶、銀行賬戶，幫助他人轉(zhuǎn)移贓款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省大冶市人民法院

檢察官：余顯松

2020年9月3日

附件：1.三被告人現(xiàn)羈押于大冶市看守所

2.案卷材料和證據(jù)一冊(cè)