北京市房山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京房檢二部刑訴〔2019〕80號(hào)

被告人秦某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1402031977********，漢族，大學(xué)本科，**有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，出生地山西省大同市礦區(qū)，戶籍所在地山西省大同市礦區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住北京市房山區(qū)**鎮(zhèn)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月10日被北京市公安局房山分局刑事拘留，于同年4月11日經(jīng)北京市房山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局房山分局逮捕。

辯護(hù)人王鴻吉，北京佳諾律師事務(wù)所律師。

被告人董某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1101031977********，漢族，大學(xué)本科，**公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，出生地北京市，戶籍所在地北京市東城區(qū)**樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住該地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月10日被北京市公安局房山分局刑事拘留，于同年4月11日經(jīng)北京市房山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局房山分局逮捕。

辯護(hù)人鄭磊，北京隆安律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人康圣基，北京隆安律師事務(wù)所律師。

本案由北京市公安局房山分局偵查終結(jié)，以被告人秦某某、董某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年7月25日至2019年8月23日、自2019年10月8日至2019年11月8日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年7月11日至2019年7月25日、自2019年9月24日至2019年10月8日、自2019年12月9日至2019年12月23日）。被告人均同意本案適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

**投資咨詢(xún)（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*甲公司”）與**投資管理（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*乙公司”）分別于2012年5月8日、2013年4月3日注冊(cè)成立，登記住所分別為北京市房山區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**樓****，法定代表人均為李某某（另案處理），其營(yíng)業(yè)執(zhí)照中均明確寫(xiě)明:未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),不得以公開(kāi)方式募集資金;不得發(fā)放貸款;不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。**保理（深圳）有限公司于2015年9月18日成立，法定代表人為李某某，股東為*乙公司，其經(jīng)營(yíng)范圍中明確寫(xiě)明不得以公開(kāi)方式募集資金。

2013年*乙公司自成立后未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓、網(wǎng)貸業(yè)務(wù)為名，通過(guò)采用電視廣告、請(qǐng)明星代言、不定期召開(kāi)年會(huì)、答謝會(huì)等形式向社會(huì)公開(kāi)宣傳公司理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)借款期限不同承諾一定的年化收益，以線下簽訂《出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議》、線上通過(guò)**APP投資等方式，向不特定公眾吸收存款，同時(shí)通過(guò)*甲公司尋找借款人進(jìn)行放貸。

2017年下半年，為應(yīng)對(duì)出借人兌付，李某某推出保理產(chǎn)品，一方面讓原來(lái)的出借人將之前的未贖回的理財(cái)產(chǎn)品改成投資保理產(chǎn)品，另一方面以投資保理產(chǎn)品為名,繼續(xù)向不特定公眾吸收存款。

被告人秦某某系*乙公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司收入核算、費(fèi)用審核、納稅申報(bào)及工資、提成費(fèi)用發(fā)放等，其在職期間參與吸收公眾資金8.22億余元。被告人董某某在*乙公司第三營(yíng)業(yè)部任職期間，其本人及負(fù)責(zé)管理的業(yè)務(wù)員共計(jì)吸收資金1.57億余元。

被告人秦某某、董某某于2019年3月10日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。上述被告人到案后均自愿如實(shí)供述自己的罪行，其中被告人董某某退賠人民幣25萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人供述與辯解：被告人秦某某、董某某供述與辯解；2.證人證言：同案犯李某某、陳某甲、王某甲、陳某乙、王某乙、劉某某、馬某某、胡某某、向某某、尹某某、王某丙、白某某、穆某某、王某丁、梁某某、陳某丙供述；證人朱某某、陶某某、紀(jì)某某等人證言，投資人戴某某等人證言；3.鑒定意見(jiàn)：審計(jì)報(bào)告、北京盛唐司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、北京中海義信信息技術(shù)有限公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；5.物證：隨案移送清單、扣押清單、U盾27個(gè)、U盤(pán)1個(gè)、銀行卡7張、筆記本電腦11臺(tái)、電腦主機(jī)5臺(tái)、公章10枚、合同章1枚、移動(dòng)硬盤(pán)13個(gè)、合同12箱、公司資料2份、業(yè)務(wù)資料3箱、數(shù)字證書(shū)2個(gè)；6.書(shū)證：調(diào)取證據(jù)清單、“北京**基地”項(xiàng)目11號(hào)樓定制合同、北京市門(mén)樓牌編號(hào)證明信情況說(shuō)明、北京**信息科技股份有限公司互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)合同、服務(wù)器托管合同、房屋租賃合同、查封清單、工作說(shuō)明、北京市接受協(xié)助執(zhí)行法律文書(shū)登記表，*乙公司、*甲公司工商登記材料、**保理（深圳）有限公司工商登記材料、廣西**資產(chǎn)管理有限公司工商登記材料、上海**資產(chǎn)管理有限公司工商登記材料，銀行賬戶交易明細(xì)、*乙公司、*甲公司與第三方支付平臺(tái)代收支付服務(wù)協(xié)議及交易明細(xì)、梅賽德斯奔馳車(chē)購(gòu)買(mǎi)、轉(zhuǎn)移相關(guān)手續(xù)、北京市存量房屋買(mǎi)賣(mài)合同、收條、補(bǔ)充協(xié)議、不動(dòng)產(chǎn)登記信息、**小區(qū)房屋買(mǎi)賣(mài)相關(guān)手續(xù)、網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法、深圳市地方金融監(jiān)督管理局回復(fù)函、人事委托服務(wù)合同、廣告發(fā)布業(yè)務(wù)合同、退賠書(shū)面說(shuō)明、宣傳資料、出借協(xié)議等；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：中國(guó)建設(shè)銀行、招商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行調(diào)取的**相關(guān)公司有關(guān)銀行賬戶數(shù)據(jù)，車(chē)貸、信貸逾期數(shù)據(jù)及2015年至2017年部分績(jī)效提成數(shù)據(jù)光盤(pán)，網(wǎng)貸平臺(tái)會(huì)議備案紀(jì)要、整改要求、**自查報(bào)告光盤(pán)，**相關(guān)公司代繳五險(xiǎn)一金數(shù)據(jù)及服務(wù)費(fèi)數(shù)據(jù)光盤(pán)，**公司的備份郵箱硬盤(pán)；8.其他證明材料：接報(bào)案記錄，受案登記表，立案決定書(shū)，到案經(jīng)過(guò)，常住人口基本信息，電話查詢(xún)記錄，網(wǎng)上比??對(duì)工作說(shuō)明等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人秦某某、董某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人秦某某、董某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市房山區(qū)人民法院

檢察員：張繁榮

2019年12月23日

附：1.被告人秦某某、董某某現(xiàn)羈押于北京市房山區(qū)看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)玖冊(cè)。

3.證人名單壹份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》貳份。