江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕643號

被告人秦某某，女，1994年**月**日生，居民身份證號碼6403211994********，漢族，大專文化，南京**商貿有限公司店長，住河北省涿州市**小區(qū)**號**單元**室（戶籍所在地：寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**街**室）。被告人秦某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2019年12月20日經本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護人陳愛東，江蘇聯(lián)勤律師事務所律師。

被告人王璠，曾用名王潘，女，1990年**月**日生，居民身份證號碼1201091990*******，漢族，大學文化，南京**商貿有限公司副店長，住江蘇南京市鼓樓區(qū)**路**號**室（戶籍所在地：天津市濱海新區(qū)**街**號樓**門**號）。被告人王璠因涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2019年12月20日經本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護人陳志毅，江蘇德序律師事務所律師；辯護人胡研巖，北京市京師律師事務所律師。

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，男，1996年**月**日生，居民身份證號碼3203241996********，漢族，大專文化，南京**商貿有限公司代經理，住江蘇南京市玄武區(qū)**花園**棟**室（戶籍所在地：江蘇省徐州市睢寧縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人劉某甲因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年11月16日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2019年12月20日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護人孫波，江蘇法德東恒律師事務所律師。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結，以被告人秦某某、王璠、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月20日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知三名被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案件部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月4日、2020年6月19日將本案二次退回偵查部門補充偵查，2020年5月4日、2020年7月19日偵查部門二次重新移送審查起訴。2020年3月20日、2020年6月4日、2020年8月19日，本案分別三次延長審查起訴期限各十五天。

經依法審查查明：

2019年8月，被告人秦某某、王璠、劉某甲向客戶張某某虛構在南京**公司（住所地為南京市鼓樓區(qū)**路**號**幢**室）繼續(xù)購買一定金額的“藝術收藏品”，就可以為其辦理公司高級會員卡、入公司“國一系統(tǒng)”來幫助出手該商品的事實，誘騙被害人張某某加錢換貨購買“中銀百年香港炮筒”一套。該商品一套價格為29800元人民幣。

2019年9月25日，被告人王璠等人向客戶金某某虛構繼續(xù)在南京**公司購買一定金額的“藝術收藏品”，就可以為其辦理公司會員卡、入公司“國一系統(tǒng)”來幫助出手該商品為由，誘騙被害人金某某加錢換貨購買“奧運十年白玉”一個。該商品一個價格為198000元人民幣。

2019年11月13日，民警在河北涿州市**小區(qū)**號樓**單元**室抓獲秦某某，2019年11月15日，民警在南京火車站郵政收發(fā)中心門口抓獲劉某甲。2019年11月19日，民警在秦皇島市海港區(qū)世紀海洋花園小區(qū)抓獲王璠。

到案后，被告人王璠如實供述上述犯罪事實。

目前，被告人劉某甲家屬代為退出全部贓款、秦某某家屬代為退出1萬元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物品照片等物證；

2.三名被告人的身份證明，受案登記表，案發(fā)、到案經過，扣押決定書，扣押清單，轉賬記錄，購買憑證，工商登記材料，員工檔案等書證；

3.證人楊某某等人的證言；

4.被害人張某某、金某某的陳述；

5.三名被告人的供述和辯解；

6.南京市公安局鼓樓分局出具的搜查筆錄等。

本院認為，被告人秦某某、劉某甲以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取被害人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王璠以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取被害人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。三名被告人共同詐騙一名被害人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察官：徐燕群

2020年9月3日

附：

1.被告人秦某某、王璠現(xiàn)羈押于南京市看守所，劉某甲現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料共18冊，補充材料1冊；

3.適用認罪認罰簡易程序建議書1份；

4.具結書1份。