湖北省武漢市洪山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洪檢二部刑訴〔2019〕305號(hào)

被告人秦某某，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼6401021966********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地寧夏銀川市，住寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于?2019年7月23日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

被告人楊某甲，女，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼4222011978********，漢族，中專文化，無(wú)職業(yè)，出生地湖北省孝感市，戶籍所在地湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)，住廣西北海市海城區(qū)**路**大廈**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于?2018年11月6日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行，于2019年1月23日被武漢市公安局洪山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由武漢市公安局洪山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人秦某某、楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問(wèn)被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料，核實(shí)了該案件的事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2017年9月，被告人秦某某伙同楊某甲等人在武漢市洪山區(qū)鵬程國(guó)際**室，以投資“派積分”項(xiàng)目有高額回報(bào)為名，以傳銷的方式吸引唐某某、吳某某、王某某、鄭某甲等100余人投資，共計(jì)非法吸收公眾存款人民幣334550元。

被告人秦某某、楊某甲后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后，被告人秦某某、楊某甲等人退賠了投資人部分損失金額，并取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案材料、被告人身份材料、抓獲經(jīng)過(guò)、投資金額名單統(tǒng)計(jì)表、微信聊天截圖、微信支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、辦案說(shuō)明等書證；2.證人唐某某、鄧某某、溫某某、肖某某、張某甲、鄭某乙、曹某某、張某乙、李某某、邱某某、徐某某、汪某某、郝某某、高某某、楊某乙、某某某等人的證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.被告人秦某某、楊某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人秦某某、楊某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院

檢??察??員：??陳婷

2019年11月18日

附：

1.被告人秦某某現(xiàn)被羈押于武漢市洪山區(qū)看守所；被告人楊某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話：1867799****）。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)，光盤叁張。

3.《量刑建議書》壹份。

4.《證人（鑒定人）名單》壹份。