重慶市豐都縣人民檢察院

起?訴?書

豐檢刑訴〔2020〕Z157號(hào)

被告人秦某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002301991********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地重慶市豐都縣，住豐都縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月13日被豐都縣公安局刑事拘留，2020年2月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由豐都縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年4月15日經(jīng)重慶市人民檢察院第三分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2020年5月19日經(jīng)重慶市人民檢察院批準(zhǔn)，決定延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人向某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5123241974********，漢族，大學(xué)本科，教師，戶籍地重慶市豐都縣，住豐都縣**街道**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月26日被豐都縣公安局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由豐都縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年3月19日經(jīng)重慶市人民檢察院第三分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2020年4月22日經(jīng)重慶市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由豐都縣公安局偵查終結(jié)，以被告人秦某某、向某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月23日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年7月23日退回豐都縣公安局補(bǔ)充偵查一次，豐都縣公安局于2020年8月23日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2016年11月份，劉某某（已判決）等人共同商議推廣未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的**外匯投資交易平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱：**平臺(tái))。**平臺(tái)在未獲得外匯經(jīng)營(yíng)許可的情況下，以提供外匯交易服務(wù)為由，要求參加者被推薦獲得平臺(tái)會(huì)員注冊(cè)，繳納1000美元不等的“交易保證金”獲得交易返利資格，平臺(tái)設(shè)立“交易獲利”、“盈利分享”、“交易傭金”等獎(jiǎng)金制度，實(shí)現(xiàn)以發(fā)展人員數(shù)量作為最主要返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。**平臺(tái)于2019年下半年停止注冊(cè)會(huì)員和返利。

2017年9月，被告人秦某某通過楊某某（另案處理）推薦加入**平臺(tái)成為會(huì)員，開始在豐都縣發(fā)展**平臺(tái)會(huì)員。被告人秦某某與胡某某（另案處理）等人在豐都成**資本工作室、組織大型會(huì)議活動(dòng)、建立微信群等方式宣傳講解**平臺(tái)高額回報(bào)，發(fā)展他人參加，直接或間接發(fā)展會(huì)員10層5690個(gè)人，下層會(huì)員累計(jì)投資額人民幣250萬元以上，非法獲利512676美元。

2017年11月，被告人向某某通過秦某某推薦加入**平臺(tái)成為會(huì)員，開始在豐都縣發(fā)展**平臺(tái)會(huì)員。被告人向某某在豐都成立**工作室、組織大型會(huì)議活動(dòng)、建立微信群等方式宣傳講解PTFX平臺(tái)高額回報(bào)，發(fā)展他人參加，直接或間接發(fā)展會(huì)員9層2603人，下層會(huì)員累計(jì)投資額人民幣250萬元以上，非法獲利395249美元。

2019年12月25日被告人向某某被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。2020年1月13日被告人秦某某被抓獲歸案。2020年1月21日豐都縣公安局對(duì)秦某某渝DC****黑色寶馬車進(jìn)行扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1接受刑事案件登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等書證；

2證人胡某某、譚某某等人的證言；

3被告人秦某某、向某某的供述和辯解；

4福建**司法鑒定中心閩中證[2019]數(shù)鑒字第2738號(hào)司法鑒定意見書等鑒定意見；

5辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人秦某某、向某某利用**外匯投資交易平臺(tái)，以提供外匯交易服務(wù)為由，要求參加者通過會(huì)員推薦進(jìn)行注冊(cè)，以發(fā)展人員數(shù)量作為最主要返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人秦某某、向某某在共同犯罪中，均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人向某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，其認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處，并對(duì)涉案財(cái)物依法處理。

此致

豐都縣人民法院?

檢察官：隆永寶

2020年9月23日

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附件：1.被告人秦某某、向某某現(xiàn)羈押于豐都縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)及散頁2冊(cè)

3.證人名單1份

4.量刑建議書2份