臺州市椒江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺椒檢一部刑訴〔2019〕173號

被告人秦某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4114811990********，漢族，初中文化，務工，戶籍地河南省永城市**鎮(zhèn)**村**組**號，現住義烏市**鎮(zhèn)**路**號。因本案，于2019年7月24日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經本院批準，于2019年8月28日被逮捕。

被告人況某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3622041985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地江西省高安市**鎮(zhèn)**村**自然村**號。因本案，于2019年7月30日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經本院批準，于2019年8月28日被逮捕。

被告人朱某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3601241996********，漢族，初中文化，務工，戶籍地江西省進賢縣**鄉(xiāng)**村**號，現住江西省進賢縣**小鎮(zhèn)**棟**單元**室。因本案，于2019年8月5日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經本院批準，于2019年9月11日被逮捕。

被告人鐘某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3607211995********，漢族，中專文化，務工，戶籍地江西省贛州市贛縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年8月9日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經本院批準，于2019年9月11日被逮捕，同年12月2日被取保候審。

被告人吳某乙，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3622041993********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地江西省高安市**街道**村**自然村**號。因本案，于2019年8月8日被江西省高安市公安局刑事拘留，同年9月11日被臺州市公安局椒江分局取保候審。

被告人李某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3604031996********，漢族，大專文化，務工，戶籍地江西省九江市潯陽區(qū)**號**室。因本案，于2019年8月8日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月11日被取保候審。

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結，以被告人秦某某、況某某、朱某某、鐘某某、吳某乙、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰相關制度，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2015年下半年，王某甲、孫某某、程某某（均另案處理）等人組建網絡兼職詐騙集團，以山東神豪資產管理有限公司作掩護，通過開發(fā)語音、微聊、微端、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，利用網絡招募推廣、培訓、急聘等人員，組建多個團隊，下設外宣（推廣）、培訓等部，約定分贓比例，以招聘網絡兼職之名實施詐騙，由推廣人員在網絡上發(fā)布虛假招聘兼職廣告，以提供小額傭金任務的方式吸引被害人注冊微信息等軟件并交由培訓人員誘騙被害人進行二次繳費，通過出售激活碼、收取升級會員費的方式牟利，對經過培訓未繳費的會員由急聘人員采取回訪的形式降低收費標準繼續(xù)誘騙其繳費，以達到非法占有被害人資金的目的。第1次培訓繳費金額先后有99元（人民幣，下同）、118元、159元等，第2次培訓繳費金額先后有99元、98元等，推廣人員分成55-75元不等，培訓人員分成10-20元不等。該詐騙集團涉及被害人上百萬人，其中臺州市椒江區(qū)被害人有陳某某、黃某某等人。

被告人秦某某為該集團中的一次培訓老師，自2018年2月28日至2018年11月4日共分成獲利28.09萬元，期間該詐騙集團共騙取會員費29999萬余元。

被告人況某某為該集團中的推廣老師，自2018年3月16日至2018年10月29日共分成獲利36.74萬元，期間該犯罪集團共騙取會員費28619萬余元。

被告人朱某某為該集團中的推廣老師，自2017年9月11日至2018年11月6日共分成獲利25.68萬元，期間該犯罪集團共騙取會員費32301萬余元。

被告人鐘某某為該集團中的推廣老師，自2018年1月21日至2018年9月14日共分成獲利5.34萬元，期間該犯罪集團共騙取會員費25690萬余元。

被告人吳某乙為該集團中的推廣老師，自2018年6月23日至2018年11月3日共分成獲利5.09萬元，期間該犯罪集團共騙取會員費17712萬余元。

被告人李某甲開始為該集團中的推廣老師，因業(yè)績不佳改做“喊麥員”，在軟件平臺上通過語音廣播協(xié)助招募推廣人員，自2018年4月7日至2018年11月4日共獲利3.48萬元，期間該犯罪集團共騙取會員費27537萬余元。

2019年7月24日，被告人秦某某在義烏市**路**號**廠被抓獲歸案；2019年7月30日11時許，被告人況某某在江西省高安市**鎮(zhèn)**村**自然村**號被抓獲歸案；2019年8月5日11時許，被告人朱某某在江西省進賢縣**小鎮(zhèn)**棟**單元附近被抓獲歸案；2019年8月9日10時許，被告人鐘某某在江西省贛州市贛縣**大道**快遞店被抓獲歸案；2019年8月7日15時許，被告人吳某乙到江西省高安市公安局投案自首；?2019年8月8日10時許，被告人李某甲在江西省九江市開發(fā)區(qū)**路**小區(qū)**棟**室被抓獲歸案。后被告人吳某乙退出違法所得5.09萬元，被告人李某甲退出違法所得3.48萬元，被告人鐘某某退出違法所得5.34萬元。

認定上述事實的證據：

1.人員身份信息、轉賬記錄、手機截圖、扣押決定書、扣押清單、暫扣款票據、協(xié)助查詢財產通知書等書證；

2.證人李某乙、鄒某某的證言及公安民警出具的抓獲經過、歸案經過；

3.被害人陳某某、楊某某、段某某、黃某某、張某某、毛某某、魏某某、周某某等人的陳述；

4.被告人秦某某、況某某、朱某某、鐘某某、吳某乙、李某甲及同案人王某甲、孫某某、程某某、鄭某某、阮某某、王某乙等人的供述與辯解；

5.辨認筆錄、搜查筆錄、提取筆錄；

6.銀行賬戶、網站后臺提取數據、手機提取數據等電子數據。

本院認為，被告人秦某某、況某某、朱某某、鐘某某、吳某乙、李某甲以非法占有為目的,結伙虛構事實、隱瞞真相,利用網絡技術手段騙取他人財物,數額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人秦某某、況某某、朱某某、鐘某某、吳某乙、李某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人吳某乙犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院

檢察員：胡　勝

2019年12月6日

附：

????1.被告人秦某某、況某某、朱某某現羈押在臺州市看守所，被告人鐘某某（聯(lián)系電話1872088****）、吳某乙（聯(lián)系電話1777052****）、李某甲（聯(lián)系電話1827026****）現均被取保候審在家。

2.偵查卷宗9冊、檢察卷宗1冊。

3.隨案移送贓證款物品清單1份。

4.建議適用簡易程序。