四川省鄰水縣人民檢察院

起?訴?書

鄰檢二部刑訴〔2020〕154號

被告人秦某某，男，1976年**月**日出生于四川省鄰水縣，公民身份號碼5130311976********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍地四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住重慶市江北區(qū)**路**城**棟**單元**。2010年因犯故意傷害罪被鄰水縣人民法院判處有期徒刑一年六個月緩刑二年。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日被鄰水縣公安局刑事拘留，同年12月20日由鄰水縣公安局決定監(jiān)視居住，2020年6月1日由鄰水縣人民檢察院決定對其監(jiān)視居住。

辯護人鄧健，四川頓開律師事務(wù)所律師。

被告人周某某，男，1985年**月**日出生于四川省鄰水縣，公民身份號碼5116231985*******，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍地四川省鄰水縣**鄉(xiāng)街道，現(xiàn)住重慶市江北區(qū)**庭**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日被鄰水縣公安局刑事拘留，同年12月20日由鄰水縣公安局決定監(jiān)視居住，2020年6月1日由鄰水縣人民檢察院決定對其監(jiān)視居住。

辯護人陳應(yīng)川，四川頓開律師事務(wù)所律師。

被告人朱小平，男，1974年**月**日出生于四川省鄰水縣，公民身份號碼5130311974*******，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地及現(xiàn)住址四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌集資詐騙罪，2020年7月10日由鄰水縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人秦顯麗，女，1974年**月**日出生于四川省鄰水縣，公民身份號?碼5130311974********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址重慶市江北區(qū)**溝**號**公館**。2012年12月因犯開設(shè)賭場罪被鄰水縣人民法院判處有期徒刑二年緩刑三年。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日被鄰水縣公安局刑事拘留，同年12月20日由鄰水縣公安局決定監(jiān)視居住，2020年6月1日由鄰水縣人民檢察院決定對其監(jiān)視居住。

本案由鄰水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人秦某某、周某某、秦顯麗和朱小平涉嫌集資詐騙罪，分別于2020年6月1日、2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月1日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年8月1日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：2017年4、5月份，被告人秦某某、周某某、朱小平為發(fā)展商城，商量以珠寶為依托，發(fā)展會員購買珠寶、珠寶資產(chǎn)包的方式吸收資金。2017年6月,被告人秦某某、周某某、朱小平和趙武（另處）注冊成立重慶**實業(yè)有限公司，其中秦某某任董事長負責(zé)全面工作，周某某任總裁負責(zé)日常管理，朱小平負責(zé)市場推廣，秦顯麗負責(zé)采購珠寶。

被告人秦某某、周某某、朱小平、秦顯麗以銷售實物珠寶為依托銷售珠寶資產(chǎn)包，其經(jīng)營模式分為一級市場和二級市場兩種：一級市場集資參與人在**公司購買實物珠寶后，可在聚農(nóng)平臺上以原始價（1000元一個資產(chǎn)包）獲得四期二分之一的珠寶資產(chǎn)包配包資格，集資參與人可以投入相應(yīng)資金購買珠寶資產(chǎn)包，一期一個月左右；二級市場集資參與人直接在聚農(nóng)平臺上按市場價購買珠寶資產(chǎn)包。

2017年7月以來，被告人秦某某、周某某、朱小平、秦顯麗為吸引集資參與人投資一級市場，在鄰水縣城南佳景胡某某門市的卡迪珠寶工作室、重慶**公司及酒店、云南曲靖等地，采取講師講課、播放宣傳片等方式向不特定的對象宣傳投資其一級市場，并宣傳投資一級市場只賺不虧，一次性投資**公司50萬元的實物珠寶可成為高級代理，可獲得25萬元的珠寶資產(chǎn)包配包。一次性投資**公司25萬元實物珠寶可成為初級代理，可獲得12.5萬元的珠寶資產(chǎn)包配包，其他投資**公司實物珠寶可成為會員，且高級代理、初級代理、會員發(fā)展集資參與人可以分別獲得被發(fā)展的集資參與人投資**公司實物珠寶部分總額20%、15%、5%的傭金。

2017年6月以來，被告人秦顯麗等人先后到深圳、杭州等地采購艾瑞斯等多個品牌的珠寶，后將珠寶品牌變更為卡迪珠寶并以高于采購價數(shù)倍、數(shù)十倍的價格讓集資參與人兌換珠寶實物。同時被告人秦某某、朱小平考察寧夏**公司后并簽訂協(xié)議，重慶**公司支付170萬元“通道費”給寧夏**公司，寧夏**公司提供聚農(nóng)大宗商品交易市場平臺的端口供重慶**公司掛售虛擬珠寶資產(chǎn)包。被告人秦某某等人自2017年7月開始在聚農(nóng)平臺上分四期掛售珠寶資產(chǎn)包，每期主力賬戶分別是趙某某（秦顯麗兒子）、袁某某（朱小平岳父）、秦顯麗、王某某（朱小平弟媳），利用主力賬戶頻繁交易、自買自賣等。

2017年7月以來，被告人秦某某、周某某、朱小平、秦顯麗通過一級市場、二級市場兩種經(jīng)營模式，吸收集資參與人資金，2018年初由于聚農(nóng)平臺無法提現(xiàn)后案發(fā)，已查明被告人秦某某等人通過一級市場和二級市場兩種模式，向馮某某、賴某某、夏某某等28名集資參與人吸存資金人民幣793.4504萬元。

2019年11月14日被告人秦某某、秦顯麗、周某某被抓獲到案。2020年7月8日被告人朱小平被抓獲到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人秦某某等人供述和辯解；5.辨認、勘驗、扣押等筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等相關(guān)證據(jù)。

本院認為，被告人秦某某、周某某、朱小平、秦顯麗違反國家金融管理法規(guī)，向社會公眾非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人秦某某、周某某、朱小平、秦顯麗共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，是共同犯罪。被告人秦某某、周某某、朱小平、秦顯麗被動到案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

四川省鄰水縣人民法院

檢察官：鄭明蔚

2020年9月1日?

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附件：1.被告人秦某某、周某某、朱小平、秦顯麗在家候?qū)?，?lián)系電話分別是：1398033****、1382334****、1832872****、1388267*****。

2.案卷材料二十冊，起訴書二十三份，隨案移送物品及清單。