湖南省臨湘市人民檢察院

起?訴?書(shū)

臨檢公刑訴〔2019〕153號(hào)

被告人秦某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412271984********，漢族，初中文化，住安徽省亳州市利辛縣**鎮(zhèn)**莊16戶(hù)。因涉嫌非法采礦罪，于2018年7月18日被臨湘市公安局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月28日被臨湘市公安局逮捕。

被告人秦振，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412271986********，漢族，初中文化，住安徽省亳州市利辛縣**鎮(zhèn)**莊1戶(hù)。因涉嫌非法采礦罪，于2018年7月18日被臨湘市公安局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被臨湘市公安局逮捕。

被告人陳輝，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412261990********，漢族，初中文化，住安徽省阜陽(yáng)市潁上縣**鎮(zhèn)**村**莊**莊**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，于2018年11月19日被臨湘市公安局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被臨湘市公安局逮捕。

被告人禹勝，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3407211983********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鄉(xiāng)**村**莊**組**號(hào)，住安徽省銅陵市**。因涉嫌非法采礦罪，于2019年1月22日被臨湘市公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被臨湘市公安局逮捕。

被告人龐士春，綽號(hào)“大頭”，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3421271985********，漢族，小學(xué)文化，住安徽省阜陽(yáng)市阜南縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，于2019年1月19日被臨湘市公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被臨湘市公安局逮捕。

被告人朱良軍，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3407211982********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鄉(xiāng)**村**莊**組**號(hào)，住安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**。因涉嫌非法采礦罪，于2019年1月22日被臨湘市公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被臨湘市公安局逮捕。

被告人劉開(kāi)彬，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412251987********，漢族，小學(xué)文化，住安徽省阜陽(yáng)市阜南縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)1戶(hù)。因涉嫌非法采礦罪，于2019年1月18日被臨湘市公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被臨湘市公安局逮捕。

被告人蘇新文，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3407211973********，漢族，初中文化，住安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**組**村**棟**室。因涉嫌非法采礦罪，于2019年1月22日被臨湘市公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被臨湘市公安局逮捕。

被告人吳某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3428261969********，漢族，小學(xué)文化，住安徽省安慶市宿松縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，于2019年1月22日被臨湘市公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被臨湘市公安局逮捕。

被告人葛長(zhǎng)豐，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412251977********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地安徽省阜陽(yáng)市阜南縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住江蘇省泰興市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月24日被臨湘市公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被臨湘市公安局逮捕。

本案由臨湘市公安局偵查終結(jié)，以被告人秦某某等10人涉嫌非法采礦罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2018年6月12日至7月12日）；因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2019年5月29日至2019年6月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2018年期間，被告人秦某某分別與王玉林（另案處理）、劉濤三（另案處理）、羅闖（已起訴）、張啟雄（另案處理）等人合作在長(zhǎng)江湖南省臨湘市和湖北省洪湖市螺山交界水域、長(zhǎng)江洪湖夾江水域、長(zhǎng)江赤壁大橋至南門(mén)洲附近水域非法采砂。秦某某安排秦明明（在逃）、秦大偉（在逃）、秦廣強(qiáng)（已起訴）、被告人秦振、被告人陳輝負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理及賬目管理，組織采砂船船主被告人禹勝、龐士春、朱良軍、劉開(kāi)彬、蘇新文、吳某某等人在上述長(zhǎng)江水域盜采江砂，并將盜采的江砂銷(xiāo)售給運(yùn)輸船船主被告人葛長(zhǎng)豐等人。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2015年至2018年期間，秦某某團(tuán)伙在湖南湖北的長(zhǎng)江水域盜采江砂，秦某某本人及其管賬人員陳輝、秦振、秦廣強(qiáng)、秦大偉、秦明明共接收貨船老板支付的砂款共計(jì)11502.673萬(wàn)元人民幣。

2、2016年10月至2017年4、5月，陳輝幫助秦某某在長(zhǎng)江鄂州鄂黃大橋附近水域盜采江砂，在其管理賬目期間接收貨船老板支付的砂款共計(jì)1710.89萬(wàn)元人民幣；2017年4、5月至2017年12月，陳輝幫助秦某某在湖北省洪湖夾江、螺山與湖南省臨湘之間的水域盜采江砂，在其管理賬目期間接收貨船老板支付的砂款共計(jì)1480.635萬(wàn)元人民幣。

3、2016年4月至2018年5月，秦振幫助秦某某在長(zhǎng)江湖北省洪湖市夾江與湖南省臨湘市之間的水域盜采江沙，在其管理賬目期間接收貨船老板支付的砂款共計(jì)3609.92萬(wàn)元人民幣。

4、2015年8月至2017年12月，被告人禹勝在未取得合法許可的情況下，在秦某某的組織下使用非法改裝的采砂船在長(zhǎng)江水域盜采江砂。禹勝盜采江砂期間共接收秦某某下面管事人員陳輝、秦大偉、秦振等人支付的采砂費(fèi)用268.15萬(wàn)元人民幣。

5、2016年7月至2017年9月，被告人龐士春伙同丁傳偉（在逃）、高濤（在逃），在未取得合法許可的情況下，在秦某某、潘家偉（另案處理）的組織在長(zhǎng)江水域盜采江沙。龐士春盜采長(zhǎng)江砂期間共接收秦某某、潘家偉等人支付的采砂費(fèi)用176.825萬(wàn)元人民幣。

6、2015年8月至2016年12月，被告人朱良軍在未取得合法許可的情況下，在秦某某的組織下使用非法改裝的采砂船在長(zhǎng)江水域盜采江砂。朱良軍盜采江砂期間共接收秦某某等人支付的采砂費(fèi)用117.022萬(wàn)元人民幣。

7、2015年下半年至2017年9月，被告人劉開(kāi)彬在未取得合法許可的情況下，在人秦某某、潘家偉（另案處理）的組織下使用載重為900噸的非法改裝采砂船在長(zhǎng)江水域盜采江砂。劉開(kāi)彬采砂期間共接收秦某某、潘家偉支付的采砂費(fèi)用105.23萬(wàn)元人民幣。

8、2016年6月至2017年8月，被告人蘇新文在未取得合法許可的情況下，在秦某某的組織下使用載重為1700噸的非法改裝采砂船在長(zhǎng)江水域盜采江砂。蘇新文在盜采江砂期間共接收秦某某下面管事人員陳輝、秦大偉、秦振支付的采砂費(fèi)用94.185萬(wàn)元人民幣。

9、2016年8月至2018年5月，被告人吳某某在未取得合法許可的情況下，在秦某某、潘家偉（另案處理）、梅方明（在逃）的組織下使用非法改裝的采砂船在長(zhǎng)江水域盜采江砂。吳某某在長(zhǎng)江水域盜采江砂期間共接收潘家偉、秦某某、梅方明支付的采砂費(fèi)用86.935萬(wàn)元人民幣。

10、2017年3月至2017年11月，被告人葛長(zhǎng)豐在明知秦某某等人的江砂系盜采的情況下，仍在湖南湖北的長(zhǎng)江水域購(gòu)買(mǎi)盜采的江砂并銷(xiāo)售獲利。其中，其單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)銷(xiāo)售盜采江砂3船，其與秦某某合伙雇請(qǐng)他人運(yùn)輸船運(yùn)輸銷(xiāo)售盜采江砂6船。葛長(zhǎng)豐收購(gòu)9船盜采江砂共計(jì)1285020噸，收購(gòu)金額為397.75萬(wàn)元，銷(xiāo)售盜采江砂金額為523.7萬(wàn)元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍資料、線(xiàn)索來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易流水、前科資料及釋放證明；2、證人證言：秦廣強(qiáng)、王玉林、都家勝等的證言；3.被告人秦某某、秦振等人的供述和辯解；4鑒定意見(jiàn)；5、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人秦某某、秦振、陳輝、禹勝、龐士春、朱良軍、劉開(kāi)彬、蘇新文、吳某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得河道采砂許可，擅自在長(zhǎng)江水域盜采江砂，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人葛長(zhǎng)豐明知秦某某等人的江砂系盜采的情況下，仍向秦某某等人收購(gòu)盜采的江砂并銷(xiāo)售，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人秦某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。被告人秦振、陳輝、禹勝、龐士春、朱良軍、劉開(kāi)彬、蘇新文、吳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨湘市人民法院

檢察員：胡超

2019年7月25日

附：

1.被告人秦某某、秦振、陳輝、禹勝、龐士春、朱良軍、劉開(kāi)彬、蘇新文、吳某某、葛長(zhǎng)豐現(xiàn)羈押于臨湘市看守所；

2.案卷材料13冊(cè)；

3.證人名單1份。　_?