無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫濱檢訴刑訴〔2018〕332號

被告人秦某某，曾用名：秦潔、秦涵，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3202021974********，漢族，大學文化，原無錫市**電力發(fā)展有限公司**，戶籍所在地無錫市惠山區(qū)**城**區(qū)**號**室，住無錫市濱湖區(qū)**園**棟**單元**室。被告人秦某某因涉嫌非國家工作人員受賄罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月14日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有職務侵占罪，經本院批準，于2018年1月19日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3202031982********，漢族，大學文化，原無錫市**電力發(fā)展有限公司**，戶籍所在地無錫市新吳區(qū)**公寓**號**室，住無錫市新吳區(qū)**公寓**號**室。被告人楊某曾因犯危險駕駛罪，于2014年5月27日被江陰市人民法院判處拘役二個月，并處罰金人民幣二千元。被告人楊某因涉嫌虛開發(fā)票罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月14日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有職務侵占罪，經本院批準，于2018年1月19日被該分局執(zhí)行逮捕。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

被告人馬江濤，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3202021981********，漢族，大學文化，原無錫市**電力發(fā)展有限公司**，戶籍所在地無錫市梁溪區(qū)**路**號**室，住無錫市梁溪區(qū)**路**號**室。被告人馬江濤因涉嫌職務侵占罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月14日被該取保候審；因涉嫌犯有職務侵占罪，經本院批準，于2018年1月19日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3202111982********，漢族，大學文化，無錫市**電力發(fā)展有限公司**，戶籍所在地無錫市濱湖區(qū)**苑**號**室，住無錫市濱湖區(qū)**苑**號**室。被告人周某甲因涉嫌職務侵占罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月14日被該取保候審；因涉嫌犯有職務侵占罪，經本院批準，于2018年1月19日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結，以被告人秦某某、楊某、馬江濤涉嫌職務侵占罪、虛開發(fā)票罪、被告人周某甲涉嫌職務侵占罪，于2018年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害單位訴訟代表人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年4月19日延長審查起訴期限；同年5月4日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年6月4日補查重報；本院于同年7月4日延長審查起訴期限；同年7月19日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年8月17日補查重報；本院于同年9月17日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

1.2013年8月28日，無錫市**電力發(fā)展有限公司（以下簡稱**電力公司）中標無錫**房地產開發(fā)有限公司的無錫**國際城電力建設工程，暫定合同總價為人民幣1834萬元，后經審計竣工結算價為2378.6067萬元。不久，**電力公司將該工程分包給江蘇蘇南建設集團有限公司等施工單位。2013年10月，**電力公司**被告人秦某某指定由**部主任被告人馬江濤擔任上述工程的項目負責人。后被告人秦某某、馬江濤伙同**部主任被告人楊某經合謀，違反公司關于項目負責人不得自己帶隊施工、且相關利潤均應當上交公司作為績效考核依據的規(guī)定，根據各自職務進行分工，由被告人馬江濤私自聘請前同事衛(wèi)某某組織劉某某等個體人員進場施工，被告人楊某聯(lián)系無錫市**建筑安裝工程有限公司周某乙、江蘇**建設有限公司（以下簡稱**公司）翟某某、南京**弱電工程有限公司（以下簡稱**公司）周某丙，約定借用上述3家公司的名義與**電力公司簽訂5份虛假的分包合同，合同價金額共計635.4524萬元。上述3家公司根據虛假的分包合同上的金額開具發(fā)票給**電力公司，**電力公司支付工程款給3家公司，3家公司扣除開票費，將余款轉給被告人楊某，被告人楊某收到工程款后截留部分費用再將余款轉給被告人馬江濤。被告人秦某某、楊某、馬江濤以此非法套取**電力公司錢款，被告人秦某某作為**電力公司**，負責簽字通過虛假分包合同、虛假付款手續(xù)等事宜。經查2013年至2015年間，**電力公司共支付**建筑公司、**公司、**3家公司工程款人民幣679.4524萬元，其中支付給**建筑公司442.4741萬元（其中16萬元系被告人馬江濤應當支付給施工人員許某乙的工程款），支付給**公司201.6183萬元，支付給**公司35.36萬元，3家公司扣除開票費后，被告人楊某實際收到工程款共計603.99977萬元。**建筑公司、**公司、**公司均根據收款金額共虛開給**電力公司建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票7份，發(fā)票號碼分別為0094988、0094987、01730764、00039658、00115548、00094986、00272765，發(fā)票金額共計6794524元。被告人楊某截留部分款項后，共計扣除80萬元作為被告人馬江濤在被告人秦某某、楊某、馬江濤3人共同合謀新成立的公司無錫**電通電力工程有限公司的出資款，實際付給被告人馬江濤人民幣500余萬元。被告人馬江濤扣除自己承接工程的人員勞務支出等成本后，非法獲利約250萬元。被告人秦某某、楊某在上述5份虛假分包合同的審核會簽單均簽字，被告人馬江濤在其中4份虛假分包合同的審核會簽單簽字，被告人秦某某、楊某、馬江濤在上述虛假工程款的支付審批單均簽字。

2.2012年12月，**電力公司與江蘇**電纜有限公司簽訂“10KV箱變、分支箱及配套相關服務采購工程”合同協(xié)議書，合同價為107.40384萬元。2013年1月，被告人秦某某指定由被告人馬江濤擔任上述工程的項目負責人。后被告人楊某、馬江濤利用各自職務，采用上述相同手法，由被告人楊某聯(lián)系**建筑公司周某乙簽訂1份虛假的分包合同，合同價金額為65.9萬元。2014年1月15日，**建筑公司虛開江蘇省地方稅務局通用電子發(fā)票1份，發(fā)票號碼為00024171，票面金額65.9萬元，**電力公司先后支付給**建筑公司工程款共計65.9萬元。**建筑公司扣除開票費后，將余款付給被告人楊某。被告人楊某截留部分款項后，將余款付給被告人馬江濤。被告人馬江濤扣除自己承接工程的人員勞務支出等成本約20萬元后，非法獲利約30萬元。被告人秦某某、楊某在上述虛假分包合同的審核會簽單及上述虛假工程款的預付款通知單、付款通知單均簽字。

3.2012年5月，**電力公司與江蘇**電氣有限責任公司簽訂“10KV變電所及低壓出線工程”合同，合同價為532.2239萬元。后被告人周某甲在負責管理該項目的過程中，經與被告人楊某合謀后，利用二人各自職務上的便利，由被告人楊某虛構并簽訂了**公司和**公司的1份燈具購銷增補合同，合同價金額為448298元，并由**公司收取開票費后根據合同金額虛開發(fā)票從而套取**電力公司資金。2014年9月3日、4日，**公司向**電力公司虛開增值稅專用發(fā)票5份，發(fā)票號碼分別為20196593、20196594、20196595、20196596、20623916，價稅合計共計448298元，稅款金額共計65137.3元。2014年12月22日，**公司根據合同及發(fā)票支付給**公司人民幣448298元，**公司扣除開票費后實際轉賬給被告人楊某控制的許某甲銀行卡人民幣368122元，后被告人楊某、周某甲平分上述贓款，被告人楊某通過許某甲的銀行卡轉賬給被告人周某甲18萬元。被告人楊某在上述虛假貨款的付款申請單簽字。?

被告人楊某歸案后如實供述了上述犯罪事實。

案發(fā)后，公安機關從無錫**電通電力工程有限公司扣押了牌號為蘇B3****的北京牌汽車1輛；從被告人馬江濤處扣押了牌號為蘇B2****的奔馳牌汽車1輛，從被告人馬江濤的中國工商銀行賬戶凍結50095.88元。?

認定上述事實的證據如下：

1.書證：無錫市公安局濱湖分局調取的人員簡歷表、勞動合同書、任命書、《建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票（代開）記賬聯(lián)》、銀行匯款回單、合同協(xié)議書、手機通話記錄、江蘇省增值稅專用發(fā)票等；

2.證人證言：證人孫某某、鄒某某、趙某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人秦某某、楊某、馬江濤、周某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人秦某某、楊某、馬江濤、周某甲結伙利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，其中被告人秦某某、楊某、馬江濤數額巨大，被告人周某甲數額較大；被告人秦某某、楊某、馬江濤結伙虛開發(fā)票，情節(jié)嚴重；被告人楊某、周某甲結伙虛開增值稅專用發(fā)票，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款、第二百零五條之一第一款、第二百零五條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以職務侵占罪、虛開發(fā)票罪追究被告人秦某某、馬江濤的刑事責任，應當以職務侵占罪、虛開發(fā)票罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪追究被告人楊某的刑事責任，應當以職務侵占罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪追究被告人周某甲的刑事責任，并對被告人秦某某、楊某、馬江濤、周某甲數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：袁儉根

2018年9月30日

附：

????1.被告人秦某某、楊某、馬江濤、周某甲現(xiàn)均羈押于無錫市第一看守所。

2.案卷材料和證據17冊。