上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢三部刑訴〔2019〕321號

被告人種志海，男，1988年**月**日生，公民身份號碼：3406211988********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在安徽省淮北市濉溪縣**鎮(zhèn)**莊**隊**號，暫住本市靜安區(qū)**路**弄**號**室。

被告人張某某（化名張露），女，1990年**月**日生，公民身份號碼：4103261990********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，戶籍在河南省洛陽市汝陽縣**鄉(xiāng)**村**家園，暫住本市靜安區(qū)**路**弄**號**室。

被告人黃杰，男，1993年**月**日生，公民身份號碼：3208261993********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在江蘇省淮安市漣水縣**村**組**號。

被告人張某甲，女，1999年**月**日生，公民身份號碼：4103261999********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在河南省洛陽市汝陽縣**鄉(xiāng)**村**家園。

被告人王某甲，女，1994年**月**日生，公民身份號碼：4115241994********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍在河南省信陽市商城縣**村**組。

上列五名被告人均于2018年12月21日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月23日延長刑事拘留期限至三十天；2019年1月25日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。2019年3月25日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準，由上海市公安局靜安分局延長偵查羈押期限一個月；同年4月25日，經(jīng)上海市人民檢察院批準，由上海市公安局靜安分局延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人種志海、張某某、黃杰、張某甲、王某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月8日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年6月10日、11月18日、11月21日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人和被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年7月23日、9月30日二次退回補充偵查，上海市公安局靜安分局補充偵查終結(jié)，于2019年10月18日移送本院審查起訴。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人種志海、張某某等人于2018年2月起，租賃本市靜安區(qū)**路**號**大廈**樓的辦公場所，并以上海*甲文化傳播有限公司（以下簡稱“*甲公司”）的名義，對外開展所謂“文玩拍賣代理”業(yè)務(wù)，即通過雇傭的大量業(yè)務(wù)員，利用獲取的“目標客戶”信息，化名采用電話營銷、網(wǎng)絡(luò)發(fā)帖、微信等方式，聯(lián)系有文玩藏品出售意向的客戶，并以免費鑒定為幌吸引客戶；當客戶攜帶藏品至公司后，或經(jīng)所謂“鑒定專家”的初檢，或直接由業(yè)務(wù)員等出面高估藏品價值并承諾代為拍賣，誘騙客戶與公司簽訂委托拍賣服務(wù)合同書、展覽服務(wù)協(xié)議等，并據(jù)此收取高額鑒定費、服務(wù)費，實際卻根本不組織、參與任何相關(guān)的實質(zhì)拍賣活動。后種志海等人于同年10月初，從原辦公場地逃匿，并于10月起在其租賃的位于本市靜安區(qū)**路**號**廣場**號樓**的辦公場所，以上海*乙文化傳播有限公司（以下簡稱“*乙公司”）名義對外繼續(xù)開展相同業(yè)務(wù)，直至12月底被公安機關(guān)查獲。

經(jīng)核查，被告人種志海作為*甲、*乙公司的實際控制人，全面管理公司日常經(jīng)營；被告人張某某作為公司副總經(jīng)理，參與管理財務(wù)事項。二人與文某某（另案處理）等人共同以*甲、*乙公司名義騙取240余名被害人支付的鑒定費、服務(wù)費共計人民幣1118萬余元（以下幣種均為人民幣）。

此外，被告人黃杰受雇擔任*甲、*乙公司行政總監(jiān)，負責收集“目標客戶”信息，輔助參與騙取的金額達854萬余元。被告人張某甲受雇擔任行政專員，負責向業(yè)務(wù)員具體分發(fā)“目標客戶”信息，輔助參與騙取的金額達1106萬余元。被告人王某甲受雇擔任出納，負責公司進出賬目、客戶繳款及員工工資、業(yè)績提成的計算和發(fā)放等事宜，輔助參與騙取的金額達965萬余元。

2018年12月20日，被告人種志海、張某某、黃杰、張某甲、王某甲被公安人員抓獲。五人到案后，均能如實供述上述主要事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1．部分被害人的陳述，以及相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證、拍賣服務(wù)合同書、展覽服務(wù)協(xié)議等書證，證實各被害人被騙取錢款的事實。

2．關(guān)聯(lián)案件被告（犯罪嫌疑）人文某某、李某某、陳某甲、成某某、王某乙、陳某乙、宋某某、張某乙（均另案處理）等人的供述，以及相關(guān)營業(yè)執(zhí)照、租賃合同、培訓(xùn)記錄等書證，證實種志海等人雇傭業(yè)務(wù)員，以*甲、*乙公司名義，誘騙被害人簽訂合同，收取錢款的事實。

3．相關(guān)工資單、POS機交易明細、銀行賬戶明細、微信、支付寶收款記錄等書證，證實相關(guān)涉案金額。

4．被告人種志海、張某某、黃杰、張某甲、王某甲的供述，證實各被告人共同騙取被害人錢款的事實。

5．常住人口基本信息、公安人員出具的工作記錄、相關(guān)扣押文書等，證實各被告人的身份信息、到案經(jīng)過及涉案錢款查獲情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人種志海、張某某對基本犯罪事實無異議；被告人黃杰、張某甲、王某甲均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人種志海、張某某、黃杰、張某甲、王某甲等人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，共同騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第四項、第五項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人種志海、張某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人黃杰、張慧芳、王某甲在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，可以從輕或者減輕處罰。被告人種志海、張某某、黃杰、張某甲、王某甲如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可從輕處罰。建議判處被告人黃杰三年以上四年以下有期徒刑；被告人張某甲二年以上三年以下有期徒刑；被告人王某甲三年以下有期徒刑，可以適用緩刑；并均處罰金；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：趙琪昊

2019年11月29日

附：

1、被告人種志海、黃杰現(xiàn)均羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）；被告人張某某、張某甲、王某甲現(xiàn)均羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2、偵查卷宗八冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》三份，《適用簡易程序建議書》一份。

4．案犯身份卡五張，《換押證》五份。

5．相關(guān)法律條文。