湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)雨檢刑檢刑訴〔2020〕509號(hào)

被告人禹某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325221979********，漢族，高中文化，系長(zhǎng)沙**文化傳播有限公司股東、總裁，湖南**有限公司股東，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人禹榮聰，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325221988********，漢族，初中文化，系長(zhǎng)沙**文化傳播有限公司股東、總經(jīng)理，湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司股東，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某平，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325221982********，漢族，大學(xué)文化，系長(zhǎng)沙*甲文化傳播有限公司市場(chǎng)二部總監(jiān)、湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司總經(jīng)理，住湖南省衡陽市珠暉區(qū)**號(hào)**棟**單元503戶。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡瓊，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325221987********，漢族，初中文化，系長(zhǎng)沙*甲文化傳播有限公司市場(chǎng)一部總監(jiān)，住湖南省雙峰縣永豐鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325221989********，漢族，初中文化，系長(zhǎng)沙**文化傳播有限公司客戶經(jīng)理、湖南**藝術(shù)品**責(zé)任公司市場(chǎng)**部總監(jiān)，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人武攀，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4312241990********，漢族，初中文化，系長(zhǎng)沙**文化傳播有限公司市場(chǎng)二部副總監(jiān)、湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場(chǎng)六部總監(jiān)，住湖南省溆浦縣**鄉(xiāng)**村**組。2006年11月7日因犯搶劫罪被湖南省溆浦縣人民法院判處有期徒刑四年，2009年5月22日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人龍某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4304821989********，漢族，初中文化，系長(zhǎng)沙**文化傳播有限公司客戶經(jīng)理、湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場(chǎng)五部見習(xí)副總監(jiān)，住湖南省常寧市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325221999********，漢族，大學(xué)文化，系長(zhǎng)沙**文化傳播有限公司客戶經(jīng)理、湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場(chǎng)六部見習(xí)副總監(jiān)，住湖南省雙峰縣**街道**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4451211988********，漢族，小學(xué)文化，系長(zhǎng)沙**文化傳播有限公司客戶經(jīng)理、湖南**文化傳媒**責(zé)任公司市場(chǎng)三部總監(jiān)，現(xiàn)住廣東省潮州市湘橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4313211993********，漢族，初中文化，系長(zhǎng)沙**公司市場(chǎng)四部總監(jiān)，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某乙，女，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325221986********，漢族，初中文化，系長(zhǎng)沙**文化傳播有限公司客戶經(jīng)理、湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司總經(jīng)理助理，住湖南省雙峰縣永豐鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人禹凱陽，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325221988********，漢族，小學(xué)文化，系長(zhǎng)沙**文化傳播有限公司后勤部部長(zhǎng)，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人聶某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325221990********，漢族，初中文化，系湖南**有限責(zé)任公司市場(chǎng)一部總監(jiān)，住湖南省雙峰縣永豐鎮(zhèn)**村**組。2013年5月15日因犯尋釁滋事罪被湖南省雙峰縣人民法院判處有期徒刑一年一個(gè)月，同年9月27日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人禹某丁，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325221974********，漢族，初中文化，系湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司后勤部部長(zhǎng)，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4104821991********，漢族，初中文化，系湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場(chǎng)三部見習(xí)副總監(jiān)，住河南省平頂山市汝州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人譚杰，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325221992********，漢族，高中文化，系湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場(chǎng)一部副總監(jiān)，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。2012年10月19日因犯搶劫罪被湖南省雙峰縣人民法院判處有期徒刑四年四個(gè)月，2015年5月22日假釋，假釋期至2016年9月7日。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4304212000********，漢族，初中文化，系長(zhǎng)沙**文化傳播有限公司客戶經(jīng)理、湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場(chǎng)六部高級(jí)經(jīng)理，住湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**房**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4305231996********，漢族，高中文化，系湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場(chǎng)五部高級(jí)經(jīng)理，住湖南邵陽縣**鄉(xiāng)**村*組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4305211988********，漢族，小學(xué)文化，系湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司市場(chǎng)五部見習(xí)經(jīng)理，住湖南省邵東縣九龍**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕；2020年1月10日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人禹某某、禹榮聰、許某平、胡瓊、趙某某、武攀、龍某某、姚某某、黃某某、陳某某、胡某乙、禹凱陽、聶某某、禹某丁、李某甲、譚杰、汪某某、肖某某、李某乙涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年12月13日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月23日、2020年4月7日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢于2020年2月23日、2020年5月7日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院依法三次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，分別自2020年1月14日至2020年1月28日、2020年3月24日至2020年4月7日、2020年6月8日至2020年6月22日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月，被告人禹某某、禹榮聰?shù)热顺鲑Y成立長(zhǎng)沙**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），由被告人禹某某擔(dān)任總裁，被告人禹榮聰擔(dān)任總經(jīng)理，并于同年3月中旬開始營業(yè)。該公司設(shè)立后勤部及多個(gè)業(yè)務(wù)部，分工明確，重要人員相對(duì)固定，多次實(shí)施詐騙犯罪，獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益，形成詐騙犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)的詐騙犯罪模式為：由后勤部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員通過設(shè)立公司網(wǎng)站投放虛假廣告、在百度等網(wǎng)站進(jìn)行推廣等方法，引誘他人提供聯(lián)系方式及藏品信息并由客服人員收集，再提供給市場(chǎng)部分發(fā)給業(yè)務(wù)員（即“客戶經(jīng)理”）。之后由業(yè)務(wù)員通過電話或微信等方式聯(lián)系被害人，以能幫被害人高價(jià)出售藏品為借口，引誘被害人將藏品寄到公司或攜帶藏品來到公司，并收取300元/件的鑒定費(fèi)用，將藏品交由公司設(shè)置的鑒定專家進(jìn)行鑒定。之后由業(yè)務(wù)員、市場(chǎng)部總監(jiān)、副總監(jiān)或總經(jīng)理等人與被害人洽談，謊稱可以通過海外拍賣或私下尋找買家，幫被害人將藏品高價(jià)賣出，誘騙被害人通過銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬或支付現(xiàn)金的方式交納高額會(huì)員服務(wù)費(fèi)。在被害人交納部分費(fèi)用后，后勤部美工人員將對(duì)被害人藏品照片進(jìn)行美化或制作視頻，再由后勤部文案人員配上虛假介紹文字后，放置在公司網(wǎng)站或微信公眾號(hào)上；同時(shí)對(duì)于選擇拍賣的藏品，美工人員會(huì)將藏品照片發(fā)給他人制作虛假拍賣視頻，并由業(yè)務(wù)員將上述圖片或視頻轉(zhuǎn)發(fā)給被害人，誘騙被害人進(jìn)一步交納費(fèi)用。實(shí)際上被害人藏品根本未參與任何海外拍賣，**公司也未幫被害人尋找買家出售藏品。在雙方簽訂的委托合同到期后，業(yè)務(wù)員會(huì)與被害人進(jìn)一步聯(lián)系，誘騙其續(xù)簽合同并重新交費(fèi)，如被害人拒絕則將被害人藏品寄回，并切斷與被害人的聯(lián)系。**公司各部門人員情況為：市場(chǎng)一部總監(jiān)為被告人胡瓊，客戶經(jīng)理為被告人姚某某及孫某某、粟某某（均已起訴）等人；市場(chǎng)二部總監(jiān)為被告人許某平，副總監(jiān)為被告人武攀；市場(chǎng)三部客戶經(jīng)理為被告人龍某某等人；市場(chǎng)四部總監(jiān)為被告人陳某某；被告人汪某某、胡某乙、龍某某、黃某某、趙某某及廖某某、陳某某、周某某、黃某某、沈某某、唐某某、李某某（均已起訴）等人也先后在**公司擔(dān)任客戶經(jīng)理；后勤保障部部長(zhǎng)為被告人禹凱陽，客戶維護(hù)人員為湯某某（已起訴），網(wǎng)站維護(hù)推廣為廖某某（已起訴），客服人員為余某某（已起訴）等人，美工為胡某某（已起訴），文案為陳?、禹某丁（均已起訴），財(cái)務(wù)為彭某某（已起訴）等人。

后因有被害人報(bào)案，被告人禹某某、禹榮聰?shù)热擞殖鲑Y成立湖南**藝術(shù)品拍賣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“世*公司”），并于2019年7月底將**公司關(guān)閉，轉(zhuǎn)而利用世*公司采取相同手段繼續(xù)詐騙被害人財(cái)物。世*公司各部門人員情況為：總經(jīng)理為被告人許某平，總經(jīng)理助理為被告人胡某乙；市場(chǎng)一部總監(jiān)為被告人聶某某，副總監(jiān)為被告人譚杰，客戶經(jīng)理為周某某（已起訴）、李某丙（另案處理）；市場(chǎng)三部總監(jiān)為被告人黃某某，副總監(jiān)為被告人李某甲，客戶經(jīng)理為陳某某、周某某、陳某乙、李某丙、李某甲（均已起訴）；市場(chǎng)五部總監(jiān)為被告人趙某某，副總監(jiān)為被告人龍某某，客戶經(jīng)理為被告人肖某某、李某乙及廖某某（已起訴）、徐某某（另案處理）等人；市場(chǎng)六部總監(jiān)為被告人武攀，副總監(jiān)為被告人姚某某，客戶經(jīng)理為被告人汪某某及粟某某、孫某某、黃某某、唐某某、沈某某（已起訴）等人；后勤部部長(zhǎng)為被告人禹某丁，客服人員為余某某、王某某（均已起訴），文案為禹某?。ㄒ哑鹪V），美工為胡某某（已起訴），技術(shù)維護(hù)為廖某某（已起訴），出納為禹某戊（已起訴），會(huì)計(jì)為彭某某（已起訴），鑒定專家為柴某某（已起訴），專家助理為賀某某（已起訴）。

經(jīng)鑒定，**公司、世*公司共計(jì)有被害人425人，各被告人按其參與期間的犯罪數(shù)額如下：被告人禹某某、禹榮聰、許某平為4202888元，被告人武攀為4081588元，被告人龍某某為3870588元，被告人陳某某為3613300元，被告人胡瓊為3533900元，被告人禹凱陽為3391900元，被告人汪某某為3000488元，被告人姚某某為2926088元，被告人胡某乙為2814888元，被告人趙某某為2510988元，被告人黃某某為1642588元，被告人禹某丁、李某乙、聶某某、譚杰、李某甲、肖某某均為584088元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從世*公司財(cái)務(wù)室扣押現(xiàn)金48004元，從被告人許某平租住房?jī)?nèi)扣押現(xiàn)金100000元；對(duì)世*公司用于實(shí)施詐騙收款的陳陽的華融湘江銀行賬戶（余額為6494.47元）、湖南農(nóng)村信用社賬戶（余額為27111.24元），被告人黃某某的華融湘江銀行賬戶（余額為79487.67元）進(jìn)行了凍結(jié)；對(duì)被告人禹某某的建設(shè)銀行賬戶（余額為5373.17元）進(jìn)行了凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被扣押的手機(jī)、電腦、贓款等物證，線索來源及抓獲經(jīng)過、話術(shù)本、微信聊天記錄、銀行賬戶明細(xì)、扣押決定書、扣押物品清單、發(fā)還物品清單、戶籍證明等書證；2、證人李某丙、徐某某、傅某某等人的證言；3、被害人鄒某某、陳某某等人的陳述；4、被告人禹某某、禹榮聰、許某平、武攀、龍某某、陳某某、胡瓊、禹凱陽、汪某某、姚某某、胡某乙、趙某某、黃某某、禹某丁、李某乙、聶某某、譚杰、李某甲、肖某某的供述與辯解；5、司法鑒定報(bào)告書、司法鑒定意見書等鑒定意見；6、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄、提取筆錄；7、被害人提供的拍賣視頻等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人禹某某、禹榮聰、許某平、武攀、胡瓊、黃某某、陳某某、胡某乙、聶某某、禹某丁、禹凱陽、譚杰、李某甲、姚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人禹某某、禹榮聰糾集被告人許某平、趙某某、武攀、胡瓊、黃某某、陳某某、胡某乙、聶某某、禹某丁、禹凱陽、譚杰、李某甲、龍某某、姚某某、汪某某、肖某某、李某乙等人，以非法占有為目的，采用固定模式，有組織地詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案涉及的組織成員眾多，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，有明顯的首要分子，重要成員固定，依法應(yīng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。被告人禹某某、禹榮聰系首要分子，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、二、三款。被告人許某平在部分共同犯罪中起主要作用，系主犯；在部分共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、二、四款，第二十七條。被告人趙某某、武攀、胡瓊、黃某某、陳某某、胡某乙、聶某某、禹某丁、禹凱陽、譚杰、李某甲、龍某某、姚某某、汪某某、肖某某、李某乙在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人譚杰前罪被判處有期徒刑，在假釋期滿后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十五條。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：肖小晶

2020年6月22日

附：1、被告人禹某某、禹榮聰、許某平、趙某某、武攀、黃某某、陳某某、聶某某、譚杰、李某甲、姚某某、汪某某、肖某某現(xiàn)押于長(zhǎng)沙市第二看守所；被告人禹某丁、禹凱陽現(xiàn)押于長(zhǎng)沙市第一看守所；被告人胡瓊、胡某乙、龍某某現(xiàn)押于長(zhǎng)沙市第四看守所；被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1587396****、1387386****。

2、移送案卷叁拾玖冊(cè)、司法檢驗(yàn)報(bào)告書及補(bǔ)充說明各壹冊(cè)、司法鑒定意見書肆冊(cè)及光盤拾叁張。

3、移送扣押贓款。_?