鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭管檢一部刑訴〔2020〕73號(hào)

被告人禹某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4107251984********，漢族，中專畢業(yè)，河南鑫創(chuàng)盈電子商務(wù)有限公司法定代表人，住新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣**小區(qū)**號(hào)樓**樓**戶（戶籍在河南省原陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)）。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)，于2019年10月20日被鄭州市公安局南關(guān)街分局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)犯罪，于同年11月22日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年11月22日由鄭州市公安局南關(guān)街分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局南關(guān)街分局偵查終結(jié)，以被告人禹某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。因案件?fù)雜，于2020年2月18日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年2月28日退回鄭州市公安局南關(guān)街分局補(bǔ)充偵查，經(jīng)補(bǔ)查，鄭州市公安局南關(guān)街分局于2020年3月26日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年4月，被告人禹某某出資在鄭州市管城回族區(qū)東明路與鄭汴路交叉口御璽大廈成立“河南鑫創(chuàng)盈電子商務(wù)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“鑫創(chuàng)盈公司”），并擔(dān)任法定代表人，該公司利用“檸檬優(yōu)品”網(wǎng)絡(luò)商城APP，以購(gòu)買該網(wǎng)絡(luò)商城的產(chǎn)品為掩飾，引誘他人在該APP上通過競(jìng)猜“臥虎”、“藏龍”的方式從事網(wǎng)絡(luò)賭博，并從中收取相應(yīng)的“服務(wù)費(fèi)”。期間，招聘齊某某（已判處刑罰）擔(dān)任該公司經(jīng)理，吳某某（已判處刑罰）擔(dān)任該公司“戰(zhàn)狼隊(duì)”主管，陳某某（已判處刑罰）擔(dān)任該公司“雄鷹隊(duì)”主管，并雇用岳某某、常某某、廖某某、張某某、李某某、郭某某、秦某某、李某軍（上述八人均已判處刑罰）業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶。經(jīng)審計(jì)，2019年2月至4月，鑫創(chuàng)盈公司中的客戶總投入金額為5,607,329.50元。?

2019年10月20日14時(shí)許，被告人禹某某到鄭州市公安局南關(guān)街分局主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證、物證：

（1）到案經(jīng)過；

（2）戴某某、黃某某、張某梅、高某某在“檸檬優(yōu)品”商城上的交易記錄；

（3）戴某某與微信名為“郝梅”的“檸檬優(yōu)品”商城推薦人的微信聊天記錄、黃某某與微信名為“曉曉”的“檸檬優(yōu)品”商城推薦人的微信聊天記錄、張某梅與微信名為“韶華傾負(fù)”的“檸檬優(yōu)品”商城推薦人的微信聊天記錄、高某某與微信名為“勿忘心安”的“檸檬優(yōu)品”商城推薦人的微信聊天記錄、蘇某某與微信名為“曉曉”的“檸檬優(yōu)品”商城推薦人的微信聊天記錄；

（4）齊某某指認(rèn)公司微信群的聊天記錄內(nèi)容；

（5）齊某某指認(rèn)作案現(xiàn)場(chǎng)及公司規(guī)章制度照片；

（6）陳某田指認(rèn)其發(fā)展的客戶微信及個(gè)人業(yè)績(jī)流水表；

（7）吳某剛指認(rèn)公司培訓(xùn)的筆記內(nèi)容、其發(fā)展的客戶信息表、個(gè)人業(yè)績(jī)流水表及公司后臺(tái)頁(yè)面；

（8）常某某指認(rèn)其發(fā)展的客戶信息表；

（9）郭某某指認(rèn)“檸檬優(yōu)品”商城模擬平臺(tái)上購(gòu)買商品及競(jìng)猜“臥虎”、“藏龍”賭博游戲的操作步驟截圖；

（10）郭某某指認(rèn)個(gè)人業(yè)績(jī)流水表及其發(fā)展的客戶信息；

（11）李某祥指認(rèn)齊坤讓其背誦的話術(shù)、個(gè)人業(yè)績(jī)流水表及其發(fā)展的客戶信息；

（12）秦某某指認(rèn)個(gè)人業(yè)績(jī)流水表；

（13）廖某某指認(rèn)個(gè)人業(yè)績(jī)流水表及其發(fā)展的客戶信息；

（14）張某強(qiáng)指認(rèn)公司微信群的聊天記錄、與客戶聊天時(shí)使用的話術(shù)及其發(fā)展的客戶信息；

（15）岳某某指認(rèn)其使用的公司后臺(tái)賬號(hào)及其發(fā)展的客戶信息；

（16）李某軍指認(rèn)個(gè)人業(yè)績(jī)流水表及其發(fā)展的客戶信息；

（17）河南鑫創(chuàng)盈電子商務(wù)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

（18）中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人賬戶信息及客戶交易明細(xì)清單；

（19）鄭州市公安局南關(guān)街分局案件偵辦大隊(duì)情況說明；

（20）前科情況查詢；

（21）年齡證明；

2.證人路某某、李某振、禹某然、郭某陽(yáng)、郭某偉、劉某林、金某某、馮某某、戴某偉、黃某杰、張某梅、高某某、蘇某某證言；

3.同案犯齊某某、陳某田、吳某剛、岳某某、常某某、廖某某、張某強(qiáng)、李某祥、郭某香、秦某青、李某軍供述；

4.被告人禹某某供述；

5.審計(jì)鑒定報(bào)告書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人禹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人禹某某以營(yíng)利為目的，伙同他人開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人禹某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人禹某某有期徒刑三至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院?????

?檢??察??員：朱長(zhǎng)城

?蘭??嵐

二○二○年四月十四日????

附：

1.被告人禹某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所

2.案卷材料和證據(jù)共計(jì)4冊(cè)532頁(yè)

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份

5．《量刑建議書》一份