云南省祿豐縣人民檢察院

起?訴?書

祿檢訴刑訴〔2019〕223號

被告人禹某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼5323241982********，漢族，中專文化程度，原楚雄衍金富邦投資有限公司法定代表人，出生地云南省南華縣，戶籍所在地南華縣**中心學(xué)校**學(xué)區(qū)**幢**單元**室，現(xiàn)住祿豐縣**鎮(zhèn)**排**樓**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月2日被祿豐縣公安局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由祿豐縣公安局執(zhí)行逮捕，在現(xiàn)押。

辯護(hù)人王樹基，云南求對律師事務(wù)所律師。

被告人熊安某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼5321281985********，漢族，初中文化程度，原楚雄衍金富邦投資有限公司經(jīng)理，出生地云南省鎮(zhèn)雄縣，現(xiàn)住昭通市鎮(zhèn)雄縣**村委**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪（云南聚倉源投資集團(tuán)有限公司），于2018年10月11日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，同年11月8日經(jīng)昆明市官渡區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由官渡分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人毛某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5323311995********，漢族，初中文化程度，原楚雄衍金富邦投資有限公司經(jīng)理，出生地云南省祿豐縣，現(xiàn)住祿豐縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月10日被祿豐縣公安局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由祿豐縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由祿豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人禹某、熊安某、毛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月5日、6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，證據(jù)不足，退回祿豐縣公安局補充偵查二次（自2019年7月19日至8月19日、10月4日至11月4日），延長審查起訴期限二次（自2019年7月5日至7月19日、9月20日至10月4日）

經(jīng)依法審查查明：

楚雄衍金富邦投資有限公司于2014年6月11日，在云南省楚雄彝族自治州楚雄市注冊成立，法人黃某某，經(jīng)營范圍：項目投資及投資管理；投資咨詢、商務(wù)信息咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、企業(yè)管理策劃服務(wù)。2014年11月20日，公司法人由黃某某變更為陳某某；2016年12月20日，公司法人由陳某某變更為朱某某；2017年1月18日公司住所地由楚雄市鹿城東路彝都明珠小區(qū)1幢2單元6層601室變更為祿豐縣金山鎮(zhèn)世紀(jì)大街龍城小區(qū)D棟6號一、二樓，同年7月28日，公司法人由朱某某變更為徐某某，10月16日，由徐某某變更為周某某；2018年5月4日，公司法人由周某某變更為禹某，上述變更事項均到工商部門辦理了變更登記。

被告人禹某在擔(dān)任楚雄衍金富邦投資有限公司法人期間，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，先后以投資石林.創(chuàng)富廣場時尚生活體驗中心小區(qū)房地產(chǎn)建設(shè)項目、云南弘祿瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司紅河縣分公司“紅河縣小花園城市綜合體建設(shè)”項目、楚雄現(xiàn)代婦產(chǎn)醫(yī)院新增設(shè)備器材及醫(yī)院項目開發(fā)為名，安排被告人熊安某、毛某某等人通過發(fā)放宣傳單、贈送小禮品、舉辦活動等途徑向社會公眾公開宣傳，采取與投資人簽訂《信息咨詢服務(wù)合同》、《出借業(yè)務(wù)項目服務(wù)合同》委托理財?shù)姆绞?，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式按月支付1.3%至1.8%的利息，到期返還本金，向社會公眾吸收資金。經(jīng)鑒定，被告人禹某擔(dān)任楚雄衍金富邦投資有限公司法定代表人期間吸收的投資人數(shù)99人，投資款金額5455000.00元。期間，于2018年5月16日至10月23日，共返還投資人本金428866.00元；2018年5月至2019年2月收取投資款時返現(xiàn)金額346372.80元，兌付客戶收益620249.00元，合計人民幣1395487.8元，其余資金4059512.2元被禹某用于個人購車、歸還個人借款、注冊成立新的投資公司等，肆意揮霍，致使集資款不能返還。

經(jīng)查，石林保達(dá)置業(yè)有限公司沒有與楚雄衍金富邦投資公司就石林.創(chuàng)富廣場時尚生活體驗中心小區(qū)房地產(chǎn)建設(shè)項目簽訂過投資合同。云南弘祿瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司紅河縣分公司“紅河縣小花園城市綜合體建設(shè)”項目、楚雄現(xiàn)代婦產(chǎn)醫(yī)院新增設(shè)備器材及醫(yī)院項目系周某某（另案處理）與云南弘祿瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司紅河縣分公司法人陸某某、楚雄現(xiàn)代婦產(chǎn)醫(yī)院原法人胡某某（另案處理）簽訂的，合同簽訂后因周某某未能按合同約定出借資金，陸某某于2018年1月24日書面向周某某解除了合同，胡某某于2018年2月與周某某口頭達(dá)成了解除合同協(xié)議。

被告人熊安某原系云南聚倉源投資集團(tuán)有限公司工作人員，2018年6月受被告人禹某邀約到楚雄衍金富邦投資有限公司上班，任公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的日常管理運行、活動策劃及人員培訓(xùn)。期間，被告人熊安某組織、策劃了在祿豐縣水利山莊、天龍酒店請投資人吃飯，祿豐縣體育館廣場舉辦廣場舞比賽，組織投資金額在5萬元以上、20萬元以上的集資參與人出國旅游等活動，向投資人宣講投資理財信息，安排公司理財顧問向投資人發(fā)放傳單，擴(kuò)大宣傳范圍，吸引投資人前來投資。2018年8月被告人熊安某受禹某委托到大理州彌渡縣幫助禹某注冊成立彌渡縣福達(dá)企業(yè)管理有限公司，該公司成立后主要也是從事非法集資業(yè)務(wù)。被告人熊安某為被告人禹某工作期間，先后從禹某處取得資金10余萬元。2018年10月11日被告人熊安某因涉嫌非法吸收公眾存款罪（云南聚倉源）在祿豐火車站被昆明鐵路公安處祿豐站派出所民警抓獲。

被告人毛某某于2017年11月19日到楚雄衍金富邦投資有限公司上班，任理財顧問，主要工作是上街發(fā)傳單，宣傳投資理財，吸引社會公眾來投資，毛某某按月領(lǐng)取報酬，并從吸收的投資款中獲取提成。2018年8月被告人熊安某被禹某安排去大理之后，被告人毛某某被任命為公司經(jīng)理，接手熊安某的工作，負(fù)責(zé)公司日常管理運行及人員培訓(xùn)。2018年9月祿豐縣市場監(jiān)督管理局、祿豐縣公安局等部門聯(lián)合對楚雄衍金富邦投資有限公司開展檢查，并明確告知毛某某等人，楚雄衍金富邦投資有限公司不能吸收公眾存款，但被告人毛某某仍按照禹某安排繼續(xù)組織理財顧問面向社會公眾吸收資金。2018年12月毛某某受禹某委托到西雙版納州勐?？h勐海民鑫農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司推廣楚雄衍金富邦投資有限公司的運行模式。2019年3月10日，毛某某經(jīng)祿豐縣公安局電話通知到案。經(jīng)鑒定，被告人毛某某擔(dān)任理財顧問期間幫助吸收投資款1053000.00元。

案件審查起訴階段，原楚雄衍金富邦投資有限公司理財顧問李某甲（另案處理）、黃某甲（另案處理）、黃某乙（另案處理）、楊某某（另案處理）主動到公安機(jī)關(guān)退賠了所領(lǐng)取的提成款合計人民幣105508.00元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證照片。

2.書證：戶口證明、前科查詢情況、受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證等；楚雄衍金富邦投資公司會計憑證、報銷清單、投資合同書、投資宣傳單、投資客戶登記表、周年慶活動優(yōu)惠表、收益領(lǐng)現(xiàn)表、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照、活動方案、解說詞、旅游照片等；祿豐縣金融辦關(guān)于對楚雄衍金富邦投資有限公司未經(jīng)報備批準(zhǔn)開展業(yè)務(wù)的說明；楚雄衍金富邦投資有限公司對公賬戶明細(xì)及開戶詳情、銀行交易明細(xì)等；云南弘祿瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司紅河縣分公司與楚雄衍金富邦投資有限公司簽訂的借款合同、保證合同、借款質(zhì)押協(xié)議、項目書等；楚雄現(xiàn)代醫(yī)院與楚雄衍金富邦投資有限公司簽訂的借款合同、抵押合同等；機(jī)動車登記證、車輛質(zhì)押借款合同、抵押合同、云******、云******號車車輛信息查詢資料等；彌渡縣福達(dá)企業(yè)管理有限公司、勐海民鑫農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司工商登記資料等。

3.證人周某某、胡某某、陸某某、田某某、李某乙、宋某某、詹某某等人證言。

4.投資人方某某、黃某丙、王某某等132人陳述。

5.同案人李某甲、黃某甲等人的供述。

6.被告人禹某、熊安某、毛某某的供述與辯解

7.大華會計師事務(wù)所云南分所鑒定意見書（大華核字【2019】200136號）

8.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

9.其他證據(jù)材料：到案經(jīng)過、歸案情況說明、微信聊天截屏照片、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單等。

本院認(rèn)為，被告人禹某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人熊安某、毛某某幫助被告人禹某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定，被告人禹某、熊安某、毛某某屬共同犯罪，被告人禹某起主要作用，是主犯；被告人熊安某、毛某某起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

祿豐縣人民法院

檢察員：李婧

2019年11月28日

附：

1.被告人禹某、毛某某現(xiàn)羈押于祿豐縣看守所；被告人熊安某現(xiàn)羈押于官渡區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)22冊、司法會計鑒定意見書1本、光盤24張。

3.贓款人民幣105508元。_?