河北省威縣人民檢察院

起?訴?書

威檢刑刑訴〔2020〕9號(hào)

被告人楊某，女，1990年某月某日出生，公民身份號(hào)碼5113251990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地及住址四川省南充市某縣城。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月21日被抓獲，8月22日被威縣公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并于同日被威縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人禚某某，男，1992年某月某日出生，公民身份號(hào)碼2202821992********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地吉林省吉林市樺甸市某某組。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月6日被抓獲，8月7日被威縣公安局執(zhí)行刑事拘留，于2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并于同日由威縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人齊某某，男，1990年某月某日出生，公民身份號(hào)碼2202821990********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地：吉林省吉林市樺甸市某某組。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月16日被抓獲，10月17日被威縣公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并于同日由威縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，女，1993年某月某日出生，公民身份號(hào)碼4201061993********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地湖北省武漢市武昌區(qū)某小區(qū)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月16日被抓獲，11月17?日被威縣公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，?11月23日被威縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由威縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某、禚某某、齊某某、韓某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月12日、2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年11月13日、2020年1月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，于2019年12月10日將楊凡、禚久實(shí)案卷退回威縣公安局補(bǔ)充偵查一次。（自2019年12月10日至2020年1月2日）

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某、禚某某、齊某某、韓某某在沒有辦理煙草專賣許可證的情況下，通過微信銷售Marlboro、sevenstar等品牌的卷煙。首先將購(gòu)買者加為好友，談妥交易，之后將所購(gòu)品牌、數(shù)量及郵寄地址告知其上線，錢款通過微信轉(zhuǎn)賬或者掃碼支付的方式交易，而后由上線發(fā)貨，從中掙差價(jià)。韓某某是齊某某的下線之一，齊某某和禚某某是楊某的下線。交易情況如下：

2017年、2018年，被告人楊某通過微信賬號(hào)**向禚某某賬號(hào)**銷售卷煙交易金額33138元；通過微信賬號(hào)**向禚某某賬號(hào)銷售卷煙交易金額217897.34元；通過微信賬號(hào)**2013向禚某某銷售卷煙交易金額96801.5元，以上楊某共向其下線禚久實(shí)銷售卷煙交易金額347868.8元。楊某通過微信賬號(hào)**77向齊某某賬號(hào)**30銷售卷煙交易金額21433元；通過微信賬號(hào)**2017向齊某某賬號(hào)銷售卷煙交易金額134978元；通過微信賬號(hào)**2013向齊某某銷售卷煙交易金額43403元，以上楊某共向其下線齊某某銷售卷煙交易金額199814元。綜上，楊某通過銷售卷煙交易金額共計(jì)547650.8元。違法所得約40000元人民幣。

2017年2月至2019年8月，被告人禚某某通過微信賬號(hào)**向微信賬號(hào)為**的使用者銷售卷煙交易金額43395元；向微信賬號(hào)**的使用者銷售卷煙交易金額31570元；向微信賬號(hào)**的使用者銷售卷煙交易金額28185元；向微信賬號(hào)**的使用者銷售卷煙交易金額22778元；向微信賬號(hào)**的使用者銷售卷煙交易金額24502元；向微信賬號(hào)**的使用者銷售卷煙交易?金額25931元；向微信賬號(hào)**的使用者銷售卷煙交易金額21812元；向微信賬號(hào)**的使用者銷售卷煙交易金額19441元；向微信賬號(hào)**的使用者銷售卷煙交易金額19650元；向微信賬號(hào)**的使用者銷售卷煙交易金額17293元；向微信賬號(hào)**的使用者銷售卷煙交易金額14942元；向微信賬號(hào)**的使用者銷售卷煙交易金額14779元；向微信賬號(hào)**的使用者銷售卷煙交易金額12199元。以上禚久實(shí)共計(jì)銷售金額296477元。?違法所得約

　　2017年3月至2019年10月，?被告人齊某某通過其微信賬號(hào)**，向其下線被告人韓某某銷售卷煙交易金額170918.88元；通過支付寶賬號(hào)向韓某某銷售卷煙交易金額11495元；向微信賬號(hào)**的使用者銷售卷煙金額21089元，共計(jì)銷售金額203502.88元。違法所得約12000元人民幣。?

　　2017年7月至2019年11月，被告人韓某某通過其微信賬號(hào)**在其上線被告人齊某某手中購(gòu)買卷煙交易金額170918.88元；通過支付寶賬號(hào)從齊某某手中購(gòu)買卷煙交易金額11495元。并通過微信全部銷售，?共計(jì)交易金額182413.88元。?違法所得約10000元人民幣。

被告人韓某某已將違法所得10000元上繳至本院。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：查獲的卷煙；2.書證：交易明細(xì)、賬號(hào)查詢、微信聊天截圖等；3.證人證言：證人李某等的證言；4.被告人楊某、禚某某、齊某某、韓某某的供述；6.其他證據(jù)材料：抓獲經(jīng)過。

本院認(rèn)為，被告人楊某、禚某某、齊某某、韓某某違反國(guó)家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣零售許可證，非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，擾亂市場(chǎng)秩序，其中楊某、禚某某情節(jié)特別嚴(yán)重，齊某某、韓某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

威縣人民法院

??????????????????????????????????????檢察員：趙?華

???????????????????????????????2019年11月27日

附:?

???1.被告人楊某、韓某某現(xiàn)羈押于邢臺(tái)市第一看守所。被告人禚某某、齊某某現(xiàn)羈押于威縣看守所。

???2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

???3.量刑建議書。

???4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

?