敦化市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

敦檢一部刑訴〔2020〕262號(hào)　

1.被告人禚某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼2224031995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地：吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市**鎮(zhèn)**委，現(xiàn)?。憾鼗?/span>**街**小區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，2020年5月18日被敦化市公安局取保候?qū)彛?020年10月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

2.被告人張某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼2224031991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地：吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)?。憾鼗?*街**小區(qū)**大廈**室。因涉嫌詐騙罪，2020年6月1日被敦化市公安局取保候?qū)彛?020年10月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

3.被告人張某乙，曾用名張某丙，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼2224031996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地：吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市**街**委，現(xiàn)?。憾鼗?*街**新居**室。曾因犯聚眾斗毆罪，2013年11月20日被敦化市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年。因涉嫌詐騙罪，2020年5月25日被敦化市公安局取保候?qū)彛?020年10月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

4.被告人陳某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼2224031998********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地：吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市**鄉(xiāng)，現(xiàn)?。憾鼗?*街**小區(qū)**室。曾因故意傷害罪，2015年7月31日被本院（相對(duì)）不起訴。因涉嫌詐騙罪，2020年5月26日被敦化市公安局取保候?qū)彛?020年10月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

5.被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼2224031987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地：吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市**鄉(xiāng)，現(xiàn)?。憾鼗?*街**小區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，2020年5月28日被敦化市公安局取保候?qū)彛?020年10月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

6.被告人趙某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼2224031994********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地：吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市**街**社區(qū)，現(xiàn)?。憾鼗?*街**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，2020年6月15日被敦化市公安局取保候?qū)彛?020年10月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

7.被告人呂某某，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼2224031998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地：吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)?。憾鼗?*街**花園**室。因涉嫌詐騙罪，2020年6月16日被敦化市公安局取保候?qū)彛?020年10月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

8.被告人王某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼2224031996********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地：吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市**鎮(zhèn)**委，現(xiàn)?。憾鼗?*鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙罪，2020年8月3日被敦化市公安局取保候?qū)彛?020年10月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

9.被告人李某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼2224031998********，漢族，初中文化，戶籍所在地：吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市**鎮(zhèn)**村，無(wú)業(yè)?，F(xiàn)住：敦化市**街**大院**室。因涉嫌詐騙罪，2020年8月17日被敦化市公安局取保候?qū)彛?020年10月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

10.被告人盛某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼2224031999********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地：吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)?。憾鼗?*街。因涉嫌詐騙罪，2020年8月19日被敦化市公安局取保候?qū)彛?020年10月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由敦化市公安局勝利派出所偵查終結(jié)，以被告人禚某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月9日向本院移送審查起訴，經(jīng)本院追訴，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月15日將張某甲、張某乙、陳某某、王某甲、趙某甲、呂某某、王某乙、李某甲、盛某甲移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月9日、10月15日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年10月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年3至5月期間，被告人禚某某、張某甲通過(guò)朋友李某乙（已判刑）學(xué)會(huì)了裸聊詐騙犯罪手段后，經(jīng)合謀，通過(guò)QQ酷網(wǎng)聯(lián)系上線人員（劉某某，已判刑），獲取了裸聊詐騙網(wǎng)站的賬號(hào)密碼。在敦化市**街**小區(qū)租房處，雇傭張某乙、陳某某、王某甲、趙某甲、呂某某、李某丙（在逃），假冒“女主播”以提供裸聊、上門(mén)服務(wù)、辦會(huì)員、交押金、充值失敗、退款等方式，騙取客戶徐某某、李某丁、趙某乙、余某某等人充值轉(zhuǎn)賬款。并發(fā)展下線王某乙，王某乙在敦化市**街**小區(qū)租房處，雇傭李某甲、盛某甲，以前述同樣手段實(shí)施裸聊詐騙。上線給禚某某、張某甲總的提成比例是詐騙金額的20%，由上線（劉某某）轉(zhuǎn)賬至禚某某銀行卡內(nèi)。禚某某、張某甲留下各自5%提成后，將剩余10%通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付、銀行卡轉(zhuǎn)賬方式分給張某乙、陳某某、王某甲、趙某甲、呂某某等人。給王某乙的提成比例是15%，王某乙留下5%提成后，剩余10%分別給李某甲、盛某甲。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，禚某某、張某甲共計(jì)獲利6萬(wàn)余元，二人各分得3萬(wàn)余元。張某乙按10%的比例獲得詐騙贓款5000余元；陳某某按10%的比例獲得詐騙贓款4500余元；王某甲按10%的比例獲得詐騙贓款6500余元；趙某甲按10%的比例獲得詐騙贓款8000余元；呂某某按10%的比例獲得詐騙贓款10000余元。王某乙共收取上線禚某某發(fā)放的詐騙錢款26945元。李某甲按10%的比例獲得詐騙贓款15000余元。盛某甲按照10%的比例獲得詐騙贓款1000余元。故禚某某和張某甲參與詐騙數(shù)額按20%計(jì)算為人民幣612065元。張某乙參與詐騙數(shù)額按10%計(jì)算為人民幣50000元。陳某某參與詐騙數(shù)額按10%計(jì)算為人民幣45000元。王某甲參與詐騙數(shù)額按10%計(jì)算為人民幣65000元。趙某甲參與詐騙數(shù)額按10%計(jì)算為人民幣80000元。呂某某參與詐騙數(shù)額按10%計(jì)算為人民幣100000元。王某乙參與詐騙數(shù)額按15%計(jì)算為人民幣179633元。李某甲參與詐騙數(shù)額按10%計(jì)算為人民幣150000元。盛某甲參與詐騙數(shù)額按10%計(jì)算為人民幣10000元。

禚某某于2020年5月18日在敦化市**酒店被抓獲。經(jīng)禚某某勸說(shuō)張某乙于2020年5月18日投案自首、陳某某于2020年5月26日投案自首、張某甲于2020年6月1日投案自首。王某甲于2020年5月28日在敦化市移動(dòng)公司樓前被抓獲、趙某甲于2020年6月15日投案自首、呂某某于2020年6月16日在敦化市**花園小區(qū)被抓獲、王某乙于2020年8月3日投案自首。經(jīng)王某乙勸說(shuō)李某甲于2020年8月17日投案自首，經(jīng)李某甲勸說(shuō)盛某甲于2020年8月19日投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（一）微信交易明細(xì)、禚某某銀行交易流水、不起訴決定書(shū)、刑事判決書(shū)、銀行交易流水、網(wǎng)銀交易記錄、銀行交易流水、常住人口查詢信息、違法犯罪記錄查詢單；

（二）證人劉某某的證言；

（三）李某丁、趙某乙的陳述（摘自公安證據(jù)一卷P171-177）、徐某某、余某某報(bào)案材料；

（四）禚某某、張某甲、張某乙、陳某某、王某甲、趙某甲、呂某某、王某乙、李某甲、盛某甲的供述和辯解；

（五）破案、到案經(jīng)過(guò)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人禚某某、張某甲、張某乙、陳某某、王某甲、趙某甲、呂某某、王某乙、李某甲、盛某甲經(jīng)合謀，伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用互聯(lián)網(wǎng)騙取他人財(cái)物，其中禚某某、張某甲詐騙數(shù)額特別巨大，張某乙、陳某某、王某甲、趙某甲、呂某某、王某乙、李某甲詐騙數(shù)額巨大，盛某甲詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。各被告人與各自上下線人員共同實(shí)施犯罪，系共同犯罪，且在共同犯罪中均屬?gòu)姆福▌⒛衬车热说目偟纳暇€為主犯），其中張某甲、張某乙、陳某某、趙某甲、王某乙、李某甲、盛某甲案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，禚某某、王某甲、呂某某被動(dòng)到案后如實(shí)供述自己罪行，系坦白，禚某某勸說(shuō)同案犯張某甲、張某乙、陳某某投案自首，王某乙勸說(shuō)同案犯李某甲投案自首，李某甲勸說(shuō)同案犯盛某甲投案自首，均系立功，陳某某、呂某某、盛某甲作案時(shí)已滿十六周歲不滿十八周歲，系未成年人，故對(duì)禚某某應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十八條之規(guī)定處罰，對(duì)張某甲、張某乙、趙某甲應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定處罰，對(duì)陳某某、盛某甲應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第十七條第三款之規(guī)定處罰，對(duì)王某甲應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定處罰，對(duì)呂某某應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第十七條第三款之規(guī)定處罰，對(duì)王某乙、李某甲應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十八條之規(guī)定處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省敦化市人民法院　

檢察官：姜恩禹

2020年11月2日　

附件：

1.各被告人現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。