福建省福州市人民檢察院

起??訴??書(shū)

榕檢公二刑訴〔2018〕11號(hào)

被告單位福建*甲文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91350000766151****，單位地址福州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**園區(qū)**區(qū)**號(hào)樓，法定代表人吳某某，男，公民身份號(hào)碼3526221972********。

訴訟代表人陳某某，男,1973年**月**日生，公民身份號(hào)碼3501041973********，系福建*甲文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司**，住福州市倉(cāng)山區(qū)**路**弄**號(hào)**。

被告人吳某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3526221972********，漢族，大學(xué)本科，案發(fā)前系福建省*乙協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、福建*甲文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司法定代表人、福建*丙文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、福建*丁文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司實(shí)際控制人，住福州市鼓樓區(qū)**巷**號(hào)**座**單元。因涉嫌單位行賄罪、挪用公款罪，于2017年4月26日被連江縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年4月30日被連江縣公安局刑事拘留，同年5月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由連江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501031973********，漢族，大學(xué)本科，案發(fā)前系福建*甲文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司**，住福州市鼓樓區(qū)**巷**號(hào)**座**單元。因涉嫌單位行賄罪、挪用公款罪，于2017年4月26日被連江縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年4月30日被連江縣公安局刑事拘留，同年5月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由連江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由連江縣人民檢察院偵查終結(jié)，以被告單位福建*甲文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司涉嫌單位行賄罪，被告人吳某某、林某某涉嫌單位行賄罪、挪用公款罪，于2017年7月13日向連江縣人民檢察院移送審查起訴。連江縣人民檢察院于2017年8月25日?qǐng)?bào)送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院依法分別于2017年10月10日、2017年12月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年下半年左右，被告單位福建*甲文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（2014年10月前為福建*甲書(shū)城有限責(zé)任公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)福建*甲公司）經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)資金緊張，時(shí)任公司法人代表的被告人吳某某找到時(shí)任*戊國(guó)際貿(mào)易公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*戊國(guó)貿(mào)公司）業(yè)務(wù)三部經(jīng)理的張某某（另案處理），希望能從*戊國(guó)貿(mào)公司拆借資金用于其經(jīng)營(yíng)的福建*甲公司、福建*丙文化發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)福建*丙公司）和福建*丁文化發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)福建*丁公司）。為了規(guī)避?chē)?guó)有企業(yè)不能向私營(yíng)企業(yè)出借資金的規(guī)定，被告人吳某某與張某某商議，利用張某某負(fù)責(zé)*戊國(guó)貿(mào)公司福建地區(qū)業(yè)務(wù)的職務(wù)便利，通過(guò)制作虛假招投標(biāo)材料、貿(mào)易合同、入庫(kù)單等材料，欺騙*戊國(guó)貿(mào)公司，以與由吳某某實(shí)際經(jīng)營(yíng)的福建省*乙協(xié)會(huì)開(kāi)展虛假圖書(shū)貿(mào)易的方式挪用*戊國(guó)貿(mào)公司資金，供福建*甲公司、福建*丙公司、福建*丁公司使用，并協(xié)議由*戊國(guó)貿(mào)公司收取5%的盈利，張某某收取一定的好處費(fèi)。從2013年12月至2016年10月底，被告人吳某某與張某某通過(guò)上述方式挪用*戊國(guó)貿(mào)公司資金達(dá)人民幣1507427512.08元。至案發(fā)時(shí)，福建*甲公司、福建*丙公司、福建*丁公司未歸還款項(xiàng)人民幣217511840.2元。2013年12月至2015年11月，為了感謝張某某幫忙解決福建*甲公司等公司資金困難，被告人吳某某指使被告人林某某先后多次在張某某辦公室等地以現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬的方式賄送給張某某人民幣730萬(wàn)元，指使公司財(cái)務(wù)人員先后多次由福建*丁公司銀行賬戶(hù)以轉(zhuǎn)賬方式賄送給張某某人民幣1100萬(wàn)元，以上共計(jì)人民幣1830萬(wàn)元，張某某收下以上錢(qián)款。

被告人吳某某、林某某于2017年4月24日被偵查機(jī)關(guān)帶走，到案后，二被告人能如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：*戊國(guó)貿(mào)公司中標(biāo)福建省**廳**委、福建省**協(xié)會(huì)“**多媒體互動(dòng)閱讀教室”、“2014年福建省**宣傳活動(dòng)用書(shū)”、“**采購(gòu)基地圖書(shū)及設(shè)備”項(xiàng)目的投標(biāo)、中標(biāo)材料，*戊國(guó)貿(mào)公司與福建省**廳**委、福建省**協(xié)會(huì)簽訂的圖書(shū)采購(gòu)合同及相關(guān)材料，福建省**廳**委、福建省*乙協(xié)會(huì)支付*戊國(guó)貿(mào)公司貨款的轉(zhuǎn)賬憑證、銀行明細(xì)、發(fā)票等書(shū)證材料；

2.證人證言：證人張某某、鄭某某、丁某某、李某某、陳某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人吳某某、林某某的供述及辯解。

認(rèn)定本案的證據(jù)還有：被告人吳某某、林某某的到案經(jīng)過(guò)、身份證明等材料。

本院認(rèn)為，被告人吳某某與國(guó)家工作人員共謀，指使及參與策劃挪用公款供被告單位福建*甲公司等公司使用，至案發(fā)時(shí)共計(jì)人民幣217511840.2元未歸還，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告單位福建*甲公司為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員財(cái)物，共計(jì)人民幣730萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人吳某某身為福建*甲公司法定代表人，福建*丙公司、福建*丁公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，為公司謀取不正當(dāng)利益，指使他人給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，共計(jì)人民幣1830萬(wàn)元，系直接負(fù)責(zé)的主管人員；被告人林某某受吳某某指使，經(jīng)手賄送國(guó)家工作人員財(cái)物共計(jì)人民幣730萬(wàn)元，系直接責(zé)任人員，被告單位及二被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究被告單位及各被告人的刑事責(zé)任。被告人吳某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人吳某某、林某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市中級(jí)人民法院

????????????????????檢??察??員：余朝霞????

代理檢察員：吳賽燕????

??????????????????2018年2月7日????

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于連江縣看守所，被告人林某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；

2．案卷材料和證據(jù)共計(jì)二十七卷。