天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢二部刑訴〔2020〕882號(hào)

被告人祝某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001121994********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地重慶市渝北區(qū)**路**號(hào)**單元**號(hào)，在津無固定住所。2020年8月8日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日由天津市公安局南開分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所。

被告人李某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001061999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地重慶市沙坪壩區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，在津無固定住所。2020年8月8日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日由天津市公安局南開分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所。

被告人黃某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001061999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地重慶市沙坪壩區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，在津無固定住所。2020年8月8日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日由天津市公安局南開分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人祝某某、李某某、黃某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月9日日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。三被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年7月22日，天津市公安局南開分局民警接到報(bào)警稱，2020年7月18日至22日期間，被害人楊某某在其居住地本市南開區(qū)賓水西道的家中，被冒充通訊局的工作人員及公檢法工作人員，實(shí)施電信詐騙，其按照要求辦理了一張?zhí)旖蜚y行卡，并將家中的69萬元人民幣轉(zhuǎn)入后，發(fā)現(xiàn)全部被轉(zhuǎn)走，后報(bào)警。

現(xiàn)查明，2020年7月中旬的一天，被告人祝某某在位于重慶市的某農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，使用其本人的身份證辦理了一張尾號(hào)為4276的農(nóng)業(yè)銀行卡，后在重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城的某網(wǎng)吧將該銀行卡賣給被告人李某某、黃某某，并獲利人民幣200元。被告人李某某、黃某某又將該卡轉(zhuǎn)賣他人并從中獲利。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)工作查明，上述被告人所售尾號(hào)為4276的銀行卡被用于實(shí)施電信詐騙的犯罪行為：

1.2020年7月14日至21日期間，被害人白某某在其居住地陜西省太原市的家中，被冒充銀行信用卡中心，公安機(jī)關(guān)，檢察機(jī)關(guān)的工作人員的犯罪分子，以銀行卡轉(zhuǎn)賬方式實(shí)施電信詐騙140萬元，其中6.72萬元轉(zhuǎn)入尾號(hào)為4276的賬號(hào)；

2.2020年7月20日至21日期間，被害人劉某某在其居住地四川省成都市的家中，被冒充通信管理局及公安機(jī)關(guān)工作人員的犯罪分子，以銀行卡轉(zhuǎn)賬方式實(shí)施電信詐騙20.9萬元，其中11.78萬元轉(zhuǎn)入尾號(hào)為4276的賬號(hào)；

3.2020年7月18日至22日期間，被害人楊某某在其居住地本市南開區(qū)賓水西道的家中，被冒充通訊局的工作人員及公檢法工作人員的犯罪分子，以銀行卡轉(zhuǎn)賬方式實(shí)施電信詐騙69萬元，其中19.9997萬元轉(zhuǎn)入尾號(hào)為4276的賬號(hào)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??物、書證：案件來源及抓獲經(jīng)過，微信聊天截圖及銀行流水，涉案銀行卡交易明細(xì)，當(dāng)事人身份信息材料；

2.??被害人陳述：被害人楊某某、白某某、劉某某的陳述；

3.??被告人供述和辯解：被告人祝某某、李某某、黃某某的供述和辯解；

4.??辨認(rèn)筆錄；

5.??視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人祝某某、李某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人祝某某、李某某、黃某某以謀利為目的，非法出售實(shí)名制管理的銀行卡，幫助他人逃避監(jiān)管，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究三人刑事責(zé)任。三被告人歸案后能夠如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白。且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察官：于翀

檢察官助理：王曉崗

2020年11月19日

附件：1.三被告人現(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)，光盤一張，起訴書十八份，量刑建議書三份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份，換押證三份。