甘肅省金昌市永昌縣人民檢察院

起?訴?書

永檢公訴刑訴〔2019〕113號

被告人祝某某，曾用名祝志向，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼6203211989********，漢族，甘肅省永昌縣人，高中文化程度，個(gè)體經(jīng)營者，戶籍所在地甘肅省永昌縣**鎮(zhèn)**村**社**號，現(xiàn)住永昌縣**鎮(zhèn)**花園**區(qū)**棟**單元**室。因賭博，于2013年12月13日被永昌縣公安局行政拘留十五日，并處罰款3000元；因犯賭博罪，于2016年3月8日被永昌縣人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金6000元。因涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪，于2018年5月8日被永昌縣公安局取保候?qū)?，?019年2月28日被永昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院于同年4月4日批準(zhǔn)，同日被永昌縣公安局逮捕。

被告人李某某，曾用名李樂杰，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼6203211993********，漢族，甘肅省永昌縣人，高中文化程度，無業(yè)，戶籍地甘肅省永昌縣**鎮(zhèn)**村**社**號，現(xiàn)住永昌縣**鎮(zhèn)**平房。因犯故意傷害罪、尋釁滋事罪，于2015年7月8日被永昌縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，于2015年10月24日刑滿釋放；因犯尋釁滋事罪，于2018年6月15日被永昌縣人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，于2018年8月19日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年2月28日被永昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院于同年4月4日批準(zhǔn)，同日被永昌縣公安局逮捕。

?被告人馬某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼6203211990********，漢族，甘肅省永昌縣人，大學(xué)本科文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省永昌縣**鎮(zhèn)**村**社，現(xiàn)住永昌縣**鎮(zhèn)**佳園**棟**口**樓**手。因毆打他人，于2011年11月21日被永昌縣公安局行政拘留七日，并處罰款500元；因?qū)め呑淌?，?012年3月26日被永昌縣公安局行政拘留十三日，并處罰款1000元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月10日被甘肅省永昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院于同年4月4日批準(zhǔn)，同日被永昌縣公安局逮捕。

被告人王琛，曾用名王樂，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼6203211993********，漢族，甘肅省永昌縣人，高中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省永昌縣**鎮(zhèn)**村**社**號，現(xiàn)住永昌縣**鎮(zhèn)**村**社平房。因毆打他人，于2012年3月9日被永昌縣公安局行政罰款200元；因賭博，于2016年1月29日被永昌縣公安局行政拘留十二日，并處罰款3000元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年5月4日被永昌縣公安局刑事拘留，同年5月9日被永昌縣公安局取保候?qū)?，?jīng)本院于2019年4月4日批準(zhǔn)，同日被永昌縣公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼6203211980********，漢族，甘肅省永昌縣人，高中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省永昌縣**鎮(zhèn)**村**社**號，現(xiàn)住永昌縣**鎮(zhèn)**家園**號樓**口**樓**室。因賭博，于2013年5月29日被永昌縣公安局罰款500元；于2013年10月23日被永昌縣公安局行政拘留十五日，并處罰款3000元；于2013年12月13日被永昌縣公安局行政拘留十五日，并處罰款3000元；于2014年1月22日被永昌縣公安局罰款500元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年2月28日被永昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院于同年4月4日批準(zhǔn)，同日被永昌縣公安局逮捕。

被告人柳某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼6203211984********，漢族，甘肅省永昌縣人，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省永昌縣**鎮(zhèn)**村**社**號，現(xiàn)住永昌縣**鎮(zhèn)**廣場**座**口**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年2月28日被甘肅省永昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院于同年4月4日批準(zhǔn)，同日被永昌縣公安局逮捕。

被告人楊某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼6203021981********，漢族，甘肅省金昌市金川區(qū)人，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省金昌市金川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住金昌市金川區(qū)**家園**村**棟**口**樓**手。因賭博，于2013年2月20日被金昌市公安局金川分局行政拘留十日，并處罰款500元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年3月11日被永昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院于同年4月4日批準(zhǔn)，同日被永昌縣公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼6203021979********，漢族，甘肅省金昌市金川區(qū)人，高中文化程度，個(gè)體經(jīng)營者，戶籍所在地金昌市金川區(qū)**小區(qū)**棟**口**樓**號，現(xiàn)住金昌市金川區(qū)**小區(qū)**棟**口**樓**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年3月11日被永昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院于同年4月4日批準(zhǔn)，同日被永昌縣公安局逮捕。

被告人夏某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼6203211973********，漢族，甘肅省永昌縣人，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省永昌縣**鎮(zhèn)**村**社**號，現(xiàn)住永昌縣**鎮(zhèn)**家園**棟**單元**室。因賭博，于2013年6月13日被武威市公安局決定行政拘留十日，并處罰款3000元；因犯賭博罪，于2015年1月30日被金昌市金川區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金8000元。

被告人陳某乙，曾用名陳錄錄，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼6203211996********，漢族，甘肅省永昌縣人，高中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省永昌縣**鎮(zhèn)**村**社**號，現(xiàn)住永昌縣**鎮(zhèn)**家園**棟**口**室。因無證駕駛，于2017年1月13日被永昌縣公安局行政拘留十日，并處罰款1000元；因非法攜帶管制器具，于2018年1月16日被永昌縣公安局行政拘留五日；因飲酒后無證駕駛，于2018年3月19日被永昌縣公安局行政拘留十五日，并處罰款2000元；因?qū)め呑淌?，?019年2月25日被永昌縣公安局罰款300元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年2月28日被永昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院于同年4月4日批準(zhǔn)，同日被永昌縣公安局逮捕。

被告人肖某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼6203211984********，漢族，甘肅省永昌縣人，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省永昌縣**鎮(zhèn)**村**社**號，現(xiàn)住永昌縣**鎮(zhèn)**苑**區(qū)**棟**口**室。因犯賭博罪，于2016年11月8日被永昌縣人民法院判處管制六個(gè)月，并處罰金3000元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年2月28日被永昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院于同年4月4日批準(zhǔn)，同日被永昌縣公安局逮捕。

被告人楊某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼6203021989********，漢族，甘肅省金昌市金川區(qū)人，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省金昌市金川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住金昌市金川區(qū)**里**棟**口**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年3月11日被永昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院于同年4月4日批準(zhǔn)，同日被永昌縣公安局逮捕。

被告人毛某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼6203211971********，漢族，甘肅省永昌縣人，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省永昌縣**鎮(zhèn)**村**社**號，現(xiàn)住永昌縣**鎮(zhèn)**樓**棟**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年3月6日被永昌縣公安局取保候?qū)?，同?月4日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某丙，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼6203211971********，漢族，甘肅省永昌縣人，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省永昌縣**鎮(zhèn)**村**社**號，現(xiàn)住永昌縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年3月7日被永昌縣公安局取保候?qū)?，同?月4日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼6203211978********，漢族，甘肅省永昌縣人，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省永昌縣**鎮(zhèn)**村**社**號，現(xiàn)住永昌縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因毆打他人，于2012年3月9日被永昌縣公安局罰款200元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年3月7日被永昌縣公安局取保候?qū)彛?月4日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙???

本案由甘肅省永昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人祝某某、李某某、王琛、陳某甲、柳某某、楊某甲、馬某某、李某甲、夏某某、陳某乙、肖某某、楊某乙、毛某甲、楊某丙、王某甲涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年6月5日、6月6日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至9月期間，被告人祝某某先后糾集永昌縣**鎮(zhèn)居民何某甲、何某乙（均另案處理）、被告人李某某、馬某某、王琛、陳某甲、柳某某、楊某甲、李某甲、夏某某、陳某乙、肖某某、楊某乙、毛某甲、楊某丙、王某甲等人先后在永昌縣**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)等地開設(shè)賭場，祝某某在賭場放貸，抽頭漁利，并伙同李某某、馬某某等人采取毆打、脅迫手段非法拘禁他人暴力索債，形成了以祝某某為糾集者，李某某、馬某某等人為骨干成員的“惡勢力”犯罪團(tuán)伙進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂了城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，社會(huì)影響惡劣。

（一）開設(shè)賭場事實(shí)

1、2017年5月至6月期間，被告人祝某某、何某甲為非法獲利，由祝某某提供資金7萬元，何某甲及永昌縣居民何某乙、陳某丙（均另案處理）等人先后在永昌縣城關(guān)鎮(zhèn)**廣場**座**口**室何某甲家中、**家園**棟**口**室吳某甲家中、祝某某經(jīng)營的“**”羊肉館，以撲克牌“推拖拉機(jī)”的方式多次糾集毛某乙、毛某丙、張某甲、曲某某、張某乙、吳某乙、段某某、董某某、陳某乙、趙某甲等人聚眾賭博8場次，每場次投入賭資2萬余元，抽頭漁利3000余元，累計(jì)抽頭漁利達(dá)2萬余元。

2、2017年8月至9月期間，被告人祝某某、李某某、王琛為非法獲利，先后在永昌縣**鎮(zhèn)**化工廠以南的山里、**鎮(zhèn)北路第一道橋左右兩側(cè)的山里、**鎮(zhèn)**村以北的山里等地搭建帳篷，以“搖碗子猜單雙”的方式多次糾集柳某某、陳某甲、劉某甲、崔某某、贠某某、趙某甲、劉某乙、尹某某、陳某丁、汪某某、閆某某、趙某乙、杜某某、張某丙、毛某乙、董某某等人聚眾賭博8場次，每場次參賭人員20余人、賭資13萬余元，累計(jì)抽頭漁利6萬余元。期間，被告人祝某某安排陳某乙、夏某某抽頭漁利；被告人馬某某、永昌縣居民陳某戊、韓某甲、毛某丙、楊某丁及蘭州等地人員先后組建1-2個(gè)點(diǎn)子公司參與賭博，每個(gè)點(diǎn)子公司在臺面鋪2萬備2萬輪流坐莊；楊某甲、楊某乙及金昌市金川區(qū)居民盛某某、永昌縣居民張某丁在賭場內(nèi)以借1萬元三天內(nèi)收取300元至500元的利息發(fā)放高利貸；被告人肖某某糾集毛某甲、楊某丙、王某甲在賭場放哨。

3、2017年8月至9月期間，被告人祝某某、李某某、柳某某、陳某甲為非法獲利，先后在永昌縣城關(guān)鎮(zhèn)柳某某、陳某甲等人合伙經(jīng)營的“**”茶樓、祝某某經(jīng)營的“**”羊肉館、**鎮(zhèn)**村**社居民王某乙家中、城關(guān)鎮(zhèn)居民李某乙經(jīng)營的“天鴻祥”羊肉館等地，以“搖碗子猜單雙”的方式多次糾集毛某乙、劉某甲、崔某某、贠某某、趙某甲、劉某乙、尹某某、陳某丁、汪某某、閆某某、趙某乙、杜某某、張某丙、董某某等人聚眾賭博9場次，每場次參賭人員20余人、賭資16萬余元，累計(jì)抽頭漁利9萬余元。期間，被告人祝某某安排陳某乙、夏某某抽頭漁利；被告人馬某某、永昌縣居民陳某戊、韓某甲、毛某丙、楊某丁及蘭州等地人員先后組建1-2個(gè)點(diǎn)子公司參與賭博，每個(gè)點(diǎn)子公司在臺面鋪2萬備2萬或鋪5萬備5萬輪流坐莊；楊某甲、楊某乙、李某甲及盛某某、張某丁在賭場內(nèi)以借1萬元三天內(nèi)收取300元至500元的利息發(fā)放高利貸，被告人肖某某參與放哨1次。

4、2017年7月，被告人柳某某、陳某甲、楊某甲及陳某戊、劉某丙共同從永昌縣居民張某戊處轉(zhuǎn)租永昌縣城關(guān)鎮(zhèn)**茶樓，后五人共謀組織他人在茶樓以撲克牌撥“PS”的方式非法獲利，先后糾集許某某、趙某丙、高某甲、崔某某、鄒某某等人開設(shè)“PS”賭場8場次，每場次賭資達(dá)2萬余元，抽頭漁利3000余元，累計(jì)抽頭漁利達(dá)2萬余元。

另查明：2017年7月的一天，被告人祝某某讓何某甲找毛某乙索要賭債，因毛某乙外出躲債尋找未果，祝某某便指使何某甲攜帶自噴漆叫上李某某來到永昌縣城關(guān)鎮(zhèn)**苑**棟**口，在毛某乙家5樓至6樓之間的樓道墻面上噴涂“毛兒子還錢”的字樣，索要債務(wù)。

（二）非法拘禁事實(shí)

1、2017年6月的一天，何某甲受被告人祝某某指使，安排何某乙、李某某向毛某丙、毛某乙索要高利貸，何某乙、李某某找到毛某丙后，毛某丙無力償還，何某乙與永昌縣居民李某某（另案處理）讓毛某丙帶路于當(dāng)日11時(shí)許到永昌縣**鎮(zhèn)**村毛某乙的家中找毛某乙索債。因毛某乙?guī)屯迦宿k理喪事，怕同村人知道其借高利貸一事影響聲譽(yù)，便給祝某某打電話承諾將燕麥賣掉后還債，祝某某同意后何某乙、李某某離開東寨。

2、2017年6月的一天10時(shí)許，何某甲受被告人祝某某指使，安排何某乙將毛某乙叫到永昌縣城關(guān)鎮(zhèn)**網(wǎng)咖索要高利貸，毛某乙無錢歸還，何某乙、李某某便不讓毛某乙離開，并叫永昌縣居民王某丙跟隨看管。中午12時(shí)許，毛某乙提出要去給住院的父親送飯，祝某某、何某乙、李某某不準(zhǔn)許，由王某丙繼續(xù)跟隨看管。至次日凌晨1時(shí)，王某丙跟隨毛某乙到毛某乙家樓下后離開。
????3、2017年8月的一天下午，被告人祝某某、李某某伙同何某乙、武某某開車到金昌市找何某甲索要賭債未果，返回縣城得知毛某乙、毛某丙、韓某乙在圣雅苑小區(qū)與他人賭博，當(dāng)晚21時(shí)許，祝某某電話叫來馬某某、張某己等人，一同到圣雅苑小區(qū)**棟**口樓下，祝某某指使何某乙、馬某某等人到該樓**室，馬某某等人見毛某乙、毛某丙、韓某乙等人用撲克牌“推拖拉機(jī)”賭博，即將毛某丙、毛某乙、韓某乙叫到樓下。祝某某向毛某乙索要高利貸，毛某乙稱沒錢歸還，祝某某便指使何某乙用匕首戳毛某乙，何某乙遂掏出匕首向毛某乙戳去，毛某乙在避讓時(shí)左手拇指被劃傷，隨即祝某某、李某某、馬某某等人將毛某乙和毛某丙帶至**鎮(zhèn)“**”羊肉館包廂內(nèi)繼續(xù)索債。期間，馬某某在毛某乙頭面部搧了兩巴掌、腹部踹了一腳，永昌縣居民武某某（另案處理）持洋鎬把在毛某丙左臂及后背處打了一下，至次日凌晨3時(shí)許，祝某某提出將毛某乙所欠的高利貸折減5000元，毛某乙被迫答應(yīng)不予報(bào)警，祝某某等人遂將毛某乙、毛某丙放回。

（3騙取貸款事實(shí)

2016年5月5日，永昌縣居民唐某某（另案處理）為騙取中國農(nóng)業(yè)銀行永昌縣支行貸款，與被告人祝某某共謀后使用祝某某的戶頭，以虛假的貸款用途，虛構(gòu)了祝某某的資產(chǎn)情況，并偽造了《農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)合同》以及擔(dān)保人和某某、武某某、徐某某的工資證明，向農(nóng)行永昌縣支行申請貸款45萬元。2016年5月11日農(nóng)行永昌縣支行向祝某某發(fā)放貸款45萬元，貸款期限至2017年5月10日，款項(xiàng)被唐某某用于歸還其以前以永昌縣居民高某乙的戶頭所貸的貸款。后被告人祝某某陸續(xù)從唐某某處要回24萬元用于裝修其開辦的“**”羊肉館。貸款到期后經(jīng)農(nóng)行永昌縣支行多次催收，被告人祝某某于2017年9月27日、9月30日分別歸還貸款1萬元、2萬元。截止2018年10月18日，祝某某、唐某某拖欠農(nóng)行永昌縣支行本金42萬元，利息61468.49元，本息合計(jì)人民幣481468.49元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人祝某某以營利為目的，先后糾集李某某、王琛、柳某某、陳某甲、楊某甲、馬某某、李某甲、夏某某、陳某乙、肖某某、楊某乙、毛某甲、楊某丙、王某甲等人，多次組織多人進(jìn)行賭博活動(dòng)，抽頭漁利，情節(jié)嚴(yán)重；被告人祝某某、李某某、馬某某伙同他人為索取債務(wù)，非法剝奪他人人身自由，實(shí)施毆打行為；被告人祝某某以欺騙手段取得銀行貸款，給銀行造成重大損失，形成了以祝某某為糾集者，李某某、馬某某等人為骨干成員的惡勢力犯罪團(tuán)伙，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。被告人祝某某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二百三十八第一款、第三款、第一百七十五條之一第一款之規(guī)定，涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、騙取貸款罪；被告人李某某、馬某某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二百三十八第一款、第三款之規(guī)定，涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪；被告人王琛、柳某某、陳某甲、楊某甲、李某甲、夏某某、陳某乙、肖某某、楊某乙、毛某甲、楊某丙、王某甲的行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，涉嫌開設(shè)賭場罪。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、騙取貸款罪對被告人祝某某；以開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪對被告人李某某、馬某某；以開設(shè)賭場罪對被告人王琛、柳某某、陳某甲、楊某甲、李某甲、夏某某、陳某乙、肖某某、楊某乙、毛某甲、楊某丙、王某甲追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴。請依法判處。

此致

永昌縣人民法院

檢察員：唐榮卿

趙淑霞

劉??英

?????????????????????????????2019年6月21日

附：

????1.被告人祝某某、李某某、陳某甲、柳某某、陳某乙現(xiàn)羈押于金昌市金川區(qū)看守所，被告人馬某某、楊某甲、李某甲、夏某某、陳某乙、肖某某、楊某乙現(xiàn)羈押于永昌縣看守所，被告人毛某甲、楊某丙、王某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.偵查卷十五冊、檢察卷八冊。

3.證人名單一份。

4.起訴書七十八份。